El fiscal pide seis años para De la Rosa por estafa a un empresario
Hacienda recaudará 13.200 millones en la lucha contra el fraude en 2005
La Agencia Tributaria presentará en noviembre un plan con objetivos más ambiciosos
Una comisión del Parlamento navarro investigará sobre el 'caso Egués'
En la trama especulativa están procesados ex cargos de UPN
La Hacienda chilena se querella contra Pinochet por fraude fiscal
Alcocer y Cortina piden al Supremo la revisión del 'caso Urbanor'
Madrid|
Basan la petición en la aparición de nuevas pruebas
Facua denuncia a 17 números de información telefónica
El primer banco hipotecario de EE UU, investigado por fraude contable
Condenado a cinco años un ex directivo de la Universidad Europea
El procesado defraudó a la Hacienda Pública más de dos millones de euros y se apropió de al menos 420.000 entre 1993 y 1995
Martha Stewart comenzará a cumplir condena de cárcel el 8 octubre
Nueva York|
La empresaria y presentadora de televisión ha de cumplir una pena de cinco meses de prisión a raíz del caso de venta de acciones de ImClone
EE UU exige 230.000 millones a las tabacaleras por fraude y conspiración
El Departamento de Justicia se basa en un procedimiento utilizado contra la mafia
Trabajo e Interior cruzarán datos informáticos para evitar los contratos falsos de inmigrantes
Los ordenadores de la Seguridad Social rechazarán automáticamente el alta de 'sin papeles'
Atilano Martínez o el empresario como víctima
La Unia aborda en Baeza la alarma social en las crisis de seguridad alimentaria
Un congreso aborda en Jaén la contaminación alimentaria
Yukos abrirá nuevas cuentas para financiar sus operaciones cotidianas
Moscú|
La compañía efectuará a través de las cuentas pagos de impuestos y salarios
El Gobierno de Putin eleva su demanda contra la petrolera Yukos
La compañía tendrá que pagar 6.190 millones de euros por evasión fiscal
Cuarenta inmobiliarias y bancos de Francfort acusados de corrupción
Francfort|
Las investigaciones se extienden contra directivos de compañías de fondos de inversión, sociedades inmobiliarias, bancos y arquitectos
Parmalat entabla una batalla judicial contra sus antiguos bancos y auditores
Los nuevos gestores reclaman 11.000 millones por complicidad en la quiebra del grupo italiano
El BBVA, condenado a pagar 18.668 euros por vender productos de alto riesgo como depósitos
Palma de Mallorca|
Ausbanc señala que el fraude podría haber perjudicado a 60.000 personas
Gato por liebre
387 casos de vertidos de residuos peligrosos
96 acusados de una estafa hace 26 años, impunes por la lentitud de la justicia
Los implicados defraudaron 336.000 euros del subsidio de desempleo a la Seguridad Social
Cronología de un sumario inconcluso
Un "plan astuto" para cobrar el desempleo sin haber trabajado
La farmacéutica Bristol-Myers Squibb, multada con 125 millones
Permisos de trabajo falsos se venden en el mercado negro a 500 euros
Las sospechas se centran en mafias que los venden a inmigrantes por 500 euros cada uno
Una juez ve indicios de delito fiscal en la gestión de Lopera en el Betis
Hacienda acusa de un fraude de 10 millones a la sociedad del presidente que explota el estadio
Chile investigará al ex dictador Pinochet por fraude y cohecho
27 detenidos en Castellón fueron inscritos de forma ilegal en la SS
La empresaria Martha Stewart, condenada a cinco meses de cárcel por el 'caso ImClone'
Nueva York|
La presentadora de televisión fue juzgada por utilizar información privilegiada
Jodorkovski se declara inocente mientras Yukos empieza a pagar su deuda
Moscú|
El Ministerio de Justicia ruso no precisa la suma ya abonada por la petrolera
Un juez aprueba el plan que intentará sacar a Enron de la bancarrota
Nueva York|
20.000 acreedores recibirán dinero en efectivo y acciones de la empresa creada tras la quiebra de la energética
El gasto en incapacidad temporal ha crecido más del 13% los dos últimos años y el fraude se acerca al 25%
La juez del 'caso Gescartera' comunicará el viernes a los imputados la conclusión del sumario
Madrid|
Teresa Palacios aprecia indicios de delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil
El IVF retrasa el crédito hasta que Madrid formalice su apoyo a Ferrys
El ex presidente de Enron se entrega a la justicia y afrontará 11 cargos por la quiebra de la compañía
Houston|
Kenneth Lay se ha declarado no culpable de los cargos de fraude y falso testimonio que le han sido imputados
El ex presidente de Banesto dice que sobre las acciones que no declaró había opción de recompra
Madrid|
Se investiga si Alfredo Sáenz cometió delito al no tributar en 1994 el 1% del capital social que la entidad recibió del SCH
La juez concluye el sumario del 'caso Gescartera' y ve indicios de estafa, apropiación y falsedad
Madrid|
Teresa Palacios rechaza imputar a Pilar Valiente, Fernández Armesto y Luis Ramallo
Una acusación pide 170 años para Botín y ex consejeros por 'las cesiones de crédito'
Madrid|
La Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes ha solicitado una multa de 46,2 millones para los acusados
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