
La Fiscalía se opone por segunda vez a la extradición de Falciani a Suiza
La Audiencia Nacional celebra la vista para decidir sobre la entrega del informático al país helvético
La Audiencia Nacional celebra la vista para decidir sobre la entrega del informático al país helvético
El ingeniero informático está pendiente de su extradición a las autoridades suizas
La Comisión Europea ha propuesto una directiva para proteger de verdad a los testigos de delitos
Falciani, de 46 años, es una de las piezas que con mayor codicia persigue Suiza desde hace años.
El Tribunal argumenta que se trata de un personaje público y la información tiene interés general
El informático franco italiano, cuya entrega fue denegada en 2013, fue detenido el miércoles en Madrid
Sobre el informático francoitaliano, que filtró una lista de evasores fiscales del banco HSBC de Ginebra en el que trabajaba, pesaba una orden de extradición emitida por Suiza
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de Gestha contra una sentencia que eximía a tres exdirectivos de la Agencia Tributaria de prevaricación
El magistrado abre una investigación a la antigua cúpula de la entidad en la investigación derivada de la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
Assange, Snowden, Manning o Falciani han iluminado espacios oscuros y revelado las restricciones a nuestras libertades
El alto tribunal confirma la condena a un español que ocultó 5,3 millones en Suiza
La Consejería de Transparencia, que dirige Alcaraz, busca su colaboración en nuevas aplicaciones informáticas y de estímulo económico
La operación es idéntica a la desarrollada el pasado viernes con el Santander
La UCO ha acudido a las oficinas de la localidad madrileña de Boadilla por orden de la Audiencia Nacional, en una trama que destapó Falciani
El ingeniero Delgado de la Coba deberá pagar 11,3 millones por su fortuna, cuyo origen se desconoce
Impone siete años de prisión a un empresario que defraudó con doce cuentas abiertas en el HSBC en Suiza
El exinformático del HSBC que denunció casos de blanqueo y evasión está en Francia y no puede ser extraditado
El antiguo informático de la entidad no acude al proceso porque no cree que sea justo. Está en Francia, desde donde no puede ser extraditado
El Banco Central desplaza al ejecutivo por la ‘lista Falciani’; la patronal bancaria extranjera critica la medida
Asegura que la falta de fiabilidad de la lista y la prisa por la prescripción llevó a perdonar decenas de delitos fiscales
El exempleado del HSBC que filtró cuentas opacas presenta en Barcelona un documental sobre su caso que inaugura el DocsBarcelona
Es importante que la justicia pueda contar con la colaboración de quienes conocen los mecanismos de la evasión fiscal
El ex alto cargo aprobó que los evasores regularizaran sus fondos sin condena
Como su marido, el extitular socialista de Defensa Tzojatzópulos, la mujer cumplía condena por blanqueo de dinero y corrupción
Entre 2010 y 2014 se han realizado inspecciones a 24 contribuyentes más a los once iniciales
Papakonstantinu, titular de Finanzas con Papandreu, retiró los nombres de tres familiares suyos de una lista de evasores fiscales
La Hacienda foral aflora 414,6 millones en 2014 tras perseguir sobre todo a "peces gordos"
Greg Wise ha asegurado que están pensando no tributar hasta que los involucrados en la lista Falciani no se encuentren tras "las rejas"
"Lamentamos la conducta y los fallos en el cumplimiento de nuestras propias políticas y expectativas", señala la entidad
Notificará casos de blanqueo al Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales
Sacerdote, ‘lord’ y ex secretario de Estado del Gobierno de Cameron, Stephen Green presidió HSBC en los años del escándalo de los paraísos fiscales
Si los Parlamentos permanecen pasivos frente a los fraudes tributarios, se erosiona su razón de ser
Quizá decepcione constatar que, por ahora, no hay valencianos en la 'lista Falciani', pero nunca fuimos la Arcadia opulenta que quisieron vendernos
Santamaría pide cuentas a los socialistas por el supuesto trato de favor a decenas de defraudadores de la 'lista Falciani'
La Audiencia de Madrid ordena reabrir el caso contra dos exdirectivos de Hacienda por permitir eludir penas de cárcel a decenas de defraudadores
La Agencia Tributaria denunció el supuesto blanqueo de capitales del banco en 2011. La Fiscalía y la Abogacía descartaron actuar por “falta de jurisdicción”
Montoro anuncia que España colaborará con otros Estados afectados por las cuentas publicadas a través de la 'lista Falcani'
“Con 'SwissLeaks', el juego ha terminado”, afirma. Plantea ligar tratados bilaterales a un instrumento global más transparente
Los marroquíes residentes en el país no pueden tener cuentas en el extranjero
El HSBC, imprescindible para el gran fraude, dice haber cambiado los procedimientos, pero no es suficiente
En España nos hemos acostumbrado a que el ministro Montoro sacuda con filtraciones de inspección de Hacienda a sus rivales electorales
Los británicos, suizos y venezolanos son los que más depósitos tenían en la filial suiza del banco, según la ‘lista Falciani’
El juez Michel Claise, a través de una portavoz, aclara que es una petición de arresto internacional para "hacer presión" a la entidad
La ‘lista Falciani’ incluye a unos 4.000 estadounidenses con cuentas en HSBC, entre ellos, cantantes, cineastas y deportistas
Pablo Iglesias se pondrá esta tarde en contacto con el exempleado del HSBC que sustrajo una lista de defraudadores para concretar los detalles de este acuerdo
“HSBC Private Bank acogió clientes que no estaban totalmente en regla con sus obligaciones fiscales”, reconoce el banco