Alemania investiga al banco Commerzbank por lavado de dinero

La fiscalía alemana está investigando una presunta trama de lavado de dinero en el seno de Commerzbank, el tercer banco del país. El martes y el miércoles de la pasada semana, la policía irrumpió en la sede de la entidad financiera, situada en Francfort, en busca de pruebas. Las pesquisas se centran en Andreas de Maiziere, hasta el pasado lunes (día en que presentó su dimisión) consejero de Commerzbank a cargo de la división de recursos humanos. También está en el punto de mira Michael North, ex directivo del banco alemán responsable de la actividad en Europa del Este, así como otros cinco ejecutivos, algunos de los cuales han dejado la entidad, que desempeñaron diversas funciones en Europa del Este durante la pasada década.

De acuerdo con la fiscalía, las investigaciones tratan de determinar en qué medida North utilizó cuatro fondos gestionados por Eurokapital, una compañía fundada por él mismo, para lavar dinero procedente de la venta de empresas de telecomunicaciones rusas. El hilo lleva hasta OAO Telecominvest, una compañía fundada en San Petersburgo a mediados de los noventa por varias empresas de telecomunicaciones públicas y el abogado danés Jeffrey Galmond, a través de su compañía, TCI. Commerzbank también tuvo una participación en TCI.