El criptofugitivo Do Kwon, jefe de la fallida Luna, detenido en el aeropuerto de Montenegro
Los cientos de miles inversores que confiaron su dinero a TerraUSD y Luna vieron volatilizarse más de 40.000 millones de euros
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Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
La Policía Nacional detiene en Marbella al polaco Robert Czik, huido de la justicia española y polaca, después de conseguir la información de su cafetería favorita
Los abogados de la pareja presentan a última hora un informe pericial que provoca el aplazamiento de la vista oral en la que la Fiscalía pide tres años de prisión y más de un millón de euros de multa para el matrimonio
La Fiscalía acusa a varios políticos y un exalto ejecutivo de SQM de soborno, cohecho o delitos tributarios. Entre los implicados está el exministro de Economía de Piñera y un excandidato presidencial
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reclama contra un fallo que ordena la liberación de las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino
La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero
El titular del Juzgado de Instrucción Número 29 pretende tomar declaración a Allen Sanginés-Krause, investigado como presunto colaborador de un fraude a Hacienda
Como tenista fue una figura indiscutible; fuera del ámbito deportivo, entre amores y amoríos, negocios y ruina, recorrió las sucesivas etapas de un largo declive
Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional
El Reino Unido deportará a el ex tenista, condenado a dos años y medio de cárcel por ocultación de bienes para evitar el pago de impuestos
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia había dado luz verde para que Hacienda entregase los registros a un comité de la Cámara de Representantes
EL PAÍS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ramón Collado comunicó a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo
La Audiencia de Barcelona deberá poner fecha a la vista oral después de que la artista rechazara un pacto con la Fiscalía
Entre el material que se le ha confiscado desde enero se han recuperado más de 300 archivos clasificados, según ‘The New York Times’
La corte de apelaciones de Columbia establece que un presidente “está sujeto a las mismas leyes que el resto de ciudadanos una vez deja el cargo”
El ministerio público acusa a la artista de seis delitos contra la Hacienda Pública
La cantante colombiana planteó sin éxito dos acuerdos que limitaban su responsabilidad y rechazó las dos propuestas de las acusaciones
La cantante colombiana acusa al ministerio público de “intransigente” y de recurrir a “medios indebidos para presionar”
Tota la informació, vídeos i transcripcions de les compareixences de la comissió d'investigació sobre el frau fiscal al Parlament
Cyril Ramaphosa brega contra acusaciones de soborno, secuestro y blanqueo de dinero por no denunciar la sustracción de cuatro millones de dólares
Buscar la coartada de la espiritualidad es un camino para no hablar de situaciones en las que la corrupción ha desfilado a la luz del día ante tus ojos
El Servicio de Administración Tributaria presenta dos estudios que evidencian inversiones disfrazadas de los dos sectores entre 2015 y 2019
La Fiscalía está a la espera de que la Agencia Tributaria concluya sus “comprobaciones administrativas” sobre Juan Carlos I
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar denuncia que se ha abierto una “causa general” contra él y cualquier persona con la que haya tenido relación
Gobernantes, jueces y fiscales salvaron al rey emérito de una acción penal interpretando la ley a su favor
El expresidente recibió en abril una sanción de 10.000 dólares al día por no comparecer ante la fiscal de Nueva York, que investiga irregularidades en sus negocios