Confirmada la prisión para el ex alcalde de Manilva
El juez registra 14 despachos de abogados para investigar a 20 clientes del antiguo BBV
El juzgado de la Audiencia Nacional bloquea una docena de cuentas bancarias de los imputados
Del Valle critica que no se haya investigado la responsabilidad de los bancos en el blanqueo
El letrado convoca a la prensa para defender su inocencia y criticar el "juicio paralelo"
La policía deja en libertad al abogado de Málaga detenido por blanqueo
Una red blanqueó 350 millones del hachís con transferencias a China
Detenidas 19 personas en Málaga, Ceuta y Melilla, entre ellas el abogado de otro grupo de lavado y de un disidente marroquí asesinado en Mijas
19 detenidos en Melilla, Ceuta y Málaga en una operación contra una red que blanqueó 350 millones
Madrid|
Suspendido hasta marzo un juicio contra una red de blanqueo de dinero
Pospuesto un macro juicio por blanqueo
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Negocio criminal
Un banco concedía créditos por terrenos pendientes de recalificar
Empresas del abogado Del Valle recibieron dos préstamos de 12 millones de euros
La policía relaciona un bufete de abogados de Marbella con 17 grupos delictivos
La policía relaciona 17 grupos delictivos con el despacho de Marbella y ha bloqueado 72 millones en 28 bancos
La economía del terror
18 detenidos por blanqueo y tráfico de drogas en Málaga
Portugal investiga a dos grandes bancos por blanqueo de capitales
La fiscalía estima en "muchos millones de euros" los fondos en paraísos fiscales
La policía portuguesa registra cuatro bancos buscando pruebas de blanqueo de capitales
Lisboa|
Espirito Santo, Millenium BCP, BPN y Fininbanco, en el centro de una investigación judicial.
El ex interventor de Orihuela declara al fiscal que era el "blanqueador" de facturas del alcalde
Aporta a Anticorrupción documentos sobre 15 supuestas irregularidades contables
El juez encarcela al alcalde de Manilva por su implicación en la red marbellí de blanqueo
El PSOE e IU tratan de buscar un acuerdo para gobernar el municipio tras el arresto del regidor
Detenidos el alcalde de Manilva y su cuñado por un caso de presunta corrupción urbanística
Pedro Tirado, implicado en la operación Ballena Blanca, tenía en su casa 770.000 euros en bolsas
Tirado promovió dos mociones de censura antes de ser alcalde
La mayor operación contra el blanqueo
Detenido el alcalde de la localidad malagueña de Manilva por su relación con una red de blanqueo
Madrid|
Los agentes han arrestado a otras tres personas, todas en el marco de la Operación Ballena Blanca contra el tráfico de capitales en la Costa del Sol
La policía detiene a dos 'narcos' británicos ocultos en Marbella y desarticula una red de tráfico de cocaína
Desarticulada una red que blanqueó 40 millones de la droga con viviendas
Un grupo de 'narcos' de Portugal contaba con un abogado marbellí
La policía embarga 132 apartamentos en Málaga en una operación contra el blanqueo de dinero
Madrid|
La 'operación Turrón', realizada por agentes españoles y portugueses, se salda con cuatro detenidos
Republicanos en apuros
Economía ordena a los notarios crear un órgano para luchar contra el blanqueo
El cuerpo reforzará, intensificará y canalizará la colaboración con la Administración
Nuevas acusaciones de corrupción contra un fiel aliado de Bush
Un tribunal de Tejas procesa por lavado de dinero al congresista republicano Tom DeLay
El empresario del 'caso Camas' sugirió a Lobo crear una sociedad para ocultar el dinero
Gaviño dijo a la edil que tenía que estar "bien" preparada para gestionar lo que iba a cobrar
La cara oculta del billete de 500 euros
Desmantelado un grupo organizado de blanqueo de capitales en Málaga
El cerebro del blanqueo sale de prisión
Los bancos tendrán que notificar las operaciones de más de 15.000 euros
Desmantelada una red de tráfico de drogas y vehículos de lujo dirigida por búlgaros
El juez del 'caso Ballena Blanca' ordena cinco detenciones
El magistrado solicita tres nuevas comisiones rogatorias para recabar información judicial
La defensa busca un aval bancario para excarcelar a Del Valle
El cerebro de la red de blanqueo de Marbella podrá salir de prisión
La Audiencia de Málaga fija una fianza de 600.000 euros al abogado Del Valle
El director de Commerzbank niega que 'lavara' dinero
La fiscalía de Francfort investiga al presidente del Commerzbank
Las autoridades estudian su implicación en un caso de blanqueo
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