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Trump solicita al juez que un perito independiente revise los documentos requisados por el FBI en Mar-a-Lago
Entre el material que se le ha confiscado desde enero se han recuperado más de 300 archivos clasificados, según ‘The New York Times’
Un tribunal permite a un comité de la Cámara de Representantes ver las declaraciones fiscales de Trump
La corte de apelaciones de Columbia establece que un presidente “está sujeto a las mismas leyes que el resto de ciudadanos una vez deja el cargo”
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La Fiscalía pide más de ocho años de cárcel para Shakira y una multa de 23,7 millones
El ministerio público acusa a la artista de seis delitos contra la Hacienda Pública
La Fiscalía ofreció a Shakira sustituir la pena de cárcel por una multa
La cantante colombiana planteó sin éxito dos acuerdos que limitaban su responsabilidad y rechazó las dos propuestas de las acusaciones
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Shakira rechaza el acuerdo con la Fiscalía y se dispone a ir a juicio por fraude fiscal
La cantante colombiana acusa al ministerio público de “intransigente” y de recurrir a “medios indebidos para presionar”
Especial sobre el ‘cas Pujol’
Tota la informació, vídeos i transcripcions de les compareixences de la comissió d'investigació sobre el frau fiscal al Parlament
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Un escándalo con espías, una granja de lujo y un robo millonario envuelven al presidente de Sudáfrica
Cyril Ramaphosa brega contra acusaciones de soborno, secuestro y blanqueo de dinero por no denunciar la sustracción de cuatro millones de dólares
El fisco denuncia evasiones millonarias por parte de bancos y mineras en México
El Servicio de Administración Tributaria presenta dos estudios que evidencian inversiones disfrazadas de los dos sectores entre 2015 y 2019
La nuevas indagaciones de Hacienda amenazan con reabrir la investigación sobre el rey emérito
La Fiscalía está a la espera de que la Agencia Tributaria concluya sus “comprobaciones administrativas” sobre Juan Carlos I
Rodrigo Rato pide que el exministro Rafael Catalá declare como testigo en su juicio
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar denuncia que se ha abierto una “causa general” contra él y cualquier persona con la que haya tenido relación
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El trato benévolo de los poderes públicos libró a Juan Carlos I de ser juzgado
Gobernantes, jueces y fiscales salvaron al rey emérito de una acción penal interpretando la ley a su favor
Trump deberá pagar 110.000 dólares para que le sea retirada una orden de desacato
El expresidente recibió en abril una sanción de 10.000 dólares al día por no comparecer ante la fiscal de Nueva York, que investiga irregularidades en sus negocios
Los tres ex máximos directivos de ONO se enfrentan a un embargo de 18 millones por el fraude del IVA
La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de Vodafone contra Castellano, Portela y Sagasta y les condena a pagar parte de la multa de Hacienda
Los abogados de Suiza expedientan al director de la fundación en la que Juan Carlos I ocultó 65 millones
Dante Canonica, el letrado que manejó la fortuna del rey emérito, será investigado por su actuación como intermediario financiero
Belinda intenta reconstruirse en España
Acechada por una deuda de cientos de miles de dólares con el fisco mexicano y tras una archisonada ruptura con Christian Nodal, la cantante busca reinventarse en el país que la vio nacer
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Un tribunal británico condena a dos años y medio de prisión al extenista Boris Becker por alzamiento de bienes
Un jurado había declarado ya culpable al tenista que fue número uno del mundo por ocultar gran parte de su fortuna y saltarse las normas del concurso de acreedores
Rosario Robles: “Sigo los pasos jurídicos que me acercan a mi libertad”
La exsecretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Peña Nieto asegura en entrevista con ‘W Radio’ que espera en los próximos días poder seguir su proceso legal fuera de la cárcel
Oligarcas sancionados, millonarios y banqueros: los ‘Papeles de Pandora’ destapan 3.700 sociedades opacas vinculadas a Rusia
Spencer Woodman (ICIJ) / Scilla Alecci (ICIJ) / Daniele Grasso|
Los archivos secretos de 14 firmas de servicios ‘offshore’ arrojan luz sobre los bienes ocultos de magnates cercanos a Putin y de directivos de los principales bancos del país
Raúl Martín del Campo: “El narcotráfico lava dinero a través de remesas, criptomonedas y compras por internet”
El miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU cree que se necesita más transparencia en el sector privado para evitar el blanqueo de capitales
La justicia bronca
Más allá de que siempre será una buena noticia para los ciudadanos el castigo de un presunto corrupto, el hecho es que el caso de El Bronco no abona a una cruzada por la honestidad en las altas esferas
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La Fiscalía pide cuatro años de cárcel al ‘magnate del acero’ por un supuesto fraude en la compra de un edificio
El ministerio público atribuye a Aristrain, absuelto en enero en otro juicio, más operaciones irregulares
La justicia española levanta el embargo al millonario ‘magnate del acero’
Los tribunales fijaron para el industrial vasco José María Aristrain una fianza de 750 millones de euros, que queda sin efecto tras ser absuelto de cometer uno de los mayores fraudes fiscales
La mayoría de los partidos considera excesiva la inviolabilidad del Rey
El PSOE, aunque partidario de limitarla, apela a la crisis internacional y a la negativa del PP a los cambios constitucionales para descartar una reforma legal en este momento
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Juan Carlos I se salió de un ‘trust’ en Jersey porque si se descubría podría ser “embarazoso” para la Monarquía
La Fiscalía reúne decenas de pruebas de las irregularidades fiscales cometidas por el rey emérito, pero descarta denunciarlo penalmente por los efectos de la prescripción, la inviolabilidad y las regularizaciones fiscales
Del “pedir perdón” del PP al rey “defraudador” de Podemos: las reacciones al archivo de las investigaciones contra Juan Carlos I
Una mayoría de fuerzas parlamentarias se han pronunciado en redes sociales sobre el cierre de las pesquisas contra el rey emérito por la Fiscalía
La fiscalía archiva las investigaciones sobre Juan Carlos I: lea los decretos que dan carpetazo al caso
Los documentos oficiales del ministerio público revelan numerosas irregularidades con Hacienda, pero quedan cerradas
Un juez ordena que Trump y dos de sus hijos testifiquen bajo juramento sobre sus negocios
El fallo también afecta a Ivanka Trump y Donald Trump Jr. Los tres pueden acogerse a la quinta enmienda y no responder a las preguntas de la Fiscalía de Nueva York
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