La ‘sucursal bancaria’ que paga a los narcos

La hawala es un sistema tradicional de pago entre comerciantes que los narcotraficantes han adaptado a su negocio ilegal porque, para ellos, es todo ventajas

Argentina

El misterio de los camiones cargados de dinero interceptados en Argentina

El decomiso de casi 500.000 dólares en la misma carretera y apenas ocultos en las cabinas desconcierta a los investigadores

RIFAAT EL ASAD

Francia condena al tío de Bachar el Asad a prisión por blanqueo de dinero

En la primera condena contra un miembro del clan del dirigente de Siria, un tribunal de París ordena cuatro años de cárcel contra Rifaat el Asad y la incautación de su patrimonio en Francia. También tiene un juicio pendiente en España

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

El PSOE pide en el Congreso eliminar el dinero en efectivo de forma gradual

El Ministerio de Hacienda planea rebajar de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico

Juan Carlos I

Un fiscal suizo estrecha el cerco a las fundaciones y cuentas del Rey emérito

La investigación y los hallazgos en Ginebra, son la piedra angular del caso

Narcotraficantes

La Costa del Sol, una guarida para los narcos

Más de 50 bandas internacionales tienen su base en la provincia de Málaga gracias a su clima y buenas conexiones

La narcoeconomía echa raíces en el sur de España

El tráfico de drogas se extiende por todo el litoral andaluz a pesar de la creciente presión policial y la dificultad de movimientos por el estado de alarma

Las mafias se adaptan al virus

El crimen organizado modifica su ‘modus operandi’ en vista de las dificultades y oportunidades que presenta la pandemia

Corinna transfirió 39 millones de la “donación” recibida por el Rey emérito a un banco en EE UU

Poco después de la visita de Juan Carlos I a Kuwait, Larsen cobró cinco millones, según la investigación del fiscal suizo

Petrobras logra el mayor beneficio de su historia gracias a la venta de activos

La petrolera brasileña, que sufre una huelga de casi tres semanas, gana 9.000 millones de dólares en su segundo año en positivo tras el escándalo de corrupción

Huelgas

Una huelga masiva paraliza Petrobras y eleva el riesgo de desabastecimiento de gasolina en Brasil

El paro de más de 20.000 empleados, la tercera parte de la plantilla, frena la actividad en 113 instalaciones de la petrolera. Los sindicatos niegan que se esté poniendo en jaque el suministro

CASO ZAPLANA

La preocupación de Zaplana por aparecer en los archivos de Villarejo

El exministro del PP confió su inquietud desde prisión por carta a una exdiputada del partido

PPCV

El PP valenciano anda desnortado

El caso Zaplana devuelve al partido a la casilla de salida de la corrupción, de la que no logra distanciarse

Bolsonaro profundiza su apuesta privatizadora con la venta de más de 6.000 millones en acciones de Petrobras

Las últimas operaciones de venta de acciones de Petrobras en manos de dos bancos públicos, el Bndes y Caixa, refuerzan el proyecto de Guedes de desinflar el peso del sector público

CASO ZAPLANA

Así es la maraña internacional de blanqueo con la que Zaplana ocultó 20 millones de euros

La UCO reconstruye la ruta por 15 países del dinero presuntamente procedente de sobornos

CASO ZAPLANA

Zaplana anotó en sus agendas los hitos de la trama de corrupción por la que se le investiga

El exministro del PP recibió 2,3 millones en efectivo a través de su secretaria, creen los investigadores

Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto

Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado

Blanqueo de capitales

Los países bálticos, la gran ‘lavandería’ de dinero ruso en la Unión Europea

Europol y otras organizaciones señalan la debilidad de las exrepúblicas soviéticas tras un escándalo que ha destapado el blanqueo de más de 200.000 millones de euros solo en Estonia

Blanqueo dinero

Detenidas más de 200 personas en 31 países en una operación contra las ‘mulas’ financieras

Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero

La justicia universal

El suntuoso imperio del tío del dictador El Asad en la Costa del Sol

Rifaat el Asad ha residido más de tres décadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kilómetros cuadrados, entre sus 500 propiedades

Blanqueo de dinero

España procesa al tío del dictador sirio El Asad por blanquear 695 millones

Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represión en los ochenta en el país árabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno

Artículo bajo registro

Lula da Silva: la izquierda herida de Brasil vuelve

Nada de lo que haga ahora el expresidente es improvisado. Ha tenido tiempo de pensar en prisión

Narcotrafico

38 detenidos por traficar y blanquear el dinero del narco en Gibraltar

Los investigadores sospechan que podrían haber lavado “varios millones de euros”

El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales

El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de lotería

Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo

El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México

Lula, libre de día y en la cárcel de noche: la petición del equipo de Lava Jato a la Justicia brasileña

Los fiscales de la Operación Lava Jato se basan a la regla de que el expresidente ya ha cumplido una sexta parte de la pena y solicitan la modalidad que prevé que pueda trabajar o estudiar

Operación Lava Jato

Cuando un fiscal general de Brasil planeó matar a un juez en el Supremo

El exjefe de la Fiscalía Janot revela que en 2017 entró al alto tribunal armado para asesinar al magistrado Mendes por diferencias personales vinculadas al 'caso Lava Jato'