Credit Suisse, multado con 1.800 millones de euros por fraude fiscal
El primer gran banco demandado en dos décadas por EE UU admite su culpabilidad por conspirar para evadir impuestos
Take That, tocados y ¿hundidos?
Acusados de defraudar a hacienda 81 millones, la banda se enfrenta al mayor descalabro de su carrera. Superadas envidias y altibajos, el escándalo podría acabar con la reputación de estos ídolos juveniles de los noventa
Un acusado loa la inteligencia de Dorado: “Ya la querría un licenciado”
Hoy está previsto que declaren los tres hijos del contrabandista, acusados de blanquear con décimos de lotería premiados en 1998
La lucha contra el blanqueo
El fichero financiero busca más agilidad, no más información sin controles
Estados Unidos golpea a una red de narco en Panamá, México y Colombia
El Departamento del Tesoro destapa a una organización criminal que se extiende por “todo el mundo” con empresas ficticias de narcotráfico y blanqueo de dinero
Marcial Dorado dice que invertía con préstamos suizos porque era más rentable
“Los banqueros de Suiza vinieron hasta Galicia para comprobar que el dinero que manejaba y mis empresas eran legales”, declaró el contrabandista gallego durante el juicio por blanqueo
Marcial Dorado, al juez: “Seguiré en pie porque todo lo que tengo es legal”
El condenado por narcotráfico defiende que amasó su fortuna vendiendo tabaco
Portugal investiga a Scolari por no declarar más de siete millones
Agencias|Lisboa|
La justicia lusa estudia si no declaró sus derechos de imagen
El Reino de España
El consejero Gatzagaetxebarria elude hablar de la responsabilidad de las Juntas Generales y de apremiar el pago de la multa
Ana Torroja colabora con la justicia para no ir a la cárcel
La juez de Palma publica la sentencia que condena a la cantante a pagar casi 1,5 millones La exlíder de Mecano confesó evadir impuestos para evitar una posible pena de prisión
Revocada la imputación de la mujer de Ignacio González por el ático de Marbella
La Audiencia Provincial de Málaga desimputa también al administrador de la empresa a la que el matrimonio compró el inmueble y devuelve la causa a la juez de Estepona
Control masivo
Un motor de búsqueda de la vida financiera de casi toda la población exige fiarse de los vigilantes
Economía corrigió la norma del fichero de datos bancarios para limitar el acceso
El reglamento precisa que la policía debe contar con autorización judicial
Los madrileños defraudan en impuestos uno de cada cuatro euros
El fraude detectado en los últimos 11 años es de 5.227 millones. El ejercicio pasado fue de 546,6, una cantidad ligeramente superior a la de 2012 (545,9) e inferior a los 628,5 de 2011
El diputado de CiU Xavier Crespo, a un paso del banquillo por soborno
El TSJC ve indicios de delito y da por cerrada la investigación del ‘caso Clotilde’
Los creía más listos
Take That, acusados de evadir 29 millones al fisco
Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen invirtieron en una sociedad tapadera Miembros de la Cámara piden que el líder del grupo devuelva la Orden del Imperio Británico
Último intento de Marcial Dorado para anular el juicio por blanqueo contra él
La Audiencia Nacional decidirá mañana antes de interrogar al contrabandista arousano
Más de 300 detenidos por defraudar 7,7 millones de euros a la Seguridad Social
En las tres operaciones policiales también ha sido imputadas otras 328 personas Solo en Barcelona se detectaron 29 empresas ficticias que habrían producido 1.544 altas
Jueces y fiscales alertan del posible mal uso del ‘megafichero’ antiblanqueo
Los usuarios piden que incluya las oficinas de bancos españoles en el exterior El reglamento elude el control judicial de la base de datos con 34 millones de cuentas IU alerta del uso político que se puede dar a la nueva herramienta
El Gobierno crea un fichero contra el blanqueo con 34 millones de cuentas
Los bancos deberán facilitar obligatoriamente la identidad de todos sus clientes
Un total de 6.813 guipuzcoanos han declarado bienes en el extranjero
Casi 6.000 personas han reconocido que tienen acciones superiores a 50.000 euros fueron de España
La comarca sumergida
La Vega Baja alicantina, cuna del 70% del calzado en España, es la zona con más empleo ilegal del país, con talleres en huertas, garajes y viviendas
El juez de Emarsa retiene patrimonio de un exdirectivo de la Generalitat
La investigación rastrea bienes del exgerente de Epsar para cubrir una fianza de 13,7 millones
La agonía del condenado Berlusconi
El político trabajará durante un año en un centro para pacientes que padecen Alzheimer Sus colaboradores son detenidos por asociación mafiosa
Caballé niega desde la cama haber defraudado a Hacienda
La soprano declara desde casa que no eludió el pago de medio millón en concepto de IRPF La diva catalana ya ha abonado 300.000 euros
El Partido X arranca con la participación de Hervé Falciani como gran incógnita
La formación renuncia a los mítines y centra su campaña en encuentros con los ciudadanos "Falciani irá apareciendo en varios puntos, pero no podemos decir en cuáles por seguridad"
La hermana de un cabecilla de Emarsa se niega a aclarar su papel en la trama
El imputado situó a su familiar como responsable de extraer el botín de los cajeros
La fiscalía pide al Supremo elevar a más de tres años la pena para Isabel Pantoja
La acusación atribuye a Julián Muñoz blanqueo de dinero ilícito de forma continuada
Una acusada en el juicio de Marcial Dorado pide los contratos con la Xunta
El contrabandista arousano no consigue suspender la vista contra él
Comienza el macrojuicio por blanqueo contra Marcial Dorado y otros 15 acusados
Considerado el mayor contrabandista de tabaco durante dos décadas se sienta en el banquillo junto a otras 15 personas
Impuestos y ejemplaridad
Hacienda empieza a investigar las rentas excepcionalmente elevadas
El comisario de Barajas admite su amistad con la red de Gao Ping
Carlos Salamanca niega haber ayudado a la trama perseguida por evasión fiscal
El juez de Emarsa ordena el embargo de planes de pensiones de Crespo
También manda retener los saldos de las cuentas del exvicepresidente provincial de Valencia
Gipuzkoa aprueba hacer pública la lista de grandes defraudadores fiscales
La Diputación deberá estudiar el encaje legal de esta medida apoyada por todos los partidos
Montserrat Caballé devuelve 300.000 euros a Hacienda
Agencias|Barcelona|
La soprano debe en total 500.000 euros y está dispuesta a pagar todo. Los abogados de la cantante han presentado un justificante médico para evitar que tenga que acudir el viernes ante el juez
La Generalitat ve interés electoral en la investigación del ex tesorero de CDC
El consejero Francesc Homs carga contra la actuación de la Policía y del ministerio de Interior
Credit Suisse negocia para zanjar la investigación por evasión fiscal
La entidad ayudó a ciudadanos estadounidenses a llevar su dinero a paraísos fiscales
Los policías imputados por cohecho niegan favores a la trama de Gao Ping
Los abogados de la trama de blanqueo acusan a la fiscalía de manipular los informes para implicar a los agentes
La investigación de Emarsa refuerza los indicios delictivos de los cabecillas
El juez cerrará en breve la instrucción después de tres años de trabajo
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El nuevo Real Madrid, tan superado como el antiguo en las citas exigentes: falto de intensidad y de amenaza ofensiva
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