Tolerancia con el dinero negro
Los bancos sólo tendrán que identificar a quienes cambien más de 2,5 millones de pesetas
El dinero secreto del paraíso turístico
Baleares, con un 20% de la economía sumergida, se apresura a legalizar capitales ante la entrada en vigor de la moneda única
'Tengo un amigo con dinero negro'
Los ahorros ocultos y la criba a los no clientes en la venta de euros acaparan las quejas ciudadanas
Asuntos Sociales mantendrá los mismos controles sobre las subvenciones que antes del 'caso FARA'
Las novedades en 2002 serán la evaluación de programas y la prohibición de invertir en bolsa
La Diputación alavesa cifra en 30.000 millones la bolsa de fraude
Rato anuncia que pedirá a Suiza que identifique a los dueños de 138 cuentas opacas del HSBC
Administraciones Públicas señala que el vicepresidente cumple la Ley de Incompatibilidades
Dos hijos del presidente de la FARA se entregan y quedan en libertad con cargos tras declarar ante el juez
Hacienda acelera la caza del dinero negro por la venta de coches y viviendas al cierre del año
Varios agentes tributarios visitan urbanizaciones de lujo para identificar a los compradores
Viera afirmó a la policía que Asuntos Sociales daba más subvenciones a la FARA que Empleo
La federación usó fondos públicos para pagar bodas y fiestas particulares
Las ventas de automóviles de lujo se disparan ante la llegada del euro
El pasado mes de octubre se vendieron 112.552 unidades, el 13% más
Gibraltar se resiste a un cambio de estatus
'Blair no va a defraudar a los gibraltareños por su amistad con Aznar', afirma Peter Caruana
Saldaña no denunció amenazas ni el asalto a su casa, pero informó al juez sobre el 'caso FARA'
En libertad con fianza de 500.000 pesetas el funcionario del Ministerio imputado
Pérez Saldaña se desdice: no hubo amenazas sino 'presiones'
La policía detiene a dos funcionarios, uno de la Junta y otro del Ministerio de Trabajo, por el 'caso FARA'
Arrestados el vicepresidente y el tesorero de la federación, dos banqueros y un jefe de Renfe
El presidente de la FARA obligaba a los empleados a darle parte de sus nóminas
El imputado declaró que eran aportaciones voluntarias y anticipos
El juez ordena auditar a la FARA para conocer el destino del desvío de 300 millones de ayudas públicas
Pérez Saldaña no aclara si denunciaron las amenazas antes de que la policía contactase con la Consejería
El consejero dice que con las ayudas de Asuntos Sociales 'no se compran 18 BMW'
El clan de Vicente
El juez investiga trasvases millonarios de la FARA a cuentas particulares
Hacienda carece de un plan especial ante la afloración de dinero negro por el euro
Los bancos sólo deberán identificar a quienes cambien más de 2,5 millones de pesetas
El sector inmobiliario y los automóviles de lujo se consolidan como principales refugios
La Junta propone ahora que se auditen todas las ayudas a ONG
Pérez Saldaña subvencionó a la FARA a pesar de que sospechó de los directivos detenidos desde 1998
El juez decreta el ingreso en prisión preventiva del presidente, el secretario y el asesor de la entidad
La operación contra los directivos de la FARA descubre las carencias en el control de subvenciones
La Junta de Andalucía asume la gestión directa de los programas de la organización
La policía detiene al interventor de la federación y uno de los arrestados se niega a declarar ante el juez
Las subvenciones otorgadas a la entidad han superado los 657 millones desde 1998
Varias administraciones congelan sus ayudas
La policía detiene a 12 personas por desviar más de 300 millones de ayudas a asociaciones gitanas
Los sospechosos supuestamente blanqueaban dinero de la droga a través de la FARA
El juez suizo que investiga al ex magistrado Pascual Estevill bloquea las cuentas de otros seis españoles
Trece detenidos por blanqueo de capital
EFE|
El afloramiento de 'dinero negro' eleva un 12% las ventas de coches en octubre
Agencias|Madrid|
La justicia suiza localiza en Bahamas 170 millones del ex juez Estevill
El antiguo vocal del CGPJ está imputado en Ginebra por blanqueo
Los paraísos fiscales reclaman más datos sobre Gescartera
Las peticiones de ayuda judicial se siguen sin contestar por falta de información precisa
El escondite
La vivienda atraerá un billón de pesetas del dinero negro que aflore este año
El sector inmobiliario supone las dos terceras partes de las operaciones con dinero irregular
La vivienda atraerá un billón de pesetas del dinero negro que aflore este año
EE UU podrá detener a extranjeros siete días sin cargos
La policía tiene menos trabas para 'pinchar' teléfonos o cuentas de Internet
Los abogados deberán denunciar a sus clientes sospechosos de blanquear dinero
La UE prepara una directiva que obligará a romper el secreto profesional para evitar delitos
Al Qaeda utiliza el comercio de miel como tapadera
Los terroristas esconden armas y drogas en la mercancía
El fiscal pide hasta 13 años de cárcel a 8 acusados de narcotráfico
La red fue desarticulada en 1998 en el barrio de Natzaret
Condenada a 11 años de cárcel la ex esposa de Rodríguez Menéndez
El tribunal concluye que Laura Fernández ofreció 50 millones a un amigo por matar al letrado
Economía criminal y terror
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