Binance: el último gran criptofraude
La plataforma está registrada en paradero desconocido, no cotiza en bolsa y ha estado moviendo dinero a lugares mágicos como Seychelles, Kazajistán o Lituania
La RAE cambiará la definición de ‘paraíso fiscal’ para que sea menos complaciente
La Academia, que actualmente considera estos lugares como un gancho para la inversión, incorporará la enmienda en la actualización de su diccionario del próximo diciembre
España en los paraísos fiscales
En 2021 las empresas del Ibex tenían 681 filiales en paraísos fiscales, solo un 1% menos que en 2020, pero todavía tres veces más que en 2009
Demasiados paraísos fiscales
Pese a la leve mejora de la transparencia, 24 compañías del Ibex mantienen filiales en lugares de tributación laxa u opaca
Las empresas del Ibex 35 continúan con 681 filiales en paraísos fiscales
La cifra ha descendido solo un 1% en un año, según un estudio de Oxfam Intermón
Ferrovial consuma la salida
La aprobación de su traslado a Ámsterdam invita a revisar algunas de las reglas de la política industrial española
‘Guarida’ en lugar de ‘paraíso fiscal’: 25.000 firmas para que la RAE cambie la definición
La Plataforma por la Justicia Fiscal lanza una campaña en change.org para que en el diccionario modifique el término y su explicación
Los ricos no son como nosotros
En las fotos, a Rafael del Pino se le ve ensimismado, con un principio de sonrisa en la cara, con una serenidad solo matizada por una sospecha de displicencia, que es probablemente la que le despierta nuestra vulgar humanidad, ahora encrespada contra él
El exjuez Presencia recauda fondos con una cuenta de Lituania para sortear el bloqueo de la Audiencia Nacional
El tribunal, que ha llegado a ordenar el registro de su vivienda, afirma que el antiguo magistrado encabeza una supuesta “organización criminal” que estafa mediante la presentación de falsas querellas por corrupción
Países Bajos, territorio de tránsito para que la inversión extranjera pague menos impuestos
Más del 40% de los flujos brutos recibidos por España desde 2011 pasó por Ámsterdam o Luxemburgo, aunque su origen estuviera en un tercer territorio
La cotización de Ferrovial supera al Ibex 35 desde que anunció la decisión de abandonar España
La fortuna de su presidente, Rafael del Pino, que posee más del 20% de las acciones, se ha revalorizado estos días en unos 150 millones
España actualiza su lista de paraísos fiscales con la incorporación de seis nuevas jurisdicciones
El fichero incluye 24 países, la mitad que en la primera versión publicada en 1991
La UE contra las compañías fantasma
Bruselas impulsa nuevas reglas, pendientes del visto bueno de los Estados miembros, para impedir que las sociedades sin actividad económica real sean utilizadas con fines fiscales indebidos
La inversión española en paraísos fiscales se disparó el año de la covid
El importe creció un 131%, con las Islas Vírgenes Británicas a la cabeza; los flujos hacia Luxemburgo se multiplicaron por cuatro
La Mafia no existe
La organización resulta casi imposible de identificar, de desligarla del mundo en el que se mueve, que no es otro que el nuestro
Chuck Collins, el heredero de la firma de salchichas Oscar Mayer que renunció a 1,4 millones de euros
El activista estadounidense quería abrirse su propio camino. En un libro, denuncia a la industria de defensa de la riqueza que, dice, ha convertido a Estados Unidos en un paraíso fiscal
Vídeo | El mensaje de Pedro Sánchez a las élites en Davos: “Sabéis que el sistema no es justo”
El presidente español critica en su discurso la desigualdad económica y los beneficios de las multinacionales gracias a los paraísos fiscales
El exgobernador de Sinaloa Juan Millán Lizárraga ocultó 4,5 millones de dólares en Andorra
El político del PRI tuvo en el país pirenaico una cuenta con 2,8 millones y un depósito de valores con 1,7. Un exdirigente de un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda manejó 1,7 millones en ese país
La presidenta de la ONG Dianova figuró en una fundación en Liechtenstein que movió 53 millones
La directiva formó parte hasta 2004 de una institución opaca que heredó los fondos evadidos al fisco por la organización de rehabilitación de toxicómanos El Patriarca
Diez bancos y administradores gestionaron 15 millones de Juan Carlos I en Jersey sin conocer su origen
Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional
Estos son los oportunistas fiscales en Europa
