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Informe confidencial de la Policía de Andorra

La Fiscalía de Peña Nieto entregó información falsa para exculpar al abogado del expresidente, según un informe de la policía de Andorra

Joaquín Gil/José María Irujo|Madrid | 14-01-2021 - 12:49 UTC

Ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra ayudaron al letrado Juan Collado a ocultar 107 millones de euros que movió en la entidad

Juan Carlos I

El banco suizo Mirabaud no exigió al rey emérito declarar los 65 millones de Arabia Saudí

José María Irujo|Madrid | 03-01-2021 - 23:30 UTC

El gestor de la cuenta y los ejecutivos de la entidad reconocen al fiscal la opacidad de esa fortuna

Anticorrupción pide archivar la causa contra el Santander y el HSBC por la ‘lista Falciani’

Óscar López-Fonseca|Madrid | 29-12-2020 - 11:32 UTC

La Fiscalía admite “dificultades técnicas” para actuar penalmente contras sus directivos pese a las “graves irregularidades” detectadas

CASO 3%

Gordó arrastra a Mas a defenderlo en el ‘caso 3%’ y lo usa ante el juez

Jesús García|Barcelona | 23-12-2020 - 10:33 UTC

Las manifestaciones del expresidente catalán a favor del que fue su 'mano derecha' llegan a la Audiencia Nacional

Naasón Joaquín García

El Gobierno de México pone en la mira los lujos y riquezas de La Luz del Mundo

Elías Camhaji|México | 22-12-2020 - 18:49 UTC

La Unidad de Inteligencia Financiera presenta cinco denuncias contra la iglesia de Naasón Joaquín, acusado de abuso de menores en EE UU, por transacciones a paraísos fiscales y enriquecimiento ilegal

Una investigación para desmontar el ‘edén ruso’

Patricia Ortega Dolz|Madrid | 16-12-2020 - 22:01 UTC

La Policía Nacional detiene a 23 personas en Alicante e Ibiza en una operación contra el blanqueo de la mafia

Banca

La reforma de la ley que regula el Banco de México hace saltar las alarmas

Isabella Cota|México | 15-12-2020 - 14:27 UTC

El partido de López Obrador promueve un cambio legal que, según los críticos, abriría la puerta al dinero del crimen organizado y aumentaría la tensión con Estados Unidos

El caso Neurona

La Policía respalda la versión de Podemos en una de las transferencias bajo sospecha del ‘caso Neurona’

J. J. Gálvez|Madrid | 11-12-2020 - 13:16 UTC

La Brigada de Blanqueo envía un informe al juez sobre un movimiento de 75.000 euros

JUAN CARLOS I

Hacienda contestó al juez en 24 horas que Juan Carlos I no tenía cuentas en el extranjero

Ernesto Ekaizer/José Manuel Romero|Madrid | 10-12-2020 - 23:30 UTC

La Agencia Tributaria tampoco inició una inspección al rey emérito pese a conocer que utilizó fondos ajenos no declarados cuando ya no gozaba de inviolabilidad

Banco de México

El Banco de México teme que la reforma para recibir dólares en efectivo abra la puerta al crimen organizado

Sonia Corona|México | 10-12-2020 - 20:10 UTC

El Senado aprobó el miércoles una polémica iniciativa para que el banco central capte divisas a través de las entidades

El exdirector ejecutivo de ING será juzgado por un caso de blanqueo de dinero

Isabel Ferrer|La Haya | 09-12-2020 - 15:49 UTC

La Corte de Apelación de La Haya considera que Ralph Hamers aceptó la posibilidad del lavado de capitales en el grupo financiero, que en 2018 pagó una multa de 775 millones de euros, porque sabía que no se hizo lo suficiente para supervisarlo

rey emérito

El banco donde Corinna Larsen recibió 65 millones de Juan Carlos I cuestionó el origen del dinero

José María Irujo|Madrid | 07-12-2020 - 23:30 UTC

Poco después de que la entidad revisara la cuenta, la examante del rey emérito trasladó su fortuna a otra entidad

Veracruz

Las amistades tóxicas de Fidel Herrera

Joaquín Gil|Madrid | 06-12-2020 - 16:52 UTC

La DEA y la policía catalana monitorizaron al exgobernador de Veracruz durante su estancia diplomática en Barcelona (2015-2017). Los investigadores acreditaron contactos entre el dirigente, narcos y blanqueadores

