Desmantelado un grupo organizado de blanqueo de capitales en Málaga

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria desarticularon ayer un grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales en la Costa del Sol, detuvo a cinco personas e intervino bienes por valor de tres millones de euros. Parte de la estructura societaria del grupo investigado fue presuntamente diseñada desde los despachos relacionados en la Operación Ballena Blanca.

Esta nueva operación, denominada Pascua, se ha desarrollado en Marbella, San Pedro de Alcántara, Benalmádena y Madrid por agentes de la Udyco-Costa del Sol y funcionarios de la Delegación de la Agencia Tributaria en Málaga, según informó la Policía.

La operación se inició el pasado marzo al ser investigadas un entramado de empresas aparentemente dedicadas a la venta de telefonía y aparatos informáticos. Los socios de estas empresas eran los mismos que los de un conjunto de sociedades patrimoniales titulares de propiedades inmobiliarias en Madrid y Marbella. Entre los bienes intervenidos figuran un barco valorado en un millón de euros, un inmueble de 1,6 millones, tres vehículos de lujo y cuatro pistolas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuario Continuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.