Fraude y delito (I)
El ex asesor fiscal de Dynegy, condenado a 24 años por fraude
Detenidas nueve personas por defraudar 52 millones a Hacienda al importar coches de lujo
Madrid|
La organización utilizó empresas ficticias y testaferros para importar ilegalmente más de 3.500 vehículos sin abonar el IVA.
Vivienda contratará inspectores ajenos para combatir el fraude
Vitoria|
Pretende revisar la situación de todas las viviendas de protección
Camacho asegura que la CNMV conocía lo que pasaba en Gescartera desde 1993
Madrid|
Rechaza los informes del Banco de España, alegando que aportó a la agencia de valores más dinero del que se llevó
Ebbers se entrega al FBI y se declara inocente de los tres delitos en Worldcom
Nueva York|
El ex presidente ejecutivo de Worldcom, acusado de fraude
Nueva York|
Que le aproveche el fraude...
La fiscalía pide seis años para un empresario por estafa a la Seguridad Social
Denuncia laboral por la situación de una colaboradora de Zaplana
Once detenidos en Alicante por una estafa con falsos contratos laborales
El Supremo confirma la condena de cinco años de cárcel a De la Rosa por la 'operación Wardbase'
Madrid|
Aumenta a tres años la pena contra el ex consejero delegado de Torras y mantiene la de Manuel Prado y Colón de Carvajal
La Federación Española, denunciada en Trabajo y en la Dirección de Seguros
Dos funcionarios sostienen que no se han aportado 4,2 millones de euros al plan de pensiones
El juez niega el traslado a la Audiencia del supuesto fraude de Hidrocarburos
Los inspectores piden que la Agencia Tributaria dependa del Congreso
El fiscal pide dos años de cárcel por fraude para el dueño de Movilma
Detenido por estafa un funcionario de la Seguridad Social
Tres mujeres reveladoras
Ejecutivas de WorldCom, Enron y fondos de inversión destapan los escándalos financieros en EE UU
EE UU sanciona a Vivendi con 51 millones de dólares por fraude
Admitida a trámite la querella contra una empresa por tráfico de trabajadores
Halliburton cobró de más al Gobierno de EE UU por un contrato en Irak
La empresa que dirigió el vicepresidente Cheney, investigada por el Pentágono
Los sindicatos acusan a la banca de defraudar 236 millones a la SS
La Junta replica que la nueva deuda que le imputa el Ejecutivo central es "falsa"
Hacienda destapa un fraude en la importación de coches de lujo
El impago de impuestos en 15.000 vehículos asciende a 173 millones
La Seguridad Social endosa a la Junta deudas privadas, de colegios y empresas
Trabajo no concreta el origen de los 150 millones reclamados por Arenas
Más dinero negro
Sanidad sospecha de un tipo de queso de Ecuador como causante de nueve casos de brucelosis en la región
La Seguridad Social reclama 235 euros a María Jesús Botella
Los consumidores confían en el pescado y la carne pese al 'Prestige' y las 'vacas locas'
Expedientados 2 hospitales y 7 empresas por un presunto fraude a la Seguridad Social
Sanidad descubre que los pacientes eran dirigidos a determinados centros de ortopedia
La Audiencia duplica las condenas por el fraude del aceite
Multadas 22 empresas alimentarias en 2002 por fraude al consumidor
Los inspectores regionales recaudaron 100.000 euros en sanciones
Mijail Jodorkovski dimite como presidente del gigante petrolero Yukos
Moscú|
El empresario se encuentra encarcelado desde hace 10 días por fraude y evasión fiscal
Detenidos en Barcelona seis ex altos cargos hospitalarios por fraude en las subvenciones
Madrid / Barcelona|
Se les acusa de defraudar 480.000 euros a través de los cursos del Forcem
Huellas genéticas de plantas para uso forense
El ADN vegetal se utiliza en la investigación de asesinatos, intoxicaciones y fraude
Detenidas 29 personas de una red de facturas falsas que defraudó a Hacienda 15 millones de euros
Detenidas 29 personas en Sevilla por un supuesto fraude fiscal de 15 millones de euros
Sevilla|
Los detenidos, relacionados con el sector inmobiliario, cometieron un fraude en el IVA y en el Impuesto de Sociedades a través de facturas falsas
Homs dice que no intervino antes en Eurobank porque no había datos del aumento de riesgo
Barcelona|
El consejero catalán asegura que mutuas han recuperado 22 millones de Luxemburgo y que sólo un 2% de los inversores no podrán recuperar su dinero
El mercurio, un lastre para el pescado
La creciente presencia del metal en los alimentos de ríos y mares empieza a ser preocupante
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Más de 220.000 entradas vendidas: el éxito de Oques Grasses apunta a otra época dorada de la música en catalán
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El Museo del Louvre cierra al público una de sus galerías por “la fragilidad de algunas vigas” en el edificio
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