Nuevo golpe al clan de traficantes de ‘El Tomate’ en el Guadalquivir

La Guardia Civil detiene al contrabandista de hachís y a nueve de sus familiares en una operación contra el blanqueo de capitales

El Gobierno y el Banco de España cesan al director del Sepblac, el servicio antiblanqueo de capitales

Juan Manuel Vega Serrano, en el cargo desde 2013, deja su puesto a Pedro Comín, exjefe de inspección de Bankia

El 'caso 3%'

Imputado el exgerente de Convergència por el ‘pitufeo’ en el ‘caso del 3%’

El juez cita a declarar a Germà Gordó después de que lo señalara Osácar, que también apuntó a Mas

Narcotráfico

Blanquear millones de euros de droga en chándales, Rolex y muebles por estrenar

La Guardia Civil detiene a siete personas en Cádiz vinculadas a los narcos ‘Castaña’ y acusados de lavar dinero de los beneficios del hachís

Artículo bajo registro

El fuera de juego más clamoroso de Sito Miñanco

La pasión del narco por el fútbol lo llevó a la presidencia del modesto Cambados, un error de cálculo que desmenuza el libro Sito Presidente, un retrato de la época

El Vaticano desgrana sus números rojos

La Santa Sede publica el balance económico de 2019 con un déficit de 11 millones de euros y acepta que podría haber sido “estafada” en las últimas operaciones financieras

Gao Ping

El presunto blanqueador VIP de la trama de Gao Ping intenta librarse del juicio

La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por François Leiser, un belga de 80 años dedicado durante décadas a evitar a las grandes fortunas pagar impuestos

Una filtración de archivos cuestiona el trato de la gran banca a oligarcas y redes criminales

Una investigación periodística revela movimientos millonarios que benefician a acusados de corrupción

Caso Pujol

La Abogacía del Estado se opone a juzgar al clan Pujol en Cataluña

El magistrado insiste en investigar por separado los negocios inmobiliarios del hermano pequeño de la familia

Cajeros y casas de juego online, el refugio del blanqueo con criptomonedas

Mafias y cibercriminales encuentran en las divisas electrónicas una lavadora ideal de dinero negro gracias a la ausencia expresa de regulación y al anonimato que impera en las transacciones

Las huellas del narco fantasma aparecen en Madrid

Un empresario colombiano señalado por la fiscalía de ese país como un capo de la droga que llevaba años desaparecido disfruta de una apacible vida en la capital de España

Artículo bajo registro

¿Monarquía? ¿República? ¡Constitución!

Harían bien pues los republicanos militantes en calibrar su aprovechamiento de un asunto personalísimo en beneficio de una ruptura institucional potencialmente desestabilizadora

Juan Carlos I

Pedro Sánchez defiende a la Casa del Rey: “Aquí no se juzga a instituciones, se juzga a personas”

El presidente del Gobierno se muestra satisfecho por las medidas tomadas por Felipe VI: “España necesita estabilidad e instituciones robustas”. Sánchez asegura que no sabe dónde se encuentra el rey emérito

Rey emérito

Casado exige a Sánchez que “desautorice” a Iglesias por “ataques intolerables” a la Monarquía

Irene Montero asegura que Podemos no conocía los contactos del Gobierno con la Casa del Rey

Juan Carlos I

La necesaria distancia con el jefe del Estado

El Rey emérito abandona España para evitar que sus asuntos personales afecten a la Monarquía

Rey emérito

El abogado del rey emérito: “Juan Carlos I está a disposición de la Fiscalía”

El fiscal anunció que el exmonarca estaba siendo investigado por su papel en el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca

JUAN CARLOS I

El Gobierno y el PP piden respeto tras la decisión del rey emérito y ensalzan la figura de Felipe VI

Podemos y otras formaciones de izquierdas y nacionalistas cuestionan la decisión y temen que sea una huida para evadir a la justicia

JUAN CARLOS I

Corinna Larsen, de “princesa serenísima” a pesadilla real

La empresaria alemana ha viajado por el mundo con Juan Carlos I en viajes oficiales y privados. Ahora se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel imputada por blanqueo de capitales

Corinna Larsen

La Audiencia Nacional cita como investigada a Corinna Larsen por los audios de Villarejo sobre el rey emérito tras reabrir el caso

El juez cita a declarar como imputados a la alemana y al empresario Juan Vilallonga

Las contradicciones de Corinna Larsen sobre el rey emérito

La examiga de Juan Carlos I declara al fiscal suizo lo contrario que afirmó al excomisario Villarejo

Casa Real

Juan Carlos I asume que debe dar un paso al lado y distanciarse de Zarzuela

El rey emérito no renuncia al título honorífico que recibió tras su abdicación

Los partidos se enzarzan en el debate sobre el futuro del rey emérito

Jordi Pujol

El juez propone sentar en el banquillo a toda la familia Pujol por formar una organización criminal para enriquecerse

El Gobierno insta a la Casa Real a tomar medidas adicionales sobre Juan Carlos I

“Celebramos todas las medidas pasadas y futuras sobre transparencia y para que se garantice la ejemplaridad de la Jefatura del Estado", afirma Montero

Caso Ático

Archivada la investigación por el ático de Ignacio González en Estepona

El juez cree que no hay indicios que permitan sostener los presuntos delitos de cohecho y blanqueo que se investigaban en el caso

El juez propone juzgar a 105 personas por la macrotrama de la mafia china de Gao Ping

Un total de 105 personas se sentarán en el banquillo por formar parte de una macrotrama criminal de blanqueo de capitales