La policía detiene a dos funcionarios, uno de la Junta y otro del Ministerio de Trabajo, por el 'caso FARA'
Arrestados el vicepresidente y el tesorero de la federación, dos banqueros y un jefe de Renfe
El presidente de la FARA obligaba a los empleados a darle parte de sus nóminas
El imputado declaró que eran aportaciones voluntarias y anticipos
El juez ordena auditar a la FARA para conocer el destino del desvío de 300 millones de ayudas públicas
Pérez Saldaña no aclara si denunciaron las amenazas antes de que la policía contactase con la Consejería
El consejero dice que con las ayudas de Asuntos Sociales 'no se compran 18 BMW'
El clan de Vicente
El juez investiga trasvases millonarios de la FARA a cuentas particulares
Hacienda carece de un plan especial ante la afloración de dinero negro por el euro
Los bancos sólo deberán identificar a quienes cambien más de 2,5 millones de pesetas
El sector inmobiliario y los automóviles de lujo se consolidan como principales refugios
La Junta propone ahora que se auditen todas las ayudas a ONG
Pérez Saldaña subvencionó a la FARA a pesar de que sospechó de los directivos detenidos desde 1998
El juez decreta el ingreso en prisión preventiva del presidente, el secretario y el asesor de la entidad
Las subvenciones otorgadas a la entidad han superado los 657 millones desde 1998
Varias administraciones congelan sus ayudas
La operación contra los directivos de la FARA descubre las carencias en el control de subvenciones
La Junta de Andalucía asume la gestión directa de los programas de la organización
La policía detiene al interventor de la federación y uno de los arrestados se niega a declarar ante el juez
La policía detiene a 12 personas por desviar más de 300 millones de ayudas a asociaciones gitanas
Los sospechosos supuestamente blanqueaban dinero de la droga a través de la FARA
El juez suizo que investiga al ex magistrado Pascual Estevill bloquea las cuentas de otros seis españoles
Trece detenidos por blanqueo de capital
EFE|
El afloramiento de 'dinero negro' eleva un 12% las ventas de coches en octubre
Agencias|Madrid|
La justicia suiza localiza en Bahamas 170 millones del ex juez Estevill
El antiguo vocal del CGPJ está imputado en Ginebra por blanqueo
Los paraísos fiscales reclaman más datos sobre Gescartera
Las peticiones de ayuda judicial se siguen sin contestar por falta de información precisa
El escondite
La vivienda atraerá un billón de pesetas del dinero negro que aflore este año
La vivienda atraerá un billón de pesetas del dinero negro que aflore este año
El sector inmobiliario supone las dos terceras partes de las operaciones con dinero irregular
EE UU podrá detener a extranjeros siete días sin cargos
La policía tiene menos trabas para 'pinchar' teléfonos o cuentas de Internet
Los abogados deberán denunciar a sus clientes sospechosos de blanquear dinero
La UE prepara una directiva que obligará a romper el secreto profesional para evitar delitos
Al Qaeda utiliza el comercio de miel como tapadera
Los terroristas esconden armas y drogas en la mercancía
El fiscal pide hasta 13 años de cárcel a 8 acusados de narcotráfico
La red fue desarticulada en 1998 en el barrio de Natzaret
Condenada a 11 años de cárcel la ex esposa de Rodríguez Menéndez
El tribunal concluye que Laura Fernández ofreció 50 millones a un amigo por matar al letrado
Economía criminal y terror
Economía recibió dos alertas sobre un socio de Camacho que sacaba dinero de España
El Reino Unido y la isla de Guernsey detectaron transferencias sospechosas de Aníbal Sardón
Francia investiga movimientos especulativos anormales en vísperas del 11 de septiembre
Fabius quiere involucrar en la lucha antiterrorista al Grupo Internacional contra el Blanqueo
Los obispos alegan que la agenda 'no es el Evangelio, ni dogma de fe'
La conexión mediática de Camacho
El dueño de Gescartera acusó a varios periodistas de proporcionarle clientes con 'dinero negro'. Los afectados se consideran meros estafados
Rusia no será sancionada por prácticas de blanqueo de dinero
La justicia de Colombia permite la extradición del 'narco' Ochoa
Multa a Paine Webber por sus laxos controles 'antiblanqueo'
Camacho colocó dinero en una sociedad que invierte en los paraísos fiscales de Bahamas y las islas Jersey
El delegado de Gescartera en Castilla y León fue alto cargo del PP en la Junta
Javier Valenzuela desempeñó diferentes funciones durante los mandatos de Aznar, Posadas y Lucas
Camacho declaró que no invertía el dinero de sus clientes sin levantar sospechas en la CNMV
Gescartera presentó tres cheques sin depositar que sumaban el 75% del patrimonio que gestionaba
El PSOE critica a la Iglesia por especular con dinero público
Gescartera utilizó inversores falsos para tapar el dinero negro de los 'clientes especiales'
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas se suma a la lista de presuntos estafados
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El Gobierno de Sheinbaum cierra filas con López Obrador en medio de la crisis por el huachicol y La Barredora
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- Conflicto en Oriente Próximo - 22 de septiembre de 2023 | Macron, tras anunciar en la ONU el reconocimiento de Palestina: “Ha llegado el momento de la paz”
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