El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
La decisión de la UE de sacar de las listas negras a varios países ha despertado desconfianza entre muchas organizaciones y grupos políticos
Los Veintiocho dejan de considerar a Emiratos Árabes como paraíso fiscal
Los paraísos fiscales son una amenaza para la estabilidad financiera global
Los informantes merecen la protección del Estado que defienden con sus denuncias, que ponen en peligro sus carreras y hasta sus vidas
L’Oficina Antifrau de Catalunya celebra 10 anys amb una exposició que planteja dilemes ètics per “revoltar” la ciutadania contra el frau
El magistrado avisa de que es la ampliación "máxima" y "final" para aclarar el origen de la fortuna oculta
El lado oscuro de la economía representa ya el 8% del PIB mundial, según estimaciones del FMI. Los paraísos fiscales reciben cada vez más fondos opacos a pesar de los esfuerzos de las instituciones por combatir este fenómeno
Los esfuerzos provenientes de organizaciones sin capacidad de exigir que se cumplan los acuerdos no bastan
El ministerio público advierte de que aún falta información de Andorra y Luxemburgo
El filme de Soderbergh sobre los ‘papeles de Panamá’ y el de Assayas, sobre espionaje cubano, confirman el interés del cine actual por las historias basadas en hechos recientes
La Agencia Tributaria continúa aplicando el controvertido modelo 720 por el que Bruselas va a denunciar a España
La UDEF afirma que Convergència se transformó en un partido “cerrado y opaco” que favoreció la actividad criminal
De la Mata pide ahora datos a Luxemburgo sobre cuentas del primogénito del expresidente catalán
El magistrado pide documentos a cuatro bancos del principado sobre el supuesto testaferro Francesc Robert Ribes
La investigació busca un impuls final per aclarir l'origen de la fortuna oculta i tancar el cas, quan es compleixen cinc anys de la confessió de l'expresident
La investigación busca un impulso final para aclarar el origen de la fortuna oculta y cerrar el caso, cuando se cumplen cinco años de la confesión del ‘expresident’
El alto tribunal considera que la filtración de los nombres de 130.000 evasores fiscales no vulnera el derecho a la presunción de inocencia
El Suprem obliga la Generalitat a buidar i restaurar la zona ocupada per la instal·lació, amb la qual el fill de l’expresident va fer una jugada rodona de 5,3 milions gràcies als seus contactes
El Supremo obliga a la Generalitat a vaciar y restaurar la zona ocupada por la instalación, con la que el hijo del expresident hizo un pelotazo de 5,3 millones gracias a sus contactos
La Audiencia Nacional llama a declarar al asesor financiero de la familia y a la 'mano derecha' del exmandatario catalán sobre el origen de su fortuna en Andorra
El nuevo registro de titularidades reales permite conocer quién controla las sociedades para luchar contra el blanqueo
La UE aumenta de cinco a 15 los Estados que no cooperan en materia de impuestos
El príncipe de Gales celebra el aniversario en un momento en el que su fundación es investigada por recibir donativos de una compañía en un paraíso fiscal utilizada para canalizar dinero desde Rusia
El Gobierno pacta un acuerdo con Reino Unido para limitar el dumping fiscal en el Peñón
Las grandes empresas y bancos tienen cuatro principales estrategias para pagar menos impuestos
El segundo Estado más pequeño de la Unión Europea es uno de los países más ricos del mundo, aupado por la masiva presencia de multinacionales y fondos de inversión
Los únicos procesos se dirigen contra los filtradores que denuncian esas prácticas, perseguidos por bancos y Estados
La lista europea solo incluye jurisdicciones de fuera de Europa, pero Luxemburgo, Holanda o Irlanda están en el ojo del huracán
El eurodiputado ecologista cree que la lista europea de paraísos fiscales se queda corta
CR7 y Xabi Alonso, acusados de defraudar a Hacienda, serán juzgados este martes
L'escriptor està al capdavant del primer festival del gènere en català, el Tiana Negra, que aquest divendres arrenca la setena edició
Los ministros de Finanzas consideran que el país ha corregido su "régimen fiscal pernicioso"
Los investigadores sospechan que dos empleados ayudaron a algunos clientes a establecer empresas en paraísos fiscales para blanquear capitales
El tribunal ignora que la cúpula judicial venezolana está sancionada por la Unión Europea
Particulares y empresas aprovechan las rendijas de las directivas europeas y los visados de oro para seguir evadiendo mediante jurisdicciones opacas
La confesión de un desconocido abogado desnudó los negocios del policía y afloró sus grabaciones ocultas
El Parlamento Europeo está debatiendo cómo cuidar a quienes se arriesgan a denunciar prácticas corruptas para evitar el calvario que han sufrido hasta ahora casi todos ellos
La trama dirigida por Ramírez Marco se sentará en el banquillo por estafar a 50.000 inversores