Fraude fiscal

El juez exculpa al empresario, que afrontaba casi tres años de cárcel, del impago de 230.000 euros a Hacienda cuando presidía el club

Letitia James halla indicios, tras una investigación de tres años, de que el expresidente y sus familiares hincharon el valor de sus propiedades para engañar a los bancos y les pide una multa de 250 millones de dólares

El artista cobró 850.000 dólares “libres de impuestos” a través de un paraíso fiscal caribeño al letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado

La Fiscalía acusa al doctor de ocultar ingresos por 1,3 millones y señala como cooperador a un magnate mexicano amigo íntimo del rey emérito

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid remite a la Audiencia Provincial las actuaciones del proceso contra el exvicepresidente del Gobierno y 16 personas más por el presunto origen ilícito del patrimonio del expolítico del PP

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en los primeros años de López Obrador repasa su salida del Gobierno, su enfrentamiento con el fiscal Gertz y los problemas para perseguir la corrupción en México

Entre el material que se le ha confiscado desde enero se han recuperado más de 300 archivos clasificados, según ‘The New York Times’

Allen Weisselberg alcanza un acuerdo con la fiscalía a cambio de una reducción de condena, pero puede ser llamado a declarar en octubre contra su jefe

El dirigente socialdemócrata tendrá que comparecer por segunda vez ante una comisión de investigación del Parlamento de Hamburgo, donde arrancó el caso cuando él era alcalde de la ciudad

La comparecencia del expresidente había sido postergada durante meses. El magnate, cuya casa de Florida fue registrada por el FBI dos días antes, afronta varias causas

La corte de apelaciones de Columbia establece que un presidente “está sujeto a las mismas leyes que el resto de ciudadanos una vez deja el cargo”

El ministerio público acusa a la artista de seis delitos contra la Hacienda Pública

La cantante colombiana planteó sin éxito dos acuerdos que limitaban su responsabilidad y rechazó las dos propuestas de las acusaciones

El expresidente Sandro Rosell se sienta de nuevo en el banquillo tras su absolución por las comisiones en Brasil

Una decena de políticos están encerrados por causas judiciales plagadas de irregularidades en un Estado dónde aún hay presos por “ultraje a la autoridad”

La vista ha sido aplazada por enfermedad de uno de los 11 acusados de integrar una supuesta organización liderada por el expolítico de Ribadumia

La Agencia Tributaria pone el foco en las multinacionales: en 2021 regularizó bases por 5.578 millones, según los últimos datos de lucha contra el fraude

Después de tres años siguiendo sus pasos, el Seprona detiene a los cabecillas de la mayor red europea de tráfico de productos gaseosos refrigerantes que se vendían a precio de ganga

Mário Ferreira, que construyó un imperio a partir de los cruceros fluviales por el Duero, es el principal beneficiario del programa de recapitalización de empresas financiado con fondos europeos para la pandemia

La cantante colombiana encarga a sus abogados que exploren un pacto con la Fiscalía y con Hacienda para asumir los hechos, pagar una multa millonaria y evitar así la cárcel

La iniciativa, que será discutida en el Parlamento, pretende recaudar un 4,1% del PIB: 12.000 millones de dólares

El expresidente de la Generalitat dice que nunca ha sido independentista y defiende su actuación y la de sus hijos en la causa en la que se les imputa