El Gobierno de Putin eleva su demanda contra la petrolera Yukos
La compañía tendrá que pagar 6.190 millones de euros por evasión fiscal
Cuarenta inmobiliarias y bancos de Francfort acusados de corrupción
Francfort|
Las investigaciones se extienden contra directivos de compañías de fondos de inversión, sociedades inmobiliarias, bancos y arquitectos
Parmalat entabla una batalla judicial contra sus antiguos bancos y auditores
Los nuevos gestores reclaman 11.000 millones por complicidad en la quiebra del grupo italiano
El BBVA, condenado a pagar 18.668 euros por vender productos de alto riesgo como depósitos
Palma de Mallorca|
Ausbanc señala que el fraude podría haber perjudicado a 60.000 personas
Gato por liebre
387 casos de vertidos de residuos peligrosos
96 acusados de una estafa hace 26 años, impunes por la lentitud de la justicia
Los implicados defraudaron 336.000 euros del subsidio de desempleo a la Seguridad Social
Un "plan astuto" para cobrar el desempleo sin haber trabajado
Cronología de un sumario inconcluso
La farmacéutica Bristol-Myers Squibb, multada con 125 millones
Permisos de trabajo falsos se venden en el mercado negro a 500 euros
Las sospechas se centran en mafias que los venden a inmigrantes por 500 euros cada uno
Una juez ve indicios de delito fiscal en la gestión de Lopera en el Betis
Hacienda acusa de un fraude de 10 millones a la sociedad del presidente que explota el estadio
Chile investigará al ex dictador Pinochet por fraude y cohecho
27 detenidos en Castellón fueron inscritos de forma ilegal en la SS
La empresaria Martha Stewart, condenada a cinco meses de cárcel por el 'caso ImClone'
Nueva York|
La presentadora de televisión fue juzgada por utilizar información privilegiada
Jodorkovski se declara inocente mientras Yukos empieza a pagar su deuda
Moscú|
El Ministerio de Justicia ruso no precisa la suma ya abonada por la petrolera
Un juez aprueba el plan que intentará sacar a Enron de la bancarrota
Nueva York|
20.000 acreedores recibirán dinero en efectivo y acciones de la empresa creada tras la quiebra de la energética
El gasto en incapacidad temporal ha crecido más del 13% los dos últimos años y el fraude se acerca al 25%
La juez del 'caso Gescartera' comunicará el viernes a los imputados la conclusión del sumario
Madrid|
Teresa Palacios aprecia indicios de delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil
El IVF retrasa el crédito hasta que Madrid formalice su apoyo a Ferrys
El ex presidente de Enron se entrega a la justicia y afrontará 11 cargos por la quiebra de la compañía
Houston|
Kenneth Lay se ha declarado no culpable de los cargos de fraude y falso testimonio que le han sido imputados
El ex presidente de Banesto dice que sobre las acciones que no declaró había opción de recompra
Madrid|
Se investiga si Alfredo Sáenz cometió delito al no tributar en 1994 el 1% del capital social que la entidad recibió del SCH
La juez concluye el sumario del 'caso Gescartera' y ve indicios de estafa, apropiación y falsedad
Madrid|
Teresa Palacios rechaza imputar a Pilar Valiente, Fernández Armesto y Luis Ramallo
Una acusación pide 170 años para Botín y ex consejeros por 'las cesiones de crédito'
Madrid|
La Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes ha solicitado una multa de 46,2 millones para los acusados
Una banda utiliza como señuelo la lotería española para estafar a internautas en todo el mundo
La policía investiga el envío de miles de correos electrónicos que anuncian falsos premios
En libertad con cargos los cuatro detenidos por el fraude por Internet a 45.000 personas
Alfredo Sáenz declarará como imputado por un supuesto fraude a Hacienda
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Se investiga si cometió delito al no declarar en 1994 el 1% del capital social de Banesto que recibió del Santander
El fiscal general promete mano dura para combatir el fraude fiscal
Aplazado el juicio contra el magnate Jodorkovsky el primer día de celebración
Moscú|
Aún no hay fecha para la reanudación del proceso contra el hombre más rico de Rusia
El fiscal pide la absolución de Botín, Amusátegui y Corcóstegui en el 'caso de las prejubilaciones'
Madrid|
El juez rechaza tomar declaración al ex director de inversiones de KIO en el 'caso Urbanor'
Madrid|
Un joven californiano, condenado a 33 meses de cárcel por estafar a clientes de eBay
Los Ángeles|
También engañó a cerca de 1.000 inversores de los que recibió casi un millón de dólares
La SEC abre una investigación a Halliburton por pagos sospechosos al Gobierno nigeriano
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La multinacional energética ha sido objeto de múltiples escándalos en relación con la reconstrucción iraquí
La Audiencia Nacional reclamará el 'caso Tabacalera' al Juzgado de Madrid
Madrid|
El presunto delito cometido por Alierta, su mujer y su sobrino pudo afectar a inversores en toda España
La Cámara de Cuentas descubre anomalías laborales en el Ayuntamiento de Fuenlabrada
El alcalde, del PSOE, alega que los contratos temporales son necesarios en ciertos trabajos
Una filial de NEC defraudó fondos públicos destinados a conectar escuelas sin recursos en EE UU
Washington|
Pagará 20,6 millones de dólares a la administración y seguirá colaborando en las investigaciones de fraude
Un agente federal estadounidense, acusado de perjurio durante el juicio contra Martha Stewart
Nueva York|
Las acciones de Martha Stewart Living Omnimedia se disparan nada más conocerse la noticia
Sanidad expedienta a 27 ortopedias por presunto fraude a la Seguridad Social
Una docena de firmas han sido multadas por facturar indebidamente
El Supremo ratifica la condena a seis años de cárcel para Manuel De la Concha
Madrid|
El ex síndico de la Bolsa falseó documentos públicos para favorecer a Mariano Rubio
Una ley prevé multas que alcanzan los 600.000 euros por infracciones en materia agroalimentaria
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