Los vaivenes de Nacho Vidal
El actor fue imputado en 2012 en una trama de evasión fiscal y desde hace un año intenta recuperar otra imagen como padre de familia y dejar de lado su personaje porno
El actor fue imputado en 2012 en una trama de evasión fiscal y desde hace un año intenta recuperar otra imagen como padre de familia y dejar de lado su personaje porno
El actor fue imputado en 2012 en una trama de evasión fiscal y desde hace un año intenta recuperar otra imagen como padre de familia y dejar de lado su personaje porno
La fiscalía solicita 1.400 millones de multa a una red de evasión de IVA y aranceles de mercancía asiática en los puertos españoles
Fasana declara que el banco suizo no le puso ninguna pega para ingresarlo
El magistrado cita a Felip Puig, Jordi Jané, Irene Rigau y Pere Macias por encubrir con donaciones dinero de origen desconocido
Poco después de la visita de Juan Carlos I a Kuwait, Larsen cobró cinco millones, según la investigación del fiscal suizo
El Estado rescata el cuarto mayor banco del país, Yes Bank, y su primer directivo es enviado a prisión acusado de blanqueo de capitales
De la Mata procesa a 21 personas, entre ellos a Correa, por ocultar millones de euros a Hacienda
El juez del ‘caso Lezo’ investiga si el expresidente madrileño blanqueó dinero con la compra y posterior venta en subasta de un cronógrafo de lujo
Una operación contra el supuesto blanqueo de dinero con los traspasos deriva en 76 inspecciones, incluida la de la empresa de Jorge Mendes
El empresario y primo lejano de Juan Carlos I niega que sea su fiduciario
La policía localizó referencias al informe PISA en casa de Villarejo y los fiscales le interrogaron sobre si recibió instrucciones de altos cargos de Interior
El comisario jubilado guardaba en sus ordenadores datos internos de la formación de izquierda, según la investigación judicial
Fali Ramadani, representante de Jovic, Savic y Jovetic, acusado de blanquear 10 millones de euros mediante un complejo entramado societario con ramificaciones internacionales
Dos de los cuatro nuevos imputados afirman que el encargo fue del comisario jubilado
Un nuevo informe policial detalla el trasiego de 31 millones de euros en la empresa matriz del comisario. Un tercio de los fondos eran abonos de la entidad financiera
El encargado de Forensic de la consultora declara ante el juez que su trabajo se hace a demanda de Garrigues, el despacho que defiende al BBVA
Concluyen que las investigaciones policiales sobre el espionaje a periodistas que aparecen en el sumario del caso Villarejo supone un ataque a la libertad de acceso a las fuentes y pone en riesgo la transparencia informativa
La defensa de Asenjo ha pedido la copia de sus declaraciones para argumentar pérdida de imparcialidad objetiva del magistrado
Asenjo se acoge a su derecho a no declarar después de que los fiscales Anticorrupción le pusieran varios audios sobre un trabajo del comisario acerca de Manuel Pizarro
Los arrestos están relacionados con los trabajos del comisario jubilado para el empresario Juan Muñoz
El magistrado de la Audiencia Nacional imputa a un directivo de la compañía y lo cita a declarar
La acusación quiere conocer los detalles de la vida como funcionario del comisario jubilado
La policía detiene a la novia y los padres de Samuel Crespo, lugarteniente de ‘Los Castaña’, por ayudarle supuestamente a blanquear 500.000 euros
La entidad admite que la verdadera pesquisa no se inició hasta final de enero de 2019
El sumario que afecta a Raúl Morodo acredita un supuesto saqueo de 30 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA