Trini, la guardia civil que pasó de espiar al narco a ser sospechosa de lavarle el dinero
La agente de Algeciras y su pareja, la gerente de un taller, supuestamente blanquearon 2,2 millones de euros procedentes de la mafia de los ‘Castaña’
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Directivos del Mirabaud declaran que confiaron en el testimonio del gestor y que no verificaron el motivo de la donación saudí
EL PAÍS accede a la declaración ante el fiscal suizo de la examiga del rey emérito
La Comisión Europea ya había abierto procedimientos de infracción contra los tres países y les había solicitado solucionar el problema
65 personas también han acabado apresadas acusadas de narcotráfico, entre ellas las implicadas en una espectacular persecución en la playa
La hawala es un sistema tradicional de pago entre comerciantes que los narcotraficantes han adaptado a su negocio ilegal porque, para ellos, es todo ventajas
Una cuenta de Andorra vinculada a la constructora transfirió 101.000 euros a un exministro de Dos Santos
En la primera condena contra un miembro del clan del dirigente de Siria, un tribunal de París ordena cuatro años de cárcel contra Rifaat el Asad y la incautación de su patrimonio en Francia. También tiene un juicio pendiente en España
ERC, JuntsxCat, PNV, la CUP, BNG, Compromís y Bildu aseguran que seguirán intentándolo y plantean que se retiren los cuadros y estatuas de Juan Carlos I del Congreso
El retrato fue retirado tras los indicios de delito fiscal y blanqueo de capitales apuntados por Anticorrupción en contra de Juan Carlos de Borbón
Los abogados apelan a los “efectos jurídicos permanentes” de la inviolabilidad de Juan Carlos I a pesar de su abdicación
El empresario colombiano Alex Saab se ha beneficiado de enormes contratos del chavismo y era investigado por Colombia y Estados Unidos
Todas las iniciativas similares han chocado con el rechazo de socialistas, PP y Vox
Juan Ignacio Campos, uno de los fundadores de la Unión Progresista de Fiscales, tiene aversión al estrellato
Dos concejales del Ayuntamiento también fueron arrestados y han quedado en libertad con cargos
Indaga si el consorcio español que ganó la obra la rebajó un treinta por ciento
Varios partidos piden la fiscalización del Rey emérito en el Congreso pero el grupo de Iglesias prefiere esperar a que pase la pandemia
La investigación a don Juan Carlos prueba la fuerza del Estado de derecho
La investigación y los hallazgos en Ginebra, son la piedra angular del caso
Más de 50 bandas internacionales tienen su base en la provincia de Málaga gracias a su clima y buenas conexiones
El actor fue imputado en 2012 en una trama de evasión fiscal y desde hace un año intenta recuperar otra imagen como padre de familia y dejar de lado su personaje porno
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La fiscalía solicita 1.400 millones de multa a una red de evasión de IVA y aranceles de mercancía asiática en los puertos españoles
Fasana declara que el banco suizo no le puso ninguna pega para ingresarlo
El magistrado cita a Felip Puig, Jordi Jané, Irene Rigau y Pere Macias por encubrir con donaciones dinero de origen desconocido