La policía detiene a dos funcionarios, uno de la Junta y otro del Ministerio de Trabajo, por el 'caso FARA'
Arrestados el vicepresidente y el tesorero de la federación, dos banqueros y un jefe de Renfe
'En la Liga española hay mucho sacrificio'
El presidente de la FARA obligaba a los empleados a darle parte de sus nóminas
El imputado declaró que eran aportaciones voluntarias y anticipos
Montoro dice que en 2002 aflorará un 6% más de fraude
El ex juez Estevill vuelve a prisión por ocultar 100 millones al fisco
El condenado ingresó de forma voluntaria en la cárcel el domingo
Pérez Saldaña no aclara si denunciaron las amenazas antes de que la policía contactase con la Consejería
El consejero dice que con las ayudas de Asuntos Sociales 'no se compran 18 BMW'
El juez ordena auditar a la FARA para conocer el destino del desvío de 300 millones de ayudas públicas
El clan de Vicente
El juez investiga trasvases millonarios de la FARA a cuentas particulares
El sector inmobiliario y los automóviles de lujo se consolidan como principales refugios
Hacienda carece de un plan especial ante la afloración de dinero negro por el euro
Los bancos sólo deberán identificar a quienes cambien más de 2,5 millones de pesetas
La Junta propone ahora que se auditen todas las ayudas a ONG
Pérez Saldaña subvencionó a la FARA a pesar de que sospechó de los directivos detenidos desde 1998
El juez decreta el ingreso en prisión preventiva del presidente, el secretario y el asesor de la entidad
Los joyeros cordobeses inician su feria con protestas por las inspecciones a 300 empresas por el pago del IVA
La operación contra los directivos de la FARA descubre las carencias en el control de subvenciones
La Junta de Andalucía asume la gestión directa de los programas de la organización
La policía detiene al interventor de la federación y uno de los arrestados se niega a declarar ante el juez
Las subvenciones otorgadas a la entidad han superado los 657 millones desde 1998
Varias administraciones congelan sus ayudas
La policía detiene a 12 personas por desviar más de 300 millones de ayudas a asociaciones gitanas
Los sospechosos supuestamente blanqueaban dinero de la droga a través de la FARA
Trece detenidos por blanqueo de capital
EFE|
El afloramiento de 'dinero negro' eleva un 12% las ventas de coches en octubre
Agencias|Madrid|
El juez suizo que investiga al ex magistrado Pascual Estevill bloquea las cuentas de otros seis españoles
Hacienda anula una multa de 802 millones a la Mutualidad de la Policía
Las propuestas de reforma de la CNMV se limitan a clarificar su funcionamiento
El polémico nombramiento de Rodríguez Ponga
El PP admite fallos en la vigilancia fiscal en sus conclusiones sobre Gescartera
El partido del Gobierno considera que las dimisiones de Valiente y Giménez-Reyna son suficientes
La justicia suiza localiza en Bahamas 170 millones del ex juez Estevill
El antiguo vocal del CGPJ está imputado en Ginebra por blanqueo
El escondite
Los paraísos fiscales reclaman más datos sobre Gescartera
Las peticiones de ayuda judicial se siguen sin contestar por falta de información precisa
Argentina intentará renegociar su deuda para ahorrar 4.000 millones de dólares
El paquete de medidas incluye apoyos para las empresas y subsidios a sectores necesitados
El Supremo ratifica la pena de siete años al ex juez Estevill por delito fiscal
La Audiencia de Barcelona decidirá sobre su reingreso en prisión
La vivienda atraerá un billón de pesetas del dinero negro que aflore este año
El sector inmobiliario supone las dos terceras partes de las operaciones con dinero irregular
La vivienda atraerá un billón de pesetas del dinero negro que aflore este año
Sobre el delito fiscal (II)
Italia tramita una amnistía fiscal parcial para repatriar 360.000 millones de euros
Contratos oficiales y pagos ocultos
La Audiencia Nacional abre diligencias para investigar el contrato del Consell con Julio Iglesias
La Fiscalía decidirá si el asunto es competencia suya o lo remite al TSJ de Valencia
EE UU podrá detener a extranjeros siete días sin cargos
La policía tiene menos trabas para 'pinchar' teléfonos o cuentas de Internet
Cuatro directivos de Azucarera declaran como imputados ante el juez Garzón
Desmantelada una banda que estafó 2.000 millones a Hacienda con la venta fraudulenta de vehículos de lujo
Los abogados deberán denunciar a sus clientes sospechosos de blanquear dinero
La UE prepara una directiva que obligará a romper el secreto profesional para evitar delitos
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