La lucha contra la corrupción en las empresas españolas tiene todavía bastantes ángulos muertos
La sanción de EE UU a la filial de Telefónica en Venezuela por soborno es el último capítulo de un problema difícil de atajar en España
El primer juicio del ‘caso Defex’ se salda con penas mínimas
La Audiencia Nacional condena a dos años de cárcel al ex director comercial de la empresa semipública, a la que absuelve como persona jurídica
El ‘caso Defex’ llega a juicio: la historia del saqueo y hundimiento de una empresa semipública de venta de armas
La Audiencia Nacional fija para el 2 de noviembre la primera vista sobre la trama de mordidas en la compañía participada por la SEPI, que ha acabado en liquidación
La Fiscalía pide hasta 29 años a ocho acusados por la venta de armas a Arabía Saudí
El expresidente de la empresa pública Defex y otros siete directivos se enfrentan a delitos de corrupción en transacciones internacionales, organización criminal, malversación, falsedad documental y blanqueo
El evasor fiscal cazado de rebote
La Audiencia Nacional condena por blanqueo de capitales a un empresario al que empezó a investigar en el ‘caso Defex’ de corrupción en la venta de armas porque compartía testaferro con la trama
Defex, la empresa semipública imputada por corrupción, asegura que no puede asumir la fianza
La SEPI, que controla la compañía en liquidación, ha comunicado a la Audiencia Nacional que no dispone de los 316 millones de euros que impuso el juez
La empresa pública Defex, al banquillo por corrupción en la venta de armas en Angola
El juez afea al fiscal anticorrupción y al abogado del Estado que no acusen por delito fiscal a pesar de admitir que defraudó millones
El juez procesa a una empresa pública de armas por sobornar a cargos saudíes
La Audiencia Nacional da el primer paso para sentar en el banquillo a la cúpula de Defex por corrupción en la venta de material militar a Riad
El comportamiento “insoportable” de Defex, una empresa con control estatal
Según el auto, la SEPI estaba informada del uso de intermediarios y empresas interpuestas para conseguir contratos
El juez procesa a la cúpula de la empresa pública Defex por la venta de 48 millones en armas a Arabia Saudí
Los directivos pagaban comisiones a intermediarios y mordidas a altos cargos para conseguir contratos públicos
El fiscal pide 50 años de cárcel para el presidente de la empresa pública de armas Defex por corrupción
Anticorrupción acusa a 27 personas y a tres mercantiles de delitos de blanqueo y organización criminal, entre otros, por contratos irregulares con Angola
El juez procesa a la empresa pública Defex por pagar 15 millones en comisiones en la venta de armas a Camerún
Los investigadores han detectado pagos ilícitos a funcionarios y comisionistas, según el auto que concluye la instrucción de esta pieza separada
Los contratos irregulares de armas con Arabia Saudí suman 48 millones
Firmados entre 2005 y 2013, ocho eran para el suministro de munición de diferentes calibres, y tres, de repuestos para carros blindados
Defex fue excluida del contrato de suministro de 200 tanques
Defensa apartó a la empresa de la negociación con Riad en 2010
El juez busca en 15 países sobornos de la trama que vendió armas a Riad
La investigación sobre la empresa pública Defex ha destapado un complejo entramado de cuentas bancarias en paraísos fiscales, empresas pantallas y trasiego de fondos
Suiza bloqueó cuatro cuentas por la venta de armas españolas a Arabia Saudí
Las autoridades helvéticas rechazaron en septiembre la pretensión del empresario titular de los depósitos bancarios de no enviar información sobre las mismas a España
La Audiencia Nacional investiga 23 años de sobornos en la venta de armas a Arabia Saudí
La policía sigue el rastro de contratos irregulares de la empresa pública Defex por valor de más de 70 millones de euros
Defex, una empresa que exportaba armamento como tapadera del Estado
Hacienda, Economía y la abogacía del Estado pecaron de pasividad con la empresa pública
L’Audiència Nacional investiga 23 anys de suborns en la venda d’armes a l’Aràbia Saudita
Les indagacions policials rastregen comissions il·legals de l'empresa pública Defex en 16 operacions comercials per valor d'almenys 80 milions d'euros
El juez procesa a la empresa semipública Defex por la venta irregular de armas a Angola
De la Mata describe todo un entramado que desviaba dinero de las operaciones de la compañía
Defex, la empresa semipública de armas hundida a golpe de comisiones
La compañía pide al juez ser acusación particular contra tres exdirectivos por el “cuantioso quebranto económico” que la ha llevado a la liquidación
“Defex actúa como una organización criminal”
La Guardia Civil investiga a la empresa pública por contratos sospechosos en Angola, Camerún, Arabia Saudí y otros países
Defensa quiere que el Estado salga de la empresa imputada Defex
El presidente de la compañía semipública niega haber cometido fraude fiscal
La Audiencia fija una fianza de 100.000 euros para la sobrina del espía Paesa
Beatriz García Paesa está en prisión por el fraude en la venta de material policial a Angola a través de la empresa pública Defex
Libertad bajo fianza para uno de los imputados por un fraude en Angola
José Igancio Encinas, presidente de Defex, está acusado de desviar dinero a su cuenta
Ruz levanta el secreto sobre el desvío de fondos de un contrato de Defensa
El magistrado investiga el fraude en la venta de material policial a Angola desde la empresa pública Defex
El juez Ruz ordena prisión para el expresidente de Defex
La sobrina del exespía Paesa será trasladada desde Luxemburgo a España
Cae una red que desvió millones de un contrato de venta de material policial
Detenidas 10 personas que, desde España, tejieron una trama con un bufete luxemburgués