Venta de armas

La Fiscalía pide hasta 29 años a ocho acusados por la venta de armas a Arabía Saudí

El expresidente de la empresa pública Defex y otros siete directivos se enfrentan a delitos de corrupción en transacciones internacionales, organización criminal, malversación, falsedad documental y blanqueo

BLANQUEO DE CAPITALES

El evasor fiscal cazado de rebote

La Audiencia Nacional condena por blanqueo de capitales a un empresario al que empezó a investigar en el ‘caso Defex’ de corrupción en la venta de armas porque compartía testaferro con la trama

Corrupción

Defex, la empresa semipública imputada por corrupción, asegura que no puede asumir la fianza

La SEPI, que controla la compañía en liquidación, ha comunicado a la Audiencia Nacional que no dispone de los 316 millones de euros que impuso el juez

La empresa pública Defex, al banquillo por corrupción en la venta de armas en Angola

El juez afea al fiscal anticorrupción y al abogado del Estado que no acusen por delito fiscal a pesar de admitir que defraudó millones

VENTA DE ARMAMENTO

El juez procesa a una empresa pública de armas por sobornar a cargos saudíes

La Audiencia Nacional da el primer paso para sentar en el banquillo a la cúpula de Defex por corrupción en la venta de material militar a Riad

CASO DEFEX

El comportamiento “insoportable” de Defex, una empresa con control estatal

Según el auto, la SEPI estaba informada del uso de intermediarios y empresas interpuestas para conseguir contratos

El juez procesa a la cúpula de la empresa pública Defex por la venta de 48 millones en armas a Arabia Saudí

Los directivos pagaban comisiones a intermediarios y mordidas a altos cargos para conseguir contratos públicos

CASO DEFEX

El fiscal pide 50 años de cárcel para el presidente de la empresa pública de armas Defex por corrupción

Anticorrupción acusa a 27 personas y a tres mercantiles de delitos de blanqueo y organización criminal, entre otros, por contratos irregulares con Angola

caso defex

El juez procesa a la empresa pública Defex por pagar 15 millones en comisiones en la venta de armas a Camerún

Los investigadores han detectado pagos ilícitos a funcionarios y comisionistas, según el auto que concluye la instrucción de esta pieza separada

Caso Defex

Los contratos irregulares de armas con Arabia Saudí suman 48 millones

Firmados entre 2005 y 2013, ocho eran para el suministro de munición de diferentes calibres, y tres, de repuestos para carros blindados

Caso Defex

Defex fue excluida del contrato de suministro de 200 tanques

Defensa apartó a la empresa de la negociación con Riad en 2010

Caso Defex

El juez busca en 15 países sobornos de la trama que vendió armas a Riad

La investigación sobre la empresa pública Defex ha destapado un complejo entramado de cuentas bancarias en paraísos fiscales, empresas pantallas y trasiego de fondos

Venta de armamento

Suiza bloqueó cuatro cuentas por la venta de armas españolas a Arabia Saudí

Las autoridades helvéticas rechazaron en septiembre la pretensión del empresario titular de los depósitos bancarios de no enviar información sobre las mismas a España

Caso Defex

La Audiencia Nacional investiga 23 años de sobornos en la venta de armas a Arabia Saudí

La policía sigue el rastro de contratos irregulares de la empresa pública Defex por valor de más de 70 millones de euros

Caso Defex

Defex, una empresa que exportaba armamento como tapadera del Estado

Hacienda, Economía y la abogacía del Estado pecaron de pasividad con la empresa pública

El juez procesa a la empresa semipública Defex por la venta irregular de armas a Angola

De la Mata describe todo un entramado que desviaba dinero de las operaciones de la compañía

CORRUPCIÓN

Defex, la empresa semipública de armas hundida a golpe de comisiones

La compañía pide al juez ser acusación particular contra tres exdirectivos por el “cuantioso quebranto económico” que la ha llevado a la liquidación

“Defex actúa como una organización criminal”

La Guardia Civil investiga a la empresa pública por contratos sospechosos en Angola, Camerún, Arabia Saudí y otros países

Defensa quiere que el Estado salga de la empresa imputada Defex

El presidente de la compañía semipública niega haber cometido fraude fiscal

La Audiencia fija una fianza de 100.000 euros para la sobrina del espía Paesa

Beatriz García Paesa está en prisión por el fraude en la venta de material policial a Angola a través de la empresa pública Defex

Libertad bajo fianza para uno de los imputados por un fraude en Angola

José Igancio Encinas, presidente de Defex, está acusado de desviar dinero a su cuenta

Ruz levanta el secreto sobre el desvío de fondos de un contrato de Defensa

El magistrado investiga el fraude en la venta de material policial a Angola desde la empresa pública Defex

El juez Ruz ordena prisión para el expresidente de Defex

La sobrina del exespía Paesa será trasladada desde Luxemburgo a España

Cae una red que desvió millones de un contrato de venta de material policial

Detenidas 10 personas que, desde España, tejieron una trama con un bufete luxemburgués

Cuatro empresas de 'trading' españolas podrán operar en divisas

Roberto Cuñat sustituirá a Felipe Cons al frente de Defex

Argelia 'sugiere' la concesión de compensaciones a cambio de su colaboración antiterrorista