Fraudes

La comparecencia del expresidente había sido postergada durante meses. El magnate, cuya casa de Florida fue registrada por el FBI dos días antes, afronta varias causas

Las empresas se han rebelado contra estas condiciones tras la multa millonaria impuesta por la CNMC por repartirse los contratos durante 25 años

La Fiscalía considera acreditado que la expresidenta y hoy vicepresidenta de Argentina encabezó una trama ilícita para defraudar al Estado a través de obras públicas en la provincia de Santa Cruz

Un 12% de los usuarios de celulares en México no usan ningún tipo de contraseña para bloquear su teléfono, lo que les hace más vulnerables

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, gestionó las ayudas fraudulentas y favoreció a su entorno

La empresa JuicyFields prometía retornos del 50% en tres meses a quienes financiaran plantas de marihuana. Cumplió durante un tiempo, luego desapareció

Los fraudes por medio de las aplicaciones bancarias han crecido 52% de acuerdo con datos de la Condusef

Las exigencias de dos regidores del PP y uno del PSOE obligó a la red de corrupción a pagar elevadas comisiones ilegales para amañar contratos municipales, según el escrito de acusación de la Fiscalía. El dinero salía siempre de las arcas públicas

La sentencia sale adelante con el voto de tres de los cinco magistrados. Dos juezas defendían absolver a Griñán de malversación, lo que evitaba su entrada en prisión

Anticorrupción destaca en su primera acusación contra el cabecilla del ‘caso Púnica’ su “colaboración proactiva” y solicita aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión

La presidenta del Parlament será acusada esta semana de prevaricación y falsedad documental

Ruja Ignatova, la empresaria que consiguió captar inversiones por más de 4.000 millones de dólares a través de OneCoin, está en busca y captura por fraude y lavado de dinero

La cantante colombiana encarga a sus abogados que exploren un pacto con la Fiscalía y con Hacienda para asumir los hechos, pagar una multa millonaria y evitar así la cárcel

La única forma que tienen las entidades de eludir su responsabilidad es demostrar que el fraude fue fruto de una negligencia grave del cliente

La Fiscalía presentará en las próximas semanas su escrito de acusación contra la presidenta del Parlament

Vive Formación, con sede fiscal en Vigo, prometía en su web una amplia gama de cursos con titulaciones oficiales y prácticas, pero no consta acreditación ni de Educación ni del SEPE

Hasta ahora la competencia la tenían solo las comunidades, y los afectados recibían diferentes respuestas. Las organizaciones de consumidores ven el paso como positivo, pero alertan de que no servirá sin voluntad política

El exalcalde de Bucaramanga no ganó la Presidencia, pero se aseguró una curul en el Senado. Si la acepta, asumiría el cargo un día antes del inicio del juicio en su contra por un caso de corrupción

“Hay que evitar que la promoción de productos de alto riesgo, diseñada para financiar organizaciones o clubes, ponga en peligro los ahorros de los aficionados”, advierte Rodrigo Buenaventura

La CNMV batió su récord histórico al detectar el pasado año 508 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión, un 30,6% más que en 2020

La Fiscalía considera que los “indicios de la comisión” de delitos por las compañías y sus responsables persisten

El juez fue asesor el ministro Michavila y director general con Catalá

Tras un puñado de ataques informáticos en Gipuzkoa, un grupo de víctimas se ha puesto en contacto con un despacho de abogados para intentar que el banco devuelva los fondos estafados

“¿Por qué se aceptó finalmente ese contrato? No tenemos respuesta”, afirma Miguel Montejo, edil de Más Madrid, el partido que solicitó la información al juzgado

La operación de la Policía Nacional se salda con la detención de 23 personas que participaban en la red

Las empresas que apoyen sus ofertas en comentarios no verificados se exponen a multas de hasta dos millones