JUAN CARLOS I

El banco suizo ocultó internamente la identidad del rey emérito en la cuenta millonaria

José María Irujo|Madrid | 26-11-2020 - 23:30 UTC

Solo seis socios de la entidad conocían el contrato, guardado en una caja fuerte

Caso Gürtel

Por el Papa lo que haga falta

Juan G. Bedoya|Madrid | 25-11-2020 - 23:30 UTC

Solo en urinarios, mochilas, instalación de pantallas, megafonías y publicidad gastaron 14 millones

Tráfico de armas

Dinero sucio de armas de guerra

Rebeca Carranco|Barcelona | 17-11-2020 - 23:30 UTC

Una operación policial destapa el blanqueo de 14,5 millones en España procedentes del presunto tráfico ilegal de armas entre Ucrania y África

Nuevo golpe al clan de traficantes de ‘El Tomate’ en el Guadalquivir

Santiago Cañas Bonci|Sevilla | 16-11-2020 - 11:16 UTC

La Guardia Civil detiene al contrabandista de hachís y a nueve de sus familiares en una operación contra el blanqueo de capitales

Caso policía patriótica

Los dueños del Banco Madrid exigen al Estado 250 millones por la actuación de la ‘policía patriótica’

José Antonio Hernández|Madrid | 10-11-2020 - 08:42 UTC

Los hermanos Cierco demandan al Banco de España al entender que la liquidación de la entidad fue un fraude “irracional”

El 'caso Gürtel'

El juez envía a juicio a 26 personas por la trama de evasión fiscal y blanqueo de la red Gürtel

J. J. Gálvez|Madrid | 04-11-2020 - 19:21 UTC

De la Mata cierra la instrucción de la última pieza que aún permanecía abierta en la Audiencia Nacional

Narcotráfico

El lujo ‘kitsch’ e ilegal de ‘Villanarco’ se derrumba

Jesús A. Cañas|La Línea de la Concepción | 30-10-2020 - 23:30 UTC

Agentes y Fiscalía Antidroga acaban con las urbanizaciones construidas con millones del hachís y tras sociedades pantalla en una barriada rural de La Línea

Independentismo

Cuatro detenidos del círculo de Puigdemont por desviar dinero público al ‘procés’

Rebeca Carranco/Jesús García/Camilo S. Baquero|Barcelona | 28-10-2020 - 08:11 UTC

La investigación trata de aclarar cómo se financió Tsunami Democràtic y la estructura que sustenta al ‘expresident’ en Waterloo

El 'caso 3%'

Imputado el exgerente de Convergència por el ‘pitufeo’ en el ‘caso del 3%’

J. J. Gálvez|Madrid | 23-10-2020 - 12:34 UTC

El juez cita a declarar a Germà Gordó después de que lo señalara Osácar, que también apuntó a Mas

Narcotráfico

Un pedido de pescado y otro de coca

Jesús A. Cañas|El Puerto de Santa María | 22-10-2020 - 17:19 UTC

La policía acaba con una gran red de distribución de droga en pueblos de Cádiz, suministrada por un pescadero y financiada por dos militares

Narcotráfico

Blanquear millones de euros de droga en chándales, Rolex y muebles por estrenar

Jesús A. Cañas|Cádiz | 06-10-2020 - 19:00 UTC

La Guardia Civil detiene a siete personas en Cádiz vinculadas a los narcos ‘Castaña’ y acusados de lavar dinero de los beneficios del hachís

Artículo bajo registro

El fuera de juego más clamoroso de Sito Miñanco

Manuel Jabois|Madrid | 03-10-2020 - 22:30 UTC

La pasión del narco por el fútbol lo llevó a la presidencia del modesto Cambados, un error de cálculo que desmenuza el libro Sito Presidente, un retrato de la época

José Enrique Fernández de Moya

La Guardia Civil acusa al ex ‘número dos’ de Montoro por facturas falsas que suman 2,6 millones

Javier Martín-Arroyo/Ginés Donaire|Sevilla / Jaén | 28-09-2020 - 13:45 UTC

El ex secretario de Estado del PP, José Enrique Fernández de Moya, implicado por un fraude durante su etapa como alcalde de Jaén

Gao Ping

El presunto blanqueador VIP de la trama de Gao Ping intenta librarse del juicio

J. J. Gálvez|Madrid | 23-09-2020 - 15:26 UTC

La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por François Leiser, un belga de 80 años dedicado durante décadas a evitar a las grandes fortunas pagar impuestos

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