Joaquín Gil

Los documentos de los ‘Papeles de Pandora’ evidencian las contradicciones del alcalde, que negó ayer que en la mercantil opaca hubiera “políticos de ningún partido”

El alcalde de Badalona y expresidente del PP catalán se vinculó en 2005 a una firma del paraíso fiscal centroamericano con un documento que permitía, entre 23 cláusulas, abrir cuentas en el extranjero y adquirir propiedades

Una pequeña gestoría desconocida es la responsable de las estructuras de clientes como el entrenador del Manchester City. Sus documentos internos revelan la falta de control sobre compañías involucradas en casos de lavado de dinero

El inspector Javier Méndez es responsable de recursos humanos en la agencia de comunicación que dirige un empresario imputado por pertenecer a una red que movió 4.000 kilos de cocaína

El inspector Javier Méndez provocó la absolución de un investigado al que conocía tras declarar a su favor ante la Fiscalía Antidroga, según asuntos internos

Un jefe de la Policía Nacional en Alicante participó en el comercio de compraventa de coches de un traficante imputado por dirigir una red que movió 4.000 kilos de cocaína, según un informe de asuntos internos

El que fuera responsable de finanzas de la energética percibió 10,4 millones de un exviceministro de Chávez a través de un “contrato oral”

La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong

Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado

La Banca Privada de Andorra rechazó abrir una cuenta en 2012 a ‘La Maestra’ tras analizar su “inexplicable riqueza”

Aiman Adlbi, que perteneció a una red que financió a Al Qaeda en Siria, aconseja autores a los que recurren los yihadistas “para justificar sus acciones”, según la Policía

Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado

Un juzgado investiga por estafa a un financiero italiano por idear una plataforma de criptomonedas que atrapó los ahorros de miles de inversores

La BPA canceló la operación después de que Heriberto Manuel Galindo y su socio no acudieran a una reunión

Javier Alvarado perteneció a una trama que cobró comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petróleos de Venezuela

El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas

La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes

La senadora priista dice que abrió en 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra para cobrar la liquidación de una tienda de artículos de hogar en Ciudad de México

Una investigación de EL PAÍS revela que la actual senadora Sylvana Beltrones ingresó en 2009 en la Banca Privada d’Andorra 9 millones de dólares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscalía mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle

Una juez imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los exjerarcas chavistas Villalobos y Alvarado

El comisario jubilado anotó en tres libretas de manera detallada sus contactos y conversaciones con empresarios, policías, políticos y periodistas

La Fiscalía califica de “inusuales e irregulares” las gestiones de Alberto Alcántara en favor de Juan Collado

El que fue responsable de Energía con Hugo Chávez adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvió 15 millones con los fondos que expolió de Petróleos de Venezuela

Los investigadores no han podido acreditar la procedencia de los 90 millones que Collado cobró en el país europeo de una casa de cambio mexicana y sociedades fiduciarias y creen que parte de este dinero tiene un origen “delictivo”

Ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra ayudaron al letrado Juan Collado a ocultar 107 millones de euros que movió en la entidad. La actual Fiscalía investiga las posibles irregularidades que propiciaron el sobreseimiento temporal de la causa en 2018

Un grupo de élite especializado en sustancias químicas vigilaba desde 2017 al político atacado el pasado mes de agosto, según una investigación del portal Bellingcat