La competencia tributaria desleal no se produce solo en pequeñas islas del Caribe: también se da en el corazón de la UE
Una ONG británica sopesa aceptar la donación millonaria de un fondo vinculado a Juan Carlos I
Joaquín Romero Maura, recientemente fallecido, lega una fortuna de origen incierto a una organización de ayuda a refugiados
Un tercio de los beneficios empresariales desviados ‘offshore’ llega de países europeos de fiscalidad laxa
Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Malta acaparan casi el 40% de las transferencias ficticias de las multinacionales a nivel global
El contrato secreto de Julio Iglesias con el abogado del poder de México: Islas Vírgenes, Andorra y hoteles de lujo para una fiesta de cumpleaños
El artista cobró 850.000 dólares “libres de impuestos” a través de un paraíso fiscal caribeño al letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado
Resistencias al impuesto global
El freno al impuesto a las multinacionales tecnológicas debilita la capacidad de resistencia de la UE ante la crisis actual
‘Capitani’ o los submundos de un paraíso
La serie policial luxemburguesa lleva al protagonista a la parte oscura del país con la segunda renta del mundo
La competencia es de pobres
Crear un impuesto en EE UU para milmillonarios se convirtió en ‘kriptonita’ política
Especial sobre el ‘cas Pujol’
Tota la informació, vídeos i transcripcions de les compareixences de la comissió d'investigació sobre el frau fiscal al Parlament
Uber intentó recaudar impuestos de sus conductores mientras desviaba millones de euros a sociedades opacas
Scilla Alecci (ICIJ)|
Los ejecutivos de la firma acordaron compartir datos de quienes conducían para ellos con la intención de contener una auditoría fiscal y evitar el escrutinio de su presencia en países como Bermudas o Islas Caimán
Carlos Jiménez Villarejo: un hombre contra la desesperanza
Sus memorias son el testimonio de una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y los fraudes fiscales
Los servicios públicos no deben ser víctimas de la inflación
Irene Ovonji-Odida|
La galopante subida de precios nos recuerda que cada vez hay más trabajadores pobres en los servicios públicos. Sin embargo, los gobiernos podrían financiarlos si los más ricos y las grandes empresas contribuyeran más
El emporio oculto de ‘El Patriarca’: 77 millones en Suiza y Luxemburgo y 242 propiedades
La que fuera la principal organización para rehabilitar toxicómanos de Europa cambió su nombre en 1998 por Dianova, una ONG que ha recibido 4,4 millones de la Comunidad de Madrid desde 2016
Las mordidas de Zaplana: un piso en Madrid, dos áticos en la playa, un barco, un crucero privado y mucho dinero en metálico
El auto de procesamiento del expresidente valenciano y exministro de Trabajo del PP revela el destino de sobornos por el plan eólico y las estaciones de ITV en la Comunidad Valenciana
Juan Carlos I, recibido en el Club Náutico de Sanxenxo con gritos de “¡Viva el rey!”
El padre de Felipe VI ha estado siguiendo la competición desde una lancha de apoyo. A su regreso de navegar ha dicho: “Un tiempo estupendo”
Estados Unidos, Suiza y Singapur, los países con más opacidad financiera
El país norteamericano encabeza la lista de paraísos fiscales de Tax Justice Network
El FMI advierte del peligro de las carreras por bajar impuestos para mantener el gasto social
La institución reclama un acuerdo global para evitar la competencia entre países al gravar beneficios, patrimonio y renta y pactar tasas contra el cambio climático
Oligarcas sancionados, millonarios y banqueros: los ‘Papeles de Pandora’ destapan 3.700 sociedades opacas vinculadas a Rusia
Spencer Woodman (ICIJ) / Scilla Alecci (ICIJ) / Daniele Grasso|
Los archivos secretos de 14 firmas de servicios ‘offshore’ arrojan luz sobre los bienes ocultos de magnates cercanos a Putin y de directivos de los principales bancos del país
Oligarcas blindados
Cuando un reportero saca a la luz algo que les incomoda, contratan a bufetes de élite para que lo demanden por una cantidad desorbitada. Muy pocos medios pueden aguantar el pulso sin arruinarse
La desesperación es un narcótico
Es difícil encontrar un momento más complejo y peligroso en la historia de la construcción europea
Los paraísos fiscales protegen a Putin
Europa debe aprovechar este impulso democrático para liquidar estos territorios opacos ahora que vemos con claridad sus efectos tan dañinos