La Suprema Corte autoriza a la UIF a congelar cuentas sin orden judicial
Los ministros se apartan de la jurisprudencia de la Corte anterior y dan más poder a la autoridad antilavado
Nunvav Inc., el epicentro de todos los desvíos en la red corrupta de García Luna
La Fiscalía capturó esta semana a María Pedraza, apoderada de la compañía y quien colaboró en la Secretaría de Seguridad con el exfuncionario sentenciado en Estados Unidos por narco
La banca mexicana refuerza su sistema antilavado de dinero, en el punto de mira de Estados Unidos
La asociación que agrupa al sector propone limitar las cantidades que se pueden enviar o recibir en efectivo y adoptar mejores prácticas para “cerrar la brecha” en la regulación de control de los dos países
Víctor Álvarez Puga, el rey de las factureras al que espera la justicia mexicana
El Gobierno está cerca de atrapar al abogado fiscalista, al que señala de encabezar una gigantesca estructura de empresas fantasma al servicio de políticos corruptos, empresarios y narcotraficantes
Omar Reyes, un técnico al frente de la UIF para perseguir el dinero del narcotráfico
Los analistas leen en el nombramiento de este experto en seguridad un refuerzo a García Harfuch y un guiño hacia Estados Unidos, que presiona a las instituciones financieras mexicanas por lavar dinero del crimen organizado
Omar Reyes sustituirá a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera
El hasta ahora titular del área de Prevención y Reinserción de la Secretaría de Seguridad, cercano a García Harfuch, asumirá la jefatura de la UIF tras la salida de su director para encabezar la comisión para la reforma electoral
Sheinbaum encarga a Pablo Gómez el diseño de la reforma electoral
El actual titular de la UIF coordinará los trabajos legislativos hacia un nuevo sistema de partidos políticos
Una corte de EE UU condena a García Luna y a su esposa a pagar 2.500 millones de dólares a México
La sentencia de una jueza de Miami supone un triunfo para el Gobierno, que lleva desde 2021 detrás de la fortuna corrupta que amasó el exsecretario de Seguridad
La imposible cacería de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga
La conductora y el abogado, acusados de un desfalco millonario y blanqueo de dinero en México, han vivido entre lujos los últimos años en Estados Unidos y ya lograron recuperar el control de sus cuentas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea varias cuentas de la facultad de Medicina de la UNAM
El abogado general de la universidad, Hugo Concha, explica que se trata de un efecto “colateral” por la investigación en curso sobre un secretario administrativo
Un cuñado incómodo y una red de factureras: la denuncia que pone bajo la lupa el papel de Santiago Nieto en la UIF
El primer zar contra el blanqueo de capitales del Gobierno de López Obrador enfrenta una nueva denuncia en la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. Nieto defiende que es una venganza “política y personal” que “carece de sustento”
Fuego cruzado entre Santiago Nieto y el panismo: el extitular de la UIF es acusado de blanqueo y fraude fiscal
El exsenador Roberto Gil denuncia ante la Fiscalía al primer zar antilavado de López Obrador. Nieto, aspirante a senador por Morena, esgrime “fines políticos” en el último episodio de una enrevesada serie de choques entre ambos
El adiós de José Luis Vargas, el magistrado del Tribunal Electoral en crisis permanente
El juez, que tuvo un breve y caótico paso como presidente del órgano colegiado, concluye su gestión, en la que enfrentó cuestionamientos por sus excéntricos gastos y sus desplantes
El Gobierno logra una primera (y pequeña) victoria en la batalla legal por la fortuna de García Luna en EE UU
Una jueza estadounidense autoriza que se entreguen a México bienes del exsecretario de Seguridad con un valor de 2,5 millones de dólares
La Fiscalía pierde un caso contra Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito en México
Un tribunal federal negó una orden de aprehensión contra el exjefe policiaco, preso en EE UU. La FGR afirma que acusará los magistrados de obstrucción de la justicia
La estafa Ponzi con la que dos empresarios robaron al Gobierno mexicano 6.000 millones de pesos
Documentos de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran cómo un fraude descubierto en Segalmex se replicó en más instituciones públicas: pensiones de trabajadores, cuotas del seguro social, fondos de una universidad y recursos de una fiscalía también se invirtieron en un negocio con trampa
García Luna vendió equipos de espionaje a la Fiscalía de Peña Nieto
La red de empresas del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón hizo negocios con programas de rastreo e intervención telefónica, de acuerdo con contratos en poder de EL PAÍS y que no fueron incluidos en la demanda del Gobierno de México en Florida
La UIF revela más desvíos a la red corrupta de García Luna durante el Gobierno de Felipe Calderón
López Obrador fortalece la hipótesis de que el expresidente consintió los negocios de García Luna, que presuntamente desvió 316 millones de dólares a través de contrataciones con instituciones del Gobierno del panista
El Gobierno mexicano acusa a un grupo de jueces de proteger a la mano derecha de García Luna
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reclama contra un fallo que ordena la liberación de las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino
México y EE UU, en busca de la fortuna oculta (y corrupta) del zar antidroga García Luna
El Gobierno mexicano acusa al exfuncionario de desviar fondos públicos por más de 750 millones de dólares a Florida, mientras que Washington pone la mira en los sobornos del Cartel de Sinaloa
