Blanqueo de capitales
De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organización criminal
El magistrado abre una investigación a la antigua cúpula de la entidad en la investigación derivada de la lista Falciani
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Lista Falciani
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
Los nuevos rebeldes
Assange, Snowden, Manning o Falciani han iluminado espacios oscuros y revelado las restricciones a nuestras libertades
El Supremo avala la ‘lista Falciani’ como prueba para condenar por delito fiscal
El alto tribunal confirma la condena a un español que ocultó 5,3 millones en Suiza
Falciani asesorará al Consell en la lucha contra la corrupción
La Consejería de Transparencia, que dirige Alcaraz, busca su colaboración en nuevas aplicaciones informáticas y de estímulo económico
Vídeo
La Guardia Civil entra al BNP a pedir datos vinculados a la lista Falciani
La operación es idéntica a la desarrollada el pasado viernes con el Santander
Vídeo
La Guardia Civil investiga al Santander por el ‘caso HSBC’
La UCO ha acudido a las oficinas de la localidad madrileña de Boadilla por orden de la Audiencia Nacional, en una trama que destapó Falciani
Seis años de cárcel al parado de la ‘lista Falciani’ que tenía 5,3 millones en Suiza
El ingeniero Delgado de la Coba deberá pagar 11,3 millones por su fortuna, cuyo origen se desconoce
Confirmada la validez de la ‘lista Falciani’ para condenar a Hacienda
Impone siete años de prisión a un empresario que defraudó con doce cuentas abiertas en el HSBC en Suiza
Falciani, condenado a cinco años en Suiza por espionaje económico
El exinformático del HSBC que denunció casos de blanqueo y evasión está en Francia y no puede ser extraditado
Comienza en Suiza el juicio contra Falciani por robar datos del HSBC
El antiguo informático de la entidad no acude al proceso porque no cree que sea justo. Está en Francia, desde donde no puede ser extraditado
Argentina destituye al presidente de la filial del banco británico HSBC
El Banco Central desplaza al ejecutivo por la ‘lista Falciani’; la patronal bancaria extranjera critica la medida
Hacienda considera la ‘amnistía Falciani’ una decisión estratégica
Asegura que la falta de fiabilidad de la lista y la prisa por la prescripción llevó a perdonar decenas de delitos fiscales
‘Robin Hood Falciani’, antes Arsène Lupin
El exempleado del HSBC que filtró cuentas opacas presenta en Barcelona un documental sobre su caso que inaugura el DocsBarcelona
La cocina de la corrupción
Es importante que la justicia pueda contar con la colaboración de quienes conocen los mecanismos de la evasión fiscal
Un exjefe de Hacienda califica de “coherente” la ‘amnistía Falciani’
El ex alto cargo aprobó que los evasores regularizaran sus fondos sin condena
La esposa de un exministro griego huye de un centro penitenciario
Como su marido, el extitular socialista de Defensa Tzojatzópulos, la mujer cumplía condena por blanqueo de dinero y corrupción
fiscalidad
Álava ha investigado a 35 personas con cuentas en Suiza
Entre 2010 y 2014 se han realizado inspecciones a 24 contribuyentes más a los once iniciales
Condenado un exministro griego por falsificar la ‘lista Lagarde’
Papakonstantinu, titular de Finanzas con Papandreu, retiró los nombres de tres familiares suyos de una lista de evasores fiscales
finanzas públicas
Gipuzkoa recaudó 7,5 millones de defraudadores de la ‘lista Falciani’
La Hacienda foral aflora 414,6 millones en 2014 tras perseguir sobre todo a "peces gordos"
Emma Thompson y su marido se plantean no pagar impuestos
Greg Wise ha asegurado que están pensando no tributar hasta que los involucrados en la lista Falciani no se encuentren tras "las rejas"
HSBC gana un 15% menos en 2014 y promete más controles en Suiza
"Lamentamos la conducta y los fallos en el cumplimiento de nuestras propias políticas y expectativas", señala la entidad
Hacienda investiga 705 casos acogidos a la amnistía
Notificará casos de blanqueo al Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales
Jaque al ‘banquero ético’
Sacerdote, ‘lord’ y ex secretario de Estado del Gobierno de Cameron, Stephen Green presidió HSBC en los años del escándalo de los paraísos fiscales
La gran evasión como efecto colateral
Si los Parlamentos permanecen pasivos frente a los fraudes tributarios, se erosiona su razón de ser
Pequeñez, medianía y corrupción
Quizá decepcione constatar que, por ahora, no hay valencianos en la 'lista Falciani', pero nunca fuimos la Arcadia opulenta que quisieron vendernos
Hacienda descarta acudir como perjudicada al caso
Santamaría pide cuentas a los socialistas por el supuesto trato de favor a decenas de defraudadores de la 'lista Falciani'
La justicia investigará la amnistía de evasores de la ‘lista Falciani’
La Audiencia de Madrid ordena reabrir el caso contra dos exdirectivos de Hacienda por permitir eludir penas de cárcel a decenas de defraudadores
Personal del HSBC creó a españoles empresas en paraísos fiscales
La Agencia Tributaria denunció el supuesto blanqueo de capitales del banco en 2011. La Fiscalía y la Abogacía descartaron actuar por “falta de jurisdicción”
Hacienda estudia acciones legales contra el banco por fraude fiscal
Montoro anuncia que España colaborará con otros Estados afectados por las cuentas publicadas a través de la 'lista Falcani'
La OCDE urge a luchar contra la evasión fiscal tras la ‘lista Falciani’
“Con 'SwissLeaks', el juego ha terminado”, afirma. Plantea ligar tratados bilaterales a un instrumento global más transparente
El rey de Marruecos, cliente 5090190103 del HSBC en Suiza
Los marroquíes residentes en el país no pueden tener cuentas en el extranjero
Vídeo
La lista y el listo
El HSBC, imprescindible para el gran fraude, dice haber cambiado los procedimientos, pero no es suficiente
Los espías
En España nos hemos acostumbrado a que el ministro Montoro sacuda con filtraciones de inspección de Hacienda a sus rivales electorales
Venezuela colocó 12.000 millones de dólares en HSBC
Los británicos, suizos y venezolanos son los que más depósitos tenían en la filial suiza del banco, según la ‘lista Falciani’
Bélgica se plantea una orden de detención contra exjefes del HSBC
El juez Michel Claise, a través de una portavoz, aclara que es una petición de arresto internacional para "hacer presión" a la entidad
EE UU investiga a la entidad por colaborar en el fraude fiscal
La ‘lista Falciani’ incluye a unos 4.000 estadounidenses con cuentas en HSBC, entre ellos, cantantes, cineastas y deportistas
Podemos encarga a Falciani un informe contra el fraude fiscal
Pablo Iglesias se pondrá esta tarde en contacto con el exempleado del HSBC que sustrajo una lista de defraudadores para concretar los detalles de este acuerdo
HSBC aplica una “transformación radical” para evitar más fraudes
“HSBC Private Bank acogió clientes que no estaban totalmente en regla con sus obligaciones fiscales”, reconoce el banco