Juncker pone fecha a la entrada en vigor del intercambio automático: 1 de enero de 2015 La Comisión Europea apura a los países de la eurozona a mejorar la transparencia Entre los motivos, la crisis de Chipre y la lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero
Català responderá a preguntas sobre la relación del IVAM con el supuesto cabecilla de la red
Los infractores viajaban en un autobús de la línea entre La Seu d’Urgell y Barcelona Transportaban el dinero envuelto en papel de aluminio
El Gobierno francés anuncia medidas europeas contra el balnqueo de dinero
Antonio Morales es un firme defensor del servicio público y gratuito de la Justicia
Las pesquisas de la red del arquitecto Arnáiz llevan nueve meses paradas Descubiertas en Londres 33 sociedades opacas al fisco español y tasadas en 600 millones
Linde reforma la estructura de supervisión para adaptarse al MoU y a la unión bancaria El organismo controlará directamente el banco malo
El escándalo afecta a 170 países y muestra un sistema globalizado de evasión que blanquea billones de euros
El mandatario francés afirma que Jerome Cahuzac no recibió ninguna protección Francia obligará a los cargos públicos a publicar su patrimonio
El caso ha revelado la connivencia de gran parte de los medios "tradicionales", que prefirieron mirar hacia otro lado
El cadáver del Juan Simón no presenta signos de violencia, según los investigadores
La justicia francesa imputa a Jerome Cahuzac por blanqueo de dinero y fraude fiscal
Antonio Carballa concedía créditos a empresas y particulares para lavar el tráfico de cocaína
El número de detenidos sube hasta 22 por el cobro de comisiones irregulares por la mediación
La renuncia del ministro francés de Hacienda vuelve a poner en entredicho a los políticos españoles salpicados por corrupción
Los jueces creen que el magistrado de la Audiencia no rebasó el plazo de 72 horas de detención
Jérôme Cahuzac renuncia acusado de blanqueo de dinero y de cobrar fondos ilegales
El presunto cabecilla de la mafia rusa en Lloret niega que los cargos públicos se quedasen con el dinero del patrocinio
La Audiencia de Sevilla condena también al cómplice del exagente y a las parejas de ambos
Hacienda certifica que Crespo desvió dinero a las Islas Caimán antes de ser alcalde La concesión de las basuras se aprobó antes de que el diputado de CiU dejara la alcaldía de Lloret Un hijo del regidor fue empleado de la empresa que se adjudicataria
La concesión de las basuras se aprobó antes de que el diputado dejara la alcaldía de Lloret Un hijo del diputado de CiU fue empleado de la empresa que ganó la concesión El fiscal investiga si el exregidor desvió fondos a Islas Caimán
El exalcalde de Lloret detalló ante el juez los dos viajes a a Rusia junto a Andrei Petrov
El exalcalde de Lloret de Mar declara como imputado en la operación Clotilde Se enfrenta a los delitos de cohecho y prevaricación por su presunto trato de favor a la mafia rusa
Guadalupe Oliva intentó que Petrov siguiera patrocinando al club de hockey
La Maestra, detenida por robar fondos del sindicato de profesores, seguirá encarcelada La sindicalista podría intentar que le diesen la prisión domiciliaria por problemas de salud
Pide investigar cinco operaciones en 2004 y 2005 por más de 600.000 euros La esposa del extesorero no tenía trabajo cuando llevó el dinero al banco
“Si el ruso necesita una licencia, tendrá que aflojar”, manifestó en una conversación grabada la secretaria de Petrov
El presidente de México dirige un mensaje a la nación con motivo del arresto de la líder del poderoso sindicato de maestros, acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada
El diputado de CiU en el Parlament, acusado de favorecer negocios de la mafia rusa
"La clase política ha dado muestras de su total falta de legitimidad"
En lo que va de 2013, en la Selva se han destapado dos escándalos que han salpicado a alcaldes y ediles
La red de narcotráfico se enfrentará a penas de prisión que suman 209 años
Hay 11 detenidos en Barcelona, Alicante y Valencia La investigación ha detectado un fraude fiscal estimado en 20 millones de euros
En la operación de la Agencia Tributaria han sido detenidas 11 personas Las actuaciones afectan a 25 empresas
La fundación Trias Fargas ingresó 100.000 euros de la empresa Nova Lloret
Los socialistas rechazan participar en una moción de censura contra CiU
Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, le presionó con correos electrónicos en 2010 para cobrar comisiones por un negocio en México
María Victoria Álvarez contó al juez que el hijo del expresidente de la Generalitat sacó de Andorra 400.000 euros en billetes de 500 y 200
La detección por parte de los agentes de la venta de un hotel de lujo en Santiago de Compostela "por el simbólico precio de dos euros" fue la alerta para centrar sus investigaciones
María Margarita de Borbón Dos Sicilias, su hermana María Inmaculada y la hija de esta están relacionadas con la trama delictiva de la organización de blanqueo