Las cajas vendieron participaciones preferentes a niños y discapacitados
La Fiscalía investiga si los contratos a menores se comercializaron correctamente
La junta de Bankia explota de indignación por el fiasco de la entidad
Goirigolzarri, increpado, lamenta las pérdidas que han sufrido los accionistas
El fiscal denuncia a Marina Castaño por estafa, apropiación indebida y fraude fiscal
El ministerio público descubre indicios de malversación de caudales públicos tras investigar a la sociedad Lengua y Literatura, AIE, creada por Cela y su viuda
La red del ‘falso jeque’ se extendía por el fútbol modesto catalán
Su participación en la compraventa del Getafe les ofreció el escaparate y la notoriedad suficiente como para extender sus acuerdos con hasta 20 equipos de las divisiones inferiores
Tocomochos y jeques de pega
Los Mossos d'Esquadra desarticulan una red que defraudaba a empresas a las que prometía inversiones millonarias y falsos créditos de capital árabe ● La empresa intermedió en la compraventa frustrada del Getafe por el grupo Royal Emirates de Dubái
Desarticulada una red que estafaba a entidades financieras
Los 12 detenidos utilizaban a personas interpuestas -entre ellas indigentes- para evitar ser localizados
Tres hoteleros de Mallorca cercan con querellas por estafa a los Ruiz-Mateos
Los empresarios reclaman 33 millones a a la familia fundadora de Nueva Rumasa El patriarca ha vuelto a ser citado bajo la amenaza de ser detenido para el 27 de julio
Juzgados por estafa los gestores de la Fundación Puigvert
Jesús García Bueno / Agencias|
La fiscalía pide cuatro años de cárcel por facturar indebidamente 365.000 euros en litotricias
La Audiencia rechaza que los trileros sean “grupo criminal”
El tribunal señala que carteles informativos en las zonas de las timbas reducirían el engaño
Detenido un hombre por no pagar en varias gasolineras
El arrestado llevaba matrículas falsas en el maletero que usaba cuando iba a repostar La Guardia Civil atribuye al hombre de 32 años, detenido en Calp, cuatro faltas de estafa
¡¡¡Semana caribeña!!!
Dicen que el mundo, tal y como lo conocíamos hasta ahora, se hunde. Debe de ser verdad porque basta con salir a la calle para encontrarse con golosas liquidaciones.
El financiero Allen Stanford condenado a 110 años de cárcel por fraude piramidal
El tejano lleva en prisión tres años por una estafa de 7.000 millones de dólares
“Los accionistas de Bankia han sido completamente engañados”
La acción se presenta en nombre de 13 accionistas y está financiada con cientos de donaciones
Rato renuncia en Bankia a la posible indemnización de 1,2 millones
La nueva dirección tiene ahora la última palabra sobre la compensación del expresidente El expresidente pide a cambio libertad para fichar por cualquier empresa
El juez Fernando Andreu se encargará de investigar el caso Bankia
Los exresponsables de la entidad están acusados de delitos de estafa y falsificación de cuentas
UPyD presenta una querella contra Rato y los consejeros de Bankia y el BFA
La formación atribuye delitos de estafa, apropiación indebida o falsificación, entre otros
El juzgado se inhibe de Bankia a favor de la Audiencia Nacional
La juez asegura que hay precedentes similares, como los seguidos contra Caja Castilla-La Mancha y la CAM
El 15-M va a por Rato
Los indignados recaudan 19.000 euros en 24 horas para querellarse contra Bankia
Los pequeños accionistas y ahorradores celebran la investigación sobre Bankia
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros advierte de que si no acaba presentado una querella, "se quedarán en nada"
El 15-M recauda casi 20.000 euros para presentar una querella contra Rato
Varios accionistas se personarán como querellantes el próximo 14 de junio
Ruiz-Mateos pide su ingreso en prisión hasta que cobren todos los inversores
El fundador de Nueva Rumasa se declara "el único responsable" de las decisiones del grupo
Un exdirector bancario admite que estafó más de cinco millones a clientes VIP
La mayoría de los afectados de la Caja de Ingenieros son personas de avanzada edad
Prandelli y su código ético dejan fuera a Criscito
El defensa de Italia, investigado desde esta mañana por amaños de partidos y apuestas ilegales, excluido de la lista de la Eurocopa
Detenidas 19 personas en Italia por amaños y apuestas ilegales
Conte, entrenador del Juventus, investigado ● Los partidos bajo sospecha son de la pasada temporada
“Me hacía ilusión tener un piso y le creí, no soy Perry Mason”
Juicio a un estafador reincidente que ganó casi un millón con falsas ofertas para comprar casas de protección oficial
Aplazado el juicio contra la farmacéutica francesa Servier
El tribunal de Nanterre remite el caso al Constitucional porque la fiscalía de París tiene abierta la misma causa por las muertes causadas por el fármaco Mediator
El boticario en el banquillo
El tribunal decide hoy si el dueño del imperio Servier elude el juicio por estafa tras las muertes del fármaco Mediator
Torres-Dulce ordena que se investigen responsabilidades penales en las cajas
El fiscal general del Estado pide analizar indemnizaciones de directivos o posibles delitos Bankia, de momento, no está siendo investigada Pide al Banco de España colaboración para un mayor "ritmo de investigación"
14 detenidos por vender contratos falsos a inmigrantes
Las operaciones policiales se desarrollaron en Algeciras y El Ejido
La Policía alerta de un virus disfrazado de aviso de multa por descargas de la SGAE
El ataque informático bloquea el ordenador y exige para activarlo el pago de 50 euros, como multa por descargas de música
La Guardia Civil lleva al juez a 32 imputados por hipotecas falsas
La investigación implica a arquitectos, abogados, tasadores, agentes inmobiliarios, compradores y representantes financieros
Lorenzo Sanz se enfrenta a seis años de cárcel por estafa y delito societario
El expresidente del Real Madrid y su esposa se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid en noviembre
18 detenidos en Madrid por estafar más de dos millones de euros con un timo
En total hay 23 acusados, cuatro en Albacete y uno en Ciudad Real, aparte de los de la región El grupo usaba el engaño de las cartas nigerianas y quería hacer un centro comercial en Nigeria
Detenido un hombre de 57 años acusado de 300 estafas
El arrestado ofrecía publicidad en clubes de fútbol de la zona sur de Madrid
Una estafa para la historia
La Operación Nilo, con 315 detenidos, cierra su andadura sin ninguno de ellos encarcelado
Imputado por estafa el dueño de una inmobiliaria marbellí
MacAnthony alega que no se quedó los 600.000 euros que le reclaman
Un vídeo de 2006 muestra cómo operaba una financiera sospechosa de estafa
Se emitió en 2006 en el programa sobre inmigración 'Mil acentos', de Cuatro Muestra el funcionamiento de un chiringuito acusado de estafa por organizar avales cruzados Hoy se ha presentado una ampliación a la denuncia que aumenta a 25 el número de demandantes
Conservas Guau se desintegra en los juzgados
Los accionistas culpan a los administradores de haber estafado cinco millones de euros
El tribunal absuelve a los acusados de la Operación Nilo
315 personas fueron detenidas tras remitir cartas en las que se informaba al destinatario de que había ganado en la lotería
Bravo alega indefensión y pide anular el juicio del fraude en la Hacienda de Irún
La Audiencia de Gipuzkoa aplaza dos días la vista oral para analizar si hubo “vicios de nulidad”
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