Pese a que la alteración de billetes cayó un 19% entre 2021 y 2022, la circulación sigue sumando números elevados. En Monterrey, un hombre es arrestado en un Oxxo por intentar hacer un depósito de 4.000 pesos con billetes falsos
La empresa, que prometía rendimientos anuales por encima del 40% mediante apuestas deportivas, ha dejado un desfalco de más de 500 millones de pesos y miles de afectados en México
El presidente del Villareal C.F. y del grupo Pamesa está acusado de cohecho tras haber prestado dinero al dirigente del PP
Un gran jurado de Los Ángeles aprueba una nueva imputación contra el hijo del presidente de Estados Unidos, lo que sirve de munición a los republicanos
La cantante, con dos asuntos tributarios pendientes en España, aceptó a última hora un acuerdo que tenía sobre la mesa desde hacía año y medio
El Supremo inadmite el recurso de casación de la empresa y le reclama más de 455 millones por defraudar impuestos
Los jueces concluyeron que el futbolista argentino quiso defraudar a Hacienda, pero no vieron esa intencionalidad en el entrenador del Bayer Leverkusen
El entrenador del Bayer Leverkusen se había negado a pactar con la Agencia Tributaria y la Fiscalía
La cantante colombiana se mudó a Miami dejando en España dos causas judiciales abiertas con Hacienda. La más reciente es por un entramado de sociedades en paraísos fiscales, una estrategia habitual entre multimillonarios
La cantante colombiana se enfrenta a un nuevo proceso penal a dos meses del juicio por un fraude de 14,5 millones
Los populares valencianos alegan que el órgano, implantado en decenas de países y en España por Rajoy como presidente, se arroga competencias e interfiere en la independencia judicial
La cantante colombiana tiene pendiente un juicio el próximo noviembre por defraudar 14,5 millones entre 2012 y 2014
El país europeo, que adoptó la moneda común el pasado enero, se sitúa entre las “jurisdicciones bajo vigilancia reforzada”, entre las que se encuentra desde hace un año Gibraltar
Detenidas cuatro mujeres que habían introducido 100.000 euros de dinero falsificado con un método muy especial
A las puertas de su juicio por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones, EL PAÍS accede a la declaración judicial en la que la artista colombiana sostiene que hasta 2015 no vivió en España y lamenta el “daño irreparable” a su reputación
El empresario argentino se convirtió en un testigo clave tras ser extraditado en 2015 durante el juicio por sobornos millonarios en la autoridad global del fútbol
La vista oral comenzará, previsiblemente, a finales de noviembre, aunque ninguna de las partes descarta un pacto de última hora
Los partidos resucitan escándalos pendientes de juicio para meter en campaña el debate sobre la regeneración democrática. Los casos han bajado a la mitad en siete años, aunque en ese tiempo se han abierto 400 causas penales con 2.000 imputados, más de 200 empresas implicadas y 410 condenados
El fiscal Alvin Bragg alega que el expresidente falsificó registros contables para cometer u ocultar otro delito
Además del caso Stormy Daniels, el expresidente encara investigaciones y juicios sobre sus finanzas, su responsabilidad en el asalto al Capitolio, su comportamiento electoral y su manejo de documentos confidenciales, entre otros
Los cientos de miles inversores que confiaron su dinero a TerraUSD y Luna vieron volatilizarse más de 40.000 millones de euros
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
La Policía Nacional detiene en Marbella al polaco Robert Czik, huido de la justicia española y polaca, después de conseguir la información de su cafetería favorita
Los abogados de la pareja presentan a última hora un informe pericial que provoca el aplazamiento de la vista oral en la que la Fiscalía pide tres años de prisión y más de un millón de euros de multa para el matrimonio
La Fiscalía acusa a varios políticos y un exalto ejecutivo de SQM de soborno, cohecho o delitos tributarios. Entre los implicados está el exministro de Economía de Piñera y un excandidato presidencial
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reclama contra un fallo que ordena la liberación de las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino
La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero
El titular del Juzgado de Instrucción Número 29 pretende tomar declaración a Allen Sanginés-Krause, investigado como presunto colaborador de un fraude a Hacienda
Como tenista fue una figura indiscutible; fuera del ámbito deportivo, entre amores y amoríos, negocios y ruina, recorrió las sucesivas etapas de un largo declive
Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional
El Reino Unido deportará a el ex tenista, condenado a dos años y medio de cárcel por ocultación de bienes para evitar el pago de impuestos
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia había dado luz verde para que Hacienda entregase los registros a un comité de la Cámara de Representantes
EL PAÍS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ramón Collado comunicó a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo
La Audiencia de Barcelona deberá poner fecha a la vista oral después de que la artista rechazara un pacto con la Fiscalía
Entre el material que se le ha confiscado desde enero se han recuperado más de 300 archivos clasificados, según ‘The New York Times’
La corte de apelaciones de Columbia establece que un presidente “está sujeto a las mismas leyes que el resto de ciudadanos una vez deja el cargo”
El ministerio público acusa a la artista de seis delitos contra la Hacienda Pública
La cantante colombiana planteó sin éxito dos acuerdos que limitaban su responsabilidad y rechazó las dos propuestas de las acusaciones
La cantante colombiana acusa al ministerio público de “intransigente” y de recurrir a “medios indebidos para presionar”
Tota la informació, vídeos i transcripcions de les compareixences de la comissió d'investigació sobre el frau fiscal al Parlament