Desmantelados tres locutorios usados para blanquear dinero

La policía ha detenido en la Comunidad de Madrid a seis colombianos y ecuatorianos y ha desmantelado tres locutorios, desde donde blanquearon presuntamente 1,8 millones de euros que giraron a países de Suramérica, principalmente Colombia, mediante el empleo de documentaciones falsas. Dos de los locutorios están ubicados en la calle de los Hermanos Machado y en la de Divino Valles, de Madrid, y el tercero en la de Julián Daviñas, de Getafe.

Los agentes han comprobado que los detenidos habían realizado 2.354 operaciones de transferencia de dinero, que el 90% de las mismas (2.114) tenía como destino Colombia, y que habían sido efectuadas por 2.092 personas.

Los arrestados, que carecen de antecedentes policiales, usaban documentación falsa para transferir el dinero e incluso aprovechaban la documentación de personas que habían realizado algún tipo de envío, pero no por las cantidades y periodos especificados en las anotaciones de los locutorios. Así, 19 de los pasaportes colombianos presentados han sido detectados como falsos y no ha podido ser constatada la identidad de 88 personas, ya que en ocasiones han aportado un solo apellido.

De las 2.092 personas que efectuaron supuestamente las operaciones, únicamente 14 ciudadanos suramericanos constan en la base de datos de la Dirección General de la Policía como que han presentado pasaporte para realizar algún trámite, por lo que, o se encuentran en España, o las filiaciones aportadas no coinciden con los números.

Los arrestados son José Fernando H. M., colombiano de 32 años; su compatriota Francy Janeth B. C., de 23; además de los ecuatorianos Gladis Susana V. O., de 54, y Narcisa del Consuelo V. P., de 31, Fernando Aníbal V. O., de 30, y Pablo Washington C. V., de 26.