Actores

Los vaivenes de Nacho Vidal

El actor fue imputado en 2012 en una trama de evasión fiscal y desde hace un año intenta recuperar otra imagen como padre de familia y dejar de lado su personaje porno

Actores

Los vaivenes de Nacho Vidal

El actor fue imputado en 2012 en una trama de evasión fiscal y desde hace un año intenta recuperar otra imagen como padre de familia y dejar de lado su personaje porno

Anticorrupción pide 56 años de cárcel a un agente de aduanas por un millonario fraude con contenedores chinos

La fiscalía solicita 1.400 millones de multa a una red de evasión de IVA y aranceles de mercancía asiática en los puertos españoles

CASO DEL 3%

El juez del 3% investiga a cuatro exconsejeros de Convergència por blanqueo de capitales

El magistrado cita a Felip Puig, Jordi Jané, Irene Rigau y Pere Macias por encubrir con donaciones dinero de origen desconocido

Corinna transfirió 39 millones de la “donación” recibida por el Rey emérito a un banco en EE UU

Poco después de la visita de Juan Carlos I a Kuwait, Larsen cobró cinco millones, según la investigación del fiscal suizo

Otra manzana podrida en las finanzas indias

El Estado rescata el cuarto mayor banco del país, Yes Bank, y su primer directivo es enviado a prisión acusado de blanqueo de capitales

Felipa VI
Caso Gürtel

El juez cierra la instrucción de la última pieza de Gürtel

De la Mata procesa a 21 personas, entre ellos a Correa, por ocultar millones de euros a Hacienda

CASO LEZO

El sospechoso reloj de 38.000 euros de Ignacio González

El juez del ‘caso Lezo’ investiga si el expresidente madrileño blanqueó dinero con la compra y posterior venta en subasta de un cronógrafo de lujo

Iker Casillas

La policía portuguesa registra el domicilio de Iker Casillas

Una operación contra el supuesto blanqueo de dinero con los traspasos deriva en 76 inspecciones, incluida la de la empresa de Jorge Mendes

Álvaro de Orleans-Borbón | Empresario

“Pagué muchos vuelos privados del Rey emérito, pero no soy su testaferro”

El empresario y primo lejano de Juan Carlos I niega que sea su fiduciario

Caso Villarejo

Anticorrupción sospecha que el espionaje a Podemos fue un encargo del Gobierno del PP

La policía localizó referencias al informe PISA en casa de Villarejo y los fiscales le interrogaron sobre si recibió instrucciones de altos cargos de Interior

EL SUMARIO DEL ESPIONAJE A IGLESIAS

La policía intervino a Villarejo cinco documentos estratégicos robados a Podemos

El comisario jubilado guardaba en sus ordenadores datos internos de la formación de izquierda, según la investigación judicial

FÚTBOL

Destapado un millonario fraude fiscal con la venta de futbolistas a clubes de Primera

Fali Ramadani, representante de Jovic, Savic y Jovetic, acusado de blanquear 10 millones de euros mediante un complejo entramado societario con ramificaciones internacionales

Caso Villarejo

Los detectives detenidos por espiar a un exjuez apuntan a Villarejo

Dos de los cuatro nuevos imputados afirman que el encargo fue del comisario jubilado

CASO BBVA-VILLAREJO

El BBVA hizo 52 pagos durante 14 años en la principal cuenta de Villarejo

Un nuevo informe policial detalla el trasiego de 31 millones de euros en la empresa matriz del comisario. Un tercio de los fondos eran abonos de la entidad financiera

caso bbva-villarejo

PwC solo analizó el 9% de la documentación del BBVA sobre Villarejo y no incluyó la del espionaje a Sacyr

El encargado de Forensic de la consultora declara ante el juez que su trabajo se hace a demanda de Garrigues, el despacho que defiende al BBVA

CASO VILLAREJO-BBVA

Las asociaciones de prensa condenan el espionaje del BBVA a varios periodistas

Concluyen que las investigaciones policiales sobre el espionaje a periodistas que aparecen en el sumario del caso Villarejo supone un ataque a la libertad de acceso a las fuentes y pone en riesgo la transparencia informativa

CASO VILLAREJO

El exjefe de Seguridad de Iberdrola anuncia que recusará al juez del ‘caso Villarejo’

La defensa de Asenjo ha pedido la copia de sus declaraciones para argumentar pérdida de imparcialidad objetiva del magistrado

caso villarejo

El exjefe de Seguridad de Iberdrola evita confirmar el contenido de los audios de Villarejo

Asenjo se acoge a su derecho a no declarar después de que los fiscales Anticorrupción le pusieran varios audios sobre un trabajo del comisario acerca de Manuel Pizarro

Detenidos varios detectives por espiar a un exjuez por encargo de Villarejo

Los arrestos están relacionados con los trabajos del comisario jubilado para el empresario Juan Muñoz

Corrupción

El juez impulsa la causa por la supuesta contratación de Villarejo por la constructora San José

El magistrado de la Audiencia Nacional imputa a un directivo de la compañía y lo cita a declarar

Podemos pide al juez rastrear el historial de Villarejo como policía

La acusación quiere conocer los detalles de la vida como funcionario del comisario jubilado

‘Los Castaña’

Testaferros, premio de la lotería y casas: la red de blanqueo del narco que se fugó del hospital de La Línea

La policía detiene a la novia y los padres de Samuel Crespo, lugarteniente de ‘Los Castaña’, por ayudarle supuestamente a blanquear 500.000 euros

CASO BBVA-VILLAREJO

El BBVA solo investigó por encima el ‘caso Villarejo’ bajo la presidencia de González

La entidad admite que la verdadera pesquisa no se inició hasta final de enero de 2019

Raúl Morodo

Suiza confirma que la familia de Morodo, exembajador de España en Venezuela, posee cuentas millonarias

El sumario que afecta a Raúl Morodo acredita un supuesto saqueo de 30 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA