Narcotráfico

Trini, la guardia civil que pasó de espiar al narco a ser sospechosa de lavarle el dinero

La agente de Algeciras y su pareja, la gerente de un taller, supuestamente blanquearon 2,2 millones de euros procedentes de la mafia de los ‘Castaña’

El banco suizo donde el rey emérito recibió 65 millones cerró la cuenta por el escándalo de Botsuana

Directivos del Mirabaud declaran que confiaron en el testimonio del gestor y que no verificaron el motivo de la donación saudí

Juan Carlos I
Blanqueo de capitales

Bruselas demanda a Países Bajos, Austria y Bélgica por no aplicar leyes antiblanqueo

La Comisión Europea ya había abierto procedimientos de infracción contra los tres países y les había solicitado solucionar el problema

Narcotráfico

Detenido un matrimonio por blanquear dinero del narco mientras cobraban ayudas sociales

65 personas también han acabado apresadas acusadas de narcotráfico, entre ellas las implicadas en una espectacular persecución en la playa

La ‘sucursal bancaria’ que paga a los narcos

La hawala es un sistema tradicional de pago entre comerciantes que los narcotraficantes han adaptado a su negocio ilegal porque, para ellos, es todo ventajas

Los sobornos de Odebrecht en Angola: barcos y coches para comprar voluntades

Una cuenta de Andorra vinculada a la constructora transfirió 101.000 euros a un exministro de Dos Santos

RIFAAT EL ASAD

Francia condena al tío de Bachar el Asad a prisión por blanqueo de dinero

En la primera condena contra un miembro del clan del dirigente de Siria, un tribunal de París ordena cuatro años de cárcel contra Rifaat el Asad y la incautación de su patrimonio en Francia. También tiene un juicio pendiente en España

Juan Carlos I

PSOE, PP y Vox rechazan la comisión de investigación sobre el rey emérito

ERC, JuntsxCat, PNV, la CUP, BNG, Compromís y Bildu aseguran que seguirán intentándolo y plantean que se retiren los cuadros y estatuas de Juan Carlos I del Congreso

Juan Carlos I

El Parlamento de Navarra retira el cuadro del rey emérito de la Cámara

El retrato fue retirado tras los indicios de delito fiscal y blanqueo de capitales apuntados por Anticorrupción en contra de Juan Carlos de Borbón

Juan Carlos I

Los letrados del Congreso rechazan que la Cámara pueda investigar al rey emérito

Los abogados apelan a los “efectos jurídicos permanentes” de la inviolabilidad de Juan Carlos I a pesar de su abdicación

Alex Saab

Detenido en Cabo Verde el presunto testaferro de Nicolás Maduro

El empresario colombiano Alex Saab se ha beneficiado de enormes contratos del chavismo y era investigado por Colombia y Estados Unidos

Unidas Podemos presiona al PSOE con su propuesta para investigar al rey emérito en el Congreso

Todas las iniciativas similares han chocado con el rechazo de socialistas, PP y Vox

Juan Carlos I

Un fiscal discreto para investigar a Juan Carlos I

Juan Ignacio Campos, uno de los fundadores de la Unión Progresista de Fiscales, tiene aversión al estrellato

La policía detiene al director del Consell Esportiu L’Hospitalet por presunta malversación

Dos concejales del Ayuntamiento también fueron arrestados y han quedado en libertad con cargos

Juan Carlos I

El fiscal suizo que investiga la cuenta del rey emérito pide las ofertas de la obra del AVE a La Meca

Indaga si el consorcio español que ganó la obra la rebajó un treinta por ciento

Juan Carlos I

Unidas Podemos se desmarca de otros grupos y presentará su propia iniciativa para investigar a Juan Carlos I

Varios partidos piden la fiscalización del Rey emérito en el Congreso pero el grupo de Iglesias prefiere esperar a que pase la pandemia

Editorial

Razón democrática

La investigación a don Juan Carlos prueba la fuerza del Estado de derecho

Juan Carlos I

Un fiscal suizo estrecha el cerco a las fundaciones y cuentas del Rey emérito

La investigación y los hallazgos en Ginebra, son la piedra angular del caso

Narcotraficantes

La Costa del Sol, una guarida para los narcos

Más de 50 bandas internacionales tienen su base en la provincia de Málaga gracias a su clima y buenas conexiones

Actores

Los vaivenes de Nacho Vidal

El actor fue imputado en 2012 en una trama de evasión fiscal y desde hace un año intenta recuperar otra imagen como padre de familia y dejar de lado su personaje porno

Actores

Los vaivenes de Nacho Vidal

El actor fue imputado en 2012 en una trama de evasión fiscal y desde hace un año intenta recuperar otra imagen como padre de familia y dejar de lado su personaje porno

Anticorrupción pide 56 años de cárcel a un agente de aduanas por un millonario fraude con contenedores chinos

La fiscalía solicita 1.400 millones de multa a una red de evasión de IVA y aranceles de mercancía asiática en los puertos españoles

El gestor del rey emérito afirma que este le entregó en Ginebra 1,7 millones recibidos del sultán de Bahréin

Fasana declara que el banco suizo no le puso ninguna pega para ingresarlo

CASO DEL 3%

El juez del 3% investiga a cuatro exconsejeros de Convergència por blanqueo de capitales

El magistrado cita a Felip Puig, Jordi Jané, Irene Rigau y Pere Macias por encubrir con donaciones dinero de origen desconocido