JUAN CARLOS I

El banco suizo ocultó internamente la identidad del rey emérito en la cuenta millonaria

Solo seis socios de la entidad conocían el contrato, guardado en una caja fuerte

Caso Gürtel

Por el Papa lo que haga falta

Solo en urinarios, mochilas, instalación de pantallas, megafonías y publicidad gastaron 14 millones

Tráfico de armas

Dinero sucio de armas de guerra

Una operación policial destapa el blanqueo de 14,5 millones en España procedentes del presunto tráfico ilegal de armas entre Ucrania y África

Nuevo golpe al clan de traficantes de ‘El Tomate’ en el Guadalquivir

La Guardia Civil detiene al contrabandista de hachís y a nueve de sus familiares en una operación contra el blanqueo de capitales

Caso policía patriótica

Los dueños del Banco Madrid exigen al Estado 250 millones por la actuación de la ‘policía patriótica’

Los hermanos Cierco demandan al Banco de España al entender que la liquidación de la entidad fue un fraude “irracional”

El 'caso Gürtel'

El juez envía a juicio a 26 personas por la trama de evasión fiscal y blanqueo de la red Gürtel

De la Mata cierra la instrucción de la última pieza que aún permanecía abierta en la Audiencia Nacional

Narcotráfico

El lujo ‘kitsch’ e ilegal de ‘Villanarco’ se derrumba

Agentes y Fiscalía Antidroga acaban con las urbanizaciones construidas con millones del hachís y tras sociedades pantalla en una barriada rural de La Línea

Independentismo

Cuatro detenidos del círculo de Puigdemont por desviar dinero público al ‘procés’

La investigación trata de aclarar cómo se financió Tsunami Democràtic y la estructura que sustenta al ‘expresident’ en Waterloo

El 'caso 3%'

Imputado el exgerente de Convergència por el ‘pitufeo’ en el ‘caso del 3%’

El juez cita a declarar a Germà Gordó después de que lo señalara Osácar, que también apuntó a Mas

Narcotráfico

Un pedido de pescado y otro de coca

La policía acaba con una gran red de distribución de droga en pueblos de Cádiz, suministrada por un pescadero y financiada por dos militares

Narcotráfico

Blanquear millones de euros de droga en chándales, Rolex y muebles por estrenar

La Guardia Civil detiene a siete personas en Cádiz vinculadas a los narcos ‘Castaña’ y acusados de lavar dinero de los beneficios del hachís

Artículo bajo registro

El fuera de juego más clamoroso de Sito Miñanco

La pasión del narco por el fútbol lo llevó a la presidencia del modesto Cambados, un error de cálculo que desmenuza el libro Sito Presidente, un retrato de la época

José Enrique Fernández de Moya

La Guardia Civil acusa al ex ‘número dos’ de Montoro por facturas falsas que suman 2,6 millones

El ex secretario de Estado del PP, José Enrique Fernández de Moya, implicado por un fraude durante su etapa como alcalde de Jaén

Gao Ping

El presunto blanqueador VIP de la trama de Gao Ping intenta librarse del juicio

La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por François Leiser, un belga de 80 años dedicado durante décadas a evitar a las grandes fortunas pagar impuestos

Caso Pujol

La Abogacía del Estado se opone a juzgar al clan Pujol en Cataluña

El magistrado insiste en investigar por separado los negocios inmobiliarios del hermano pequeño de la familia

Banalización por sobredosis

Vemos tal cantidad de policías y políticos conchabados en complots de lo más repugnantes, que probablemente lo hemos introducido ya en nuestra vida cotidiana

Cajeros y casas de juego online, el refugio del blanqueo con criptomonedas

Mafias y cibercriminales encuentran en las divisas electrónicas una lavadora ideal de dinero negro gracias a la ausencia expresa de regulación y al anonimato que impera en las transacciones

CASO PUJOL

Podemos pide 20 años de cárcel para Jordi Pujol

El partido acusa al expresidente de un delito de asociación ilícita y de “organización o grupo criminal”

Drogas

La narcoeconomía de la marihuana y el crimen de Cataluña

Los Mossos alertan en un extenso informe del peligro del arraigo y crecimiento del cultivo en Cataluña

Corinna Larsen

El fiscal suizo investiga una lujosa mansión comprada por Corinna Larsen

Narcotráfico

El ‘Pablo Escobar’ granadino y los ocho millones de euros que amasó traficando con polacos

Una operación internacional culmina con la detención de 75 personas y destapa el negocio del narco que intentó emular en Granada al capo colombiano

CASO PUJOL

Al banquillo por “ser un Pujol”: la familia del ‘expresident’ niega ser una organización criminal

El exmandatario dice que nunca favoreció a los empresarios que hicieron tratos con su hijo mayor

Emilio Lozoya Austin

Lozoya acusa a Peña Nieto y Videgaray de destinar los sobornos de Odebrecht a la campaña del PRI de 2012

El exdirector de Pemex, que colabora con la justicia tras su imputación por corrupción, denuncia directamente a la cúpula del Gobierno anterior de comprar votos de diputados y senadores

Las huellas del narco fantasma aparecen en Madrid

Un empresario colombiano señalado por la fiscalía de ese país como un capo de la droga que llevaba años desaparecido disfruta de una apacible vida en la capital de España

juan carlos I

Carmen Calvo: “El rey emérito no huye de nada”

La vicepresidenta del Gobierno defiende que Juan Carlos I “no está inmerso en ninguna causa”

REY EMÉRITO

Cuando Villarejo decía no querer dañar a la Corona

El comisario amagó desde meses antes de su detención en 2017 con difundir sus grabaciones con Corinna Larsen

REY EMÉRITO

Felipe VI pactó en un encuentro con Juan Carlos I su salida de España

El Gobierno estuvo al tanto pero la decisión final fue del Rey. Juan Carlos I no quería perder el título y su hijo buscaba una solución voluntaria