Corinna transfirió 39 millones de la “donación” recibida por el Rey emérito a un banco en EE UU

Poco después de la visita de Juan Carlos I a Kuwait, Larsen cobró cinco millones, según la investigación del fiscal suizo

Casa real

Sánchez considera “necesaria y coherente” la decisión de Felipe VI de desmarcarse de su padre

El presidente del Gobierno muestra su apoyo personal y el de su Gabinete a la decisión del Rey

Felipa VI
Gibraltar
Fiscalía
CASO LEZO

Nuevos datos bancarios enviados por Suiza reactivan la búsqueda del dinero del ‘caso Lezo’

Las autoridades del país helvético remiten a la Audiencia Nacional más de 2.300 documentos sobre depósitos abiertos en Zurich a nombre de dos empresas pantalla

El paraíso fiscal que rehúsa serlo

Panamá reconoce que aún debe progresar, pero se defiende tras regresar a la lista negra de la UE

El Parlament votará si Pujol debe devolver a Hacienda los 885.651 euros que defraudó

Ciudadanos presenta una propuesta reclamando el pago, aunque haya prescrito el delito

Las islas Caimán y EE UU son los territorios con mayor opacidad financiera

Un informe de Tax Justice Network avisa de la falta de transparencia también en algunos países europeos

PARAÍSOS FISCALES

La UE incluye de nuevo a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales

Los Veintisiete evitan incorporar a Turquía y optan por darle tiempo para cumplir con los requisitos de transparencia

La justicia francesa abre una investigación por el asesinato de la periodista Daphne Caruana

La fiscalía indaga si un magnate maltés con negocios en Francia sobornó a funcionarios de la isla

Pujol Ferrusola atribuye sus ingresos millonarios en Andorra a la venta de “productos financieros”

El juez investiga si la familia del expresidente de la Generalitat cobró comisiones ilegales relacionadas con el saqueo del Grand Tibidabo

GOOGLE

Google pone fin al sistema que le permitía eludir impuestos en EE UU a través de Irlanda

La compañía anuncia que va a establecer toda su propiedad intelectual en EE UU y acaba con la lucrativa vía que ha explotado en la última década

Caso Pujol

Hacienda concluye que Jordi Pujol defraudó 885.651 euros, pero que el delito ha prescrito

La Agencia Tributaria considera que el expresidente catalán fue titular de una de las cuentas de la familia en Andorra

Deutsche Bank acuerda el pago de 15 millones de multa en un caso de presunto blanqueo de dinero

El pacto pone fin a una investigación por la que la Fiscalía ordenó el registro de seis oficinas de la entidad en 2018

Caso policía patriótica

Dos mandos de la ‘policía patriótica’ del PP serán juzgados en junio en el primer juicio del caso

El comisario Pino y el inspector Díez Sevillano supuestamente intentaron incorporar documentos irregulares en el 'caso Pujol'

El convulso negocio gasístico de una empresa de la Xunta en Malta

Graves investigaciones por corrupción y asesinato golpean a la compañía que contrató a Reganosa, una firma gallega semipública, para operar una regasificadora en el archipiélago

Artículo bajo registro

Delinquir con acento

Javier Pradera y yo jugábamos a veces a buscar caras de culpable entre la jet. El acento no formaba parte del asunto. Solo la mirada

CHRISTINE LAGARDE

Lagarde fue consejera de dos filiales de Baker & Mckenzie en paraísos fiscales

La presidenta del BCE perteneció al consejo de administración de un holding de la firma legal en Bermudas y Singapur entre 2003 y 2005

La percepción ciudadana de 30 años de corrupción

Desde 1988 el CIS recoge la preocupación ciudadana por la corrupción. Solo a partir de 2010, este problema se convierte en uno de los principales en España.

CORRUPCIÓN

La Agencia Valenciana Antifraude ficha a Falciani y Garzón como asesores

El nuevo consejo elaborará informes, hará propuestas y evaluará el funcionamiento de la oficina

Desigualdad en las empresas del Ibex: los altos ejecutivos ganan 123 veces más que su plantilla

Un informe de la ONG Oxfam-Intermón pide mayor transparencia y compromiso a las compañías

Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo

El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México

Artículo bajo registro

Tolerancia con los paraísos fiscales

La decisión de la UE de sacar de las listas negras a varios países ha despertado desconfianza entre muchas organizaciones y grupos políticos

PARAÍSOS FISCALES

La UE saca a Suiza de la ‘lista gris’ de paraísos fiscales

Los Veintiocho dejan de considerar a Emiratos Árabes como paraíso fiscal