Ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra ayudaron al letrado Juan Collado a ocultar 107 millones de euros que movió en la entidad
El gestor de la cuenta y los ejecutivos de la entidad reconocen al fiscal la opacidad de esa fortuna
La Fiscalía admite “dificultades técnicas” para actuar penalmente contras sus directivos pese a las “graves irregularidades” detectadas
Las manifestaciones del expresidente catalán a favor del que fue su 'mano derecha' llegan a la Audiencia Nacional
La Unidad de Inteligencia Financiera presenta cinco denuncias contra la iglesia de Naasón Joaquín, acusado de abuso de menores en EE UU, por transacciones a paraísos fiscales y enriquecimiento ilegal
La Policía Nacional detiene a 23 personas en Alicante e Ibiza en una operación contra el blanqueo de la mafia
El partido de López Obrador promueve un cambio legal que, según los críticos, abriría la puerta al dinero del crimen organizado y aumentaría la tensión con Estados Unidos
La Brigada de Blanqueo envía un informe al juez sobre un movimiento de 75.000 euros
La Agencia Tributaria tampoco inició una inspección al rey emérito pese a conocer que utilizó fondos ajenos no declarados cuando ya no gozaba de inviolabilidad
El Senado aprobó el miércoles una polémica iniciativa para que el banco central capte divisas a través de las entidades
La Corte de Apelación de La Haya considera que Ralph Hamers aceptó la posibilidad del lavado de capitales en el grupo financiero, que en 2018 pagó una multa de 775 millones de euros, porque sabía que no se hizo lo suficiente para supervisarlo
Poco después de que la entidad revisara la cuenta, la examante del rey emérito trasladó su fortuna a otra entidad
La DEA y la policía catalana monitorizaron al exgobernador de Veracruz durante su estancia diplomática en Barcelona (2015-2017). Los investigadores acreditaron contactos entre el dirigente, narcos y blanqueadores
Solo seis socios de la entidad conocían el contrato, guardado en una caja fuerte
Solo en urinarios, mochilas, instalación de pantallas, megafonías y publicidad gastaron 14 millones
Una operación policial destapa el blanqueo de 14,5 millones en España procedentes del presunto tráfico ilegal de armas entre Ucrania y África
La Guardia Civil detiene al contrabandista de hachís y a nueve de sus familiares en una operación contra el blanqueo de capitales
Los hermanos Cierco demandan al Banco de España al entender que la liquidación de la entidad fue un fraude “irracional”
De la Mata cierra la instrucción de la última pieza que aún permanecía abierta en la Audiencia Nacional
Agentes y Fiscalía Antidroga acaban con las urbanizaciones construidas con millones del hachís y tras sociedades pantalla en una barriada rural de La Línea
La investigación trata de aclarar cómo se financió Tsunami Democràtic y la estructura que sustenta al ‘expresident’ en Waterloo
El juez cita a declarar a Germà Gordó después de que lo señalara Osácar, que también apuntó a Mas
La policía acaba con una gran red de distribución de droga en pueblos de Cádiz, suministrada por un pescadero y financiada por dos militares
La Guardia Civil detiene a siete personas en Cádiz vinculadas a los narcos ‘Castaña’ y acusados de lavar dinero de los beneficios del hachís
La pasión del narco por el fútbol lo llevó a la presidencia del modesto Cambados, un error de cálculo que desmenuza el libro Sito Presidente, un retrato de la época
El ex secretario de Estado del PP, José Enrique Fernández de Moya, implicado por un fraude durante su etapa como alcalde de Jaén
La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por François Leiser, un belga de 80 años dedicado durante décadas a evitar a las grandes fortunas pagar impuestos