Delitos fiscales

La cantante colombiana tiene pendiente un juicio el próximo noviembre por defraudar 14,5 millones entre 2012 y 2014

El país europeo, que adoptó la moneda común el pasado enero, se sitúa entre las “jurisdicciones bajo vigilancia reforzada”, entre las que se encuentra desde hace un año Gibraltar

Detenidas cuatro mujeres que habían introducido 100.000 euros de dinero falsificado con un método muy especial

A las puertas de su juicio por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones, EL PAÍS accede a la declaración judicial en la que la artista colombiana sostiene que hasta 2015 no vivió en España y lamenta el “daño irreparable” a su reputación

El empresario argentino se convirtió en un testigo clave tras ser extraditado en 2015 durante el juicio por sobornos millonarios en la autoridad global del fútbol

La vista oral comenzará, previsiblemente, a finales de noviembre, aunque ninguna de las partes descarta un pacto de última hora

Los partidos resucitan escándalos pendientes de juicio para meter en campaña el debate sobre la regeneración democrática. Los casos han bajado a la mitad en siete años, aunque en ese tiempo se han abierto 400 causas penales con 2.000 imputados, más de 200 empresas implicadas y 410 condenados

El fiscal Alvin Bragg alega que el expresidente falsificó registros contables para cometer u ocultar otro delito

Además del caso Stormy Daniels, el expresidente encara investigaciones y juicios sobre sus finanzas, su responsabilidad en el asalto al Capitolio, su comportamiento electoral y su manejo de documentos confidenciales, entre otros

Los cientos de miles inversores que confiaron su dinero a TerraUSD y Luna vieron volatilizarse más de 40.000 millones de euros

Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria

La Policía Nacional detiene en Marbella al polaco Robert Czik, huido de la justicia española y polaca, después de conseguir la información de su cafetería favorita

Los abogados de la pareja presentan a última hora un informe pericial que provoca el aplazamiento de la vista oral en la que la Fiscalía pide tres años de prisión y más de un millón de euros de multa para el matrimonio

La Fiscalía acusa a varios políticos y un exalto ejecutivo de SQM de soborno, cohecho o delitos tributarios. Entre los implicados está el exministro de Economía de Piñera y un excandidato presidencial

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reclama contra un fallo que ordena la liberación de las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino

La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero

El titular del Juzgado de Instrucción Número 29 pretende tomar declaración a Allen Sanginés-Krause, investigado como presunto colaborador de un fraude a Hacienda

Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional

El Reino Unido deportará a el ex tenista, condenado a dos años y medio de cárcel por ocultación de bienes para evitar el pago de impuestos

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia había dado luz verde para que Hacienda entregase los registros a un comité de la Cámara de Representantes

EL PAÍS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ramón Collado comunicó a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo

La Audiencia de Barcelona deberá poner fecha a la vista oral después de que la artista rechazara un pacto con la Fiscalía

Entre el material que se le ha confiscado desde enero se han recuperado más de 300 archivos clasificados, según ‘The New York Times’

La corte de apelaciones de Columbia establece que un presidente “está sujeto a las mismas leyes que el resto de ciudadanos una vez deja el cargo”

El ministerio público acusa a la artista de seis delitos contra la Hacienda Pública