El banco suizo ocultó internamente la identidad del rey emérito en la cuenta millonaria
Solo seis socios de la entidad conocían el contrato, guardado en una caja fuerte
Solo seis socios de la entidad conocían el contrato, guardado en una caja fuerte
Solo en urinarios, mochilas, instalación de pantallas, megafonías y publicidad gastaron 14 millones
Una operación policial destapa el blanqueo de 14,5 millones en España procedentes del presunto tráfico ilegal de armas entre Ucrania y África
La Guardia Civil detiene al contrabandista de hachís y a nueve de sus familiares en una operación contra el blanqueo de capitales
Los hermanos Cierco demandan al Banco de España al entender que la liquidación de la entidad fue un fraude “irracional”
De la Mata cierra la instrucción de la última pieza que aún permanecía abierta en la Audiencia Nacional
Agentes y Fiscalía Antidroga acaban con las urbanizaciones construidas con millones del hachís y tras sociedades pantalla en una barriada rural de La Línea
La investigación trata de aclarar cómo se financió Tsunami Democràtic y la estructura que sustenta al ‘expresident’ en Waterloo
El juez cita a declarar a Germà Gordó después de que lo señalara Osácar, que también apuntó a Mas
La policía acaba con una gran red de distribución de droga en pueblos de Cádiz, suministrada por un pescadero y financiada por dos militares
La Guardia Civil detiene a siete personas en Cádiz vinculadas a los narcos ‘Castaña’ y acusados de lavar dinero de los beneficios del hachís
La pasión del narco por el fútbol lo llevó a la presidencia del modesto Cambados, un error de cálculo que desmenuza el libro Sito Presidente, un retrato de la época
El ex secretario de Estado del PP, José Enrique Fernández de Moya, implicado por un fraude durante su etapa como alcalde de Jaén
La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por François Leiser, un belga de 80 años dedicado durante décadas a evitar a las grandes fortunas pagar impuestos
El magistrado insiste en investigar por separado los negocios inmobiliarios del hermano pequeño de la familia
Vemos tal cantidad de policías y políticos conchabados en complots de lo más repugnantes, que probablemente lo hemos introducido ya en nuestra vida cotidiana
Mafias y cibercriminales encuentran en las divisas electrónicas una lavadora ideal de dinero negro gracias a la ausencia expresa de regulación y al anonimato que impera en las transacciones
El partido acusa al expresidente de un delito de asociación ilícita y de “organización o grupo criminal”
Los Mossos alertan en un extenso informe del peligro del arraigo y crecimiento del cultivo en Cataluña
Una operación internacional culmina con la detención de 75 personas y destapa el negocio del narco que intentó emular en Granada al capo colombiano
El exmandatario dice que nunca favoreció a los empresarios que hicieron tratos con su hijo mayor
El exdirector de Pemex, que colabora con la justicia tras su imputación por corrupción, denuncia directamente a la cúpula del Gobierno anterior de comprar votos de diputados y senadores
Un empresario colombiano señalado por la fiscalía de ese país como un capo de la droga que llevaba años desaparecido disfruta de una apacible vida en la capital de España
La vicepresidenta del Gobierno defiende que Juan Carlos I “no está inmerso en ninguna causa”
El comisario amagó desde meses antes de su detención en 2017 con difundir sus grabaciones con Corinna Larsen
El Gobierno estuvo al tanto pero la decisión final fue del Rey. Juan Carlos I no quería perder el título y su hijo buscaba una solución voluntaria