El empresario del 'caso Camas' sugirió a Lobo crear una sociedad para ocultar el dinero
Gaviño dijo a la edil que tenía que estar "bien" preparada para gestionar lo que iba a cobrar
Desmantelado un grupo organizado de blanqueo de capitales en Málaga
El cerebro del blanqueo sale de prisión
Los bancos tendrán que notificar las operaciones de más de 15.000 euros
Desmantelada una red de tráfico de drogas y vehículos de lujo dirigida por búlgaros
El juez del 'caso Ballena Blanca' ordena cinco detenciones
El magistrado solicita tres nuevas comisiones rogatorias para recabar información judicial
La defensa busca un aval bancario para excarcelar a Del Valle
El cerebro de la red de blanqueo de Marbella podrá salir de prisión
La Audiencia de Málaga fija una fianza de 600.000 euros al abogado Del Valle
El director de Commerzbank niega que 'lavara' dinero
La fiscalía de Francfort investiga al presidente del Commerzbank
Las autoridades estudian su implicación en un caso de blanqueo
Penas de hasta 21 años a una red de narcotráfico y blanqueo de dinero
La investigación del Commerzbank por 'lavado de dinero' se cobra una dimisión
Alemania investiga al banco Commerzbank por lavado de dinero
Agencias|Francfort|
Detenidos 13 británicos por tráfico de drogas y blanqueo en Málaga
La lucha contra el crimen organizado suma 800 arrestos este año
Anticorrupción ve delito en la gestión del Imefe de 1996 a 1999
Denunciados dos ex cargos por cohecho
La Fiscalía Anticorrupción investiga cuentas bancarias de ex agregados militares de Pinochet
El Consejo de Defensa del Estado de Chile pide informes sobre depósitos en el Banco Atlántico
La policía investiga a 132 presuntos integrantes de mafias del Este
Detenido en Barcelona un capo ruso afincado en Alicante
En libertad bajo fianza una nueva detenida en la operación Ballena Blanca
La mujer, compañera sentimental de otro imputado, habría actuado como testaferro
Desmantelados tres locutorios usados para blanquear dinero
Detenidos seis colombianos y ecuatorianos
El juez envía a prisión a 6 de los 11 detenidos por blanqueo de dinero
Uno de los arrestados que ya están en la cárcel es el presidente del club Reus Deportiu
Engullidos por la Ballena Blanca
Los perjudicados por la intervención de promotoras y cuentas relacionadas con Del Valle reclaman un administrador judicial
UN HOTEL DE 400 HABITACIONES, DECOMISADO
Una red relacionada con políticos de Ucrania blanqueó más de 100 millones en España
Intervenidos un hotel de cuatro estrellas, 50 casas, 30 empresas, 60 cuentas y obras de arte
La policía de Andorra bloquea 9 millones en cuentas y registra un bufete de abogados
Desarticulada una peligrosa banda que blanqueó decenas de millones en España
El abogado del 'caso Ballena Blanca' pide su libertad con fianza
Desarrollo urbano a la carta
Las tres capitales recurren a polémicas modificaciones del PGOU y convenios para temas claves
Cada año se blanquean más de 1,5 billones de dólares
Descubierta una red hispano-marroquí dedicada al blanqueo de dinero en la Costa del Sol
Madrid|
Tres personas han sido detenidas.- Los inmuebles embargados a la organización superan los 10 millones de euros y su máximo responsable cumple condena en Marruecos
La Fiscalía llama a los abogados y notarios a cumplir las normas de prevención del blanqueo
El nuevo reglamento puede colisionar con el secreto profesional, según algunos letrados
Hacienda cree que hay más casos como el de Ballena Blanca en Málaga
Piqué Vidal declara que intermedió para recuperar 6,5 millones sin saber su origen
La ballena blanca embarranca en La Línea
Los insultos, las agresiones y las denuncias invaden la ciudad gaditana, implicada en una operación de blanqueo
Paraísos fiscales y blanqueo de dinero
El juez de la operación contra el blanqueo de dinero en Marbella envía a prisión a un británico
Marbella|
La mujer de la misma nacionalidad que fue detenida junto a él el pasado sábado queda en libertad sin cargos
Declara ante el juez el director de una agencia bancaria de Gibraltar
La policía le vincula con la red de blanqueo del abogado Del Valle
Detenido el director de una agencia bancaria de Gibraltar en la Operación Ballena Blanca
Madrid|
Entra en vigor el nuevo reglamento contra el blanqueo de capitales
Madrid|
Entidades financieras, abogados, asesores fiscales, sociedades de valores o casinos son sólo algunos de los sujetos obligados a declarar las transacciones de capitales de gran volumen o hacia paraísos fiscales
La banca deberá identificar a los clientes que operen en paraísos fiscales aunque no sean residentes
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