La UIF denuncia a Murillo Karam por operaciones con recursos de procedencia ilícita
La acusación contra el exprocurador, preso por el ‘caso Ayotzinapa’, y su familia es además por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude fiscal, tras la información revelada por los Papeles de Pandora
Paulina Peña celebra en México su boda sin su padre, el expresidente Enrique Peña Nieto
El exmandatario, que vive en España desde hace dos años, está siendo investigado por la Fiscalía por presuntos delitos cometidos durante su mandato
El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto intentó conseguir el visado español por razones excepcionales antes que como inversor
El exmandatario del PRI lleva instalado desde 2020 en Madrid gracias a una fórmula que facilita los papeles a los grandes inversores. La Fiscalía mexicana mantiene abiertas varias investigaciones en su contra por corrupción
Peña Nieto pone en venta su vivienda de lujo en Madrid tras conocer que la Fiscalía le investigaba
El expresidente mexicano, que está siendo indagado por lucrarse de un esquema de transferencias irregulares, pide 652.918 dólares por su piso en la capital española
López Obrador rechaza que haya una “persecución” contra Peña Nieto
El presidente defiende la difusión de la investigación por corrupción contra el exmandatario
El bombazo que volvió a poner a Enrique Peña Nieto bajo los reflectores políticos de México
La denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera marca la primera vez que un órgano del Gobierno de López Obrador señala directamente al expresidente de actos delictivos
La Fiscalía investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por recibir 26 millones de pesos en transferencias irregulares en el extranjero
El exmandatario mexicano es señalado por depósitos recibidos en una cuenta tras dejar el poder y está vinculado con dos empresas con irregularidades fiscales, sostiene Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
El exdirector de Pemex Emilio Lozoya seguirá en la cárcel por el ‘caso Odebrecht’
El juez Artemio Zúñiga ratifica la prisión preventiva contra el exfuncionario al considerar que las condiciones para fijar la medida cautelar no han variado
Emilio Lozoya gana una primera batalla legal y allana el camino para recuperar su libertad
Un tribunal ha desechado la demanda presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera contra la orden de liberar al exdirector de Pemex por el caso de corrupción de Agronitrogenados
La casa de tres millones de dólares en EE UU que pone bajo la lupa al expresidente del Tribunal Electoral
Mónica Bauer Mengelberg, esposa del juez José Luis Vargas, investigada junto a su marido por presunta corrupción y blanqueo, adquirió una vivienda en Connecticut
Dos casas, un departamento y bienes por más de 10 millones de pesos: así es el patrimonio de Santiago Nieto
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) da a conocer su declaración patrimonial después de que la Fiscalía abriera una investigación en su contra por la compra de inmuebles
La Fiscalía pone a Santiago Nieto en el punto de mira e involucra a su esposa en una investigación patrimonial
El organismo abre una carpeta contra el extitular de la UIF por la compra de inmuebles. López Obrador defiende el procedimiento, pero confía en la honorabilidad del exfuncionario
López Obrador pide que se investiguen los casos de Nieto y de Gertz aunque defiende su integridad
“Los considero gente íntegra, no los considero deshonestos”, afirma el presidente sobre el fiscal general y el extitular de la UIF
La revelación de supuestos gastos millonarios de Gertz y Nieto golpea los reclamos de austeridad
Una investigación periodística apunta que el extitular de la UIF compró tres inmuebles y un coche de lujo durante su mandato. Y otra muestra la adquisición por parte del fiscal general de 122 coches antes de ocupar su cargo. Las pesquisas revelan la guerra entre los funcionarios
Pablo Gómez, titular de la UIF: “Esperábamos que la estrategia del fiscal con Lozoya diera mayores frutos”
El nuevo zar anticorrupción anticipa una mejor sintonía con la Fiscalía y se sacude las críticas que apuntan a una politización de la Unidad de Inteligencia Financiera con su llegada o a su falta de experiencia técnica para el cargo
La tornaboda: esa cruda
Lo que hizo imposible la viabilidad de Santiago Nieto en el gabinete no fue la boda. La clave está en que es sustancialmente lo que López Obrador no necesita ahora: un clasemediero, aspiracionista, de la UNAM, hijo del esfuerzo hasta llegar a investigador
Los pecados de Santiago
Organizar una boda de tales características e invitados revela una insensibilidad política inexplicable. Pero frente a los indudables éxitos que se ha apuntado la UIF, habría que preguntarse si tal insensibilidad justificaba el despido fulminante
La increíble y triste historia de una boda. Podcast ‘La Vespertina’ | Episodio 29
El periodista Salvador Camarena analiza el polémico enlace matrimonial de Santiago Nieto que culminó en su renuncia al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera
La salida de Nieto refuerza al núcleo duro de López Obrador
El cese del zar anticorrupción ilustra el repliegue dentro del Gabinete hacia perfiles de la izquierda clásica y, ante todo, leales al presidente
Nieto, el protagonista
Admirado y temido, la vistosidad del funcionario Santiago Nieto le colocó en una posición difícil de mantener, la del acróbata político
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