Andorra quiere alejarse del 'paraíso'
El Estado emprende una pequeña revolución económica y prepara un impuesto de sociedades
Mittal compra parte de Arcelor a través de una sociedad canaria por razones fiscales
La pequeña sociedad Ispat International se hace con un 12,5% del grupo siderúrgico
Los etarras invertían en Liechtenstein los fondos obtenidos
ELA acusa a las instituciones de querer convertir Euskadi en un paraíso fiscal
Un ex director de Arab Bank confirma pagos en Bahamas del Ivex a Iglesias
La CNMV se resiste a los fondos de paraísos fiscales
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La normativa abre la puerta a los 'hegde funds'
Zonas grises en los fondos de inversión libre
La CNMV se resiste a autorizar el acceso a instrumentos domiciliados en paraísos fiscales
Marquina declara ante el juez que el Ivex le ordenó un pago a Julio Iglesias sin justificar
El ex director del instituto en Miami abonó 350.000 dólares a International Concert
La futura ley antifraude reforzará el control sobre los paraísos fiscales y la matriculación de coches
El juez registra 14 despachos de abogados para investigar a 20 clientes del antiguo BBV
El juzgado de la Audiencia Nacional bloquea una docena de cuentas bancarias de los imputados
Nieto dice que mandó vaciar los cajones del Ivex a medida que salía el escándalo
Los servicios de la oficina del Ivex en Miami con Marquina se redujeron a un tercio en tres años
El instituto dice que el ex delegado no tiene derecho a comisiones y él responde que sí
Izquierda Unida decide llevar el 'caso Ivex' al fiscal anticorrupción
Llamazares ve "muy graves" los hechos y pide responsabilidades
Ni un minuto de atención
El fiscal llamará al ex delegado del Ivex en Miami a declarar como testigo sobre las facturas falsas
Justo Nieto descarta presentar la querella contra Marquina que había anunciado Camps
Nieto descarta querellarse contra el ex delegado del Ivex en Miami
La semana negra
La CNMV autorizará los 'fondos de fondos' en paraísos fiscales
Los partícipes deberán declarar por escrito que asumen el riesgo
El PSPV pregunta a Camps por qué no llevó antes a Marquina a la fiscalía
Perelló pide la intervención del Banco de España en el 'caso Ivex'
Farsa
Camps evita aclarar si el Consell encubrió el 'caso Ivex' y acude al fiscal para frenar las denuncias
El presidente se niega a explicar si su consejero conoció los pagos irregulares a Julio IglesiasEl líder socialista dice que el presidente "no está dispuesto a tomar las riendas" ante los escándalos
El Ivex hizo facturas falsas para pagar a Julio Iglesias en paraísos fiscales, según el ex delegado en Miami
EU exige una investigación parlamentaria sobre el Ivex
Portugal investiga a dos grandes bancos por blanqueo de capitales
La fiscalía estima en "muchos millones de euros" los fondos en paraísos fiscales
Gibraltar deberá dar la información fiscal que pidan los países de la UE
El tribunal europeo atiende las demandas de la Comisión y de España
La CAM deja de operar en el paraíso fiscal de las Islas Caimán
Multa al Banco Urquijo por no identificar clientes en paraísos fiscales
La sanción del Ministerio de Economía asciende a medio millón de euros
España y Reino Unido cambiarán información sobre paraísos fiscales
El globo pinchado
España y Reino Unido acuerdan el intercambio de información bancaria sobre paraísos fiscales
Madrid|
El 1 de julio de 2005 comenzará la aplicación provisional de los mencionados acuerdos
El PSOE pide que la Cámara de Cuentas revise los contratos públicos con una empresa ligada al PP
El Ayuntamiento adjudicó un contrato en 2001 a una empresa ligada al PP
El Consistorio pagó 267.000 euros por una campaña para divulgar el Día sin Coches
Aguirre elude informar sobre si ha contratado con una empresa ligada a personas del PP
El PSOE estudia acudir al Constitucional tras cinco meses esperando una respuesta
¿Hasta cuándo los paraísos fiscales?
Paraísos fiscales y blanqueo de dinero
La Audiencia rechaza el recurso de Ybarra previo al juicio por el 'caso BBV'
Madrid|
El recurso, presentado por el ex presidente de la entidad financiera, pretendía unir en una sola las distintas causas que la Audiencia Nacional tiene pendientes con él
Entra en vigor el nuevo reglamento contra el blanqueo de capitales
Madrid|
Entidades financieras, abogados, asesores fiscales, sociedades de valores o casinos son sólo algunos de los sujetos obligados a declarar las transacciones de capitales de gran volumen o hacia paraísos fiscales
La banca deberá identificar a los clientes que operen en paraísos fiscales aunque no sean residentes
Los ahorros de los dictadores
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