“Cómo perder mucho dinero para coger un buen pellizco”
El testigo de cargo del caso Díaz Ferrán describe la avaricia de su jefe con los aviones de Airbus
Operación policial por blanqueo contra una firma vinculada a la trama Gürtel
Se han practicado registros en Madrid, Castilla y León, Valencia y Galicia
Hacienda envía a los jueces expedientes de la amnistía fiscal
La Agencia Tributaria amenaza a los inspectores por criticar la Declaración Tributaria Especial
El hombre detrás de las infantas
García Revenga fue profesor de doña Elena y asesora a las hijas del Rey desde 1993
El juez Castro imputa al secretario de las infantas por el ‘caso Urdangarin’
García Revenga es citado a declarar el 23 de febrero, justo después del duque de Palma El funcionario de la Casa del Rey fue patrono y tesorero del Instituto Nóos
La defensa pide absolver a Pantoja por su “enorme capacidad” de ganar dinero
El abogado de la cantante afirma que esta tenía una "enorme capacidad de generar ingresos"
Zaldívar admite que envió a Suiza dinero de Julián Muñoz
“Pensaba que el dinero era legal”, afirma su abogado
CiU cierra filas con Crespo ante el presunto cobro de sobres de la mafia rusa
PP e ICV-EUiA piden responsabilidades a Mas ante un nuevo escándalo de presunta corrupción Crespo niega haber cobrado nada y avanza que no dejará el acta de diputado si es imputado
El entorno de Xavier Crespo cobró sobres en efectivo de la mafia rusa
La Guardia Civil detiene al presidente del Club de Hockey de Lloret como supuesto intermediario La esposa del exalcalde de la localidad Xavier Crespo es vicepresidenta del club El juez declara “imputado protegido” por colaborar con la justicia a la secretaria del jefe de la red
El juez Pablo Ruz: “Las trabas en la lucha contra la corrupción se van venciendo”
El instructor de la Gürtel subraya la colaboración internacional, sin hablar de casos concretos
La familia del fallecido narco Barroso se sienta en el banquillo
El fiscal pide un total de 20 años de prisión para la mujer, los hijos y la hermana del traficante y la devolución de más de tres millones de euros supuestamente blanqueados
Urdangarin volverá a declarar ante el juez el próximo 23 de febrero
Su exsocio, Diego Torres, está citado para el día 16 junto a su esposa, Ana María Tejeiro
Anticorrupción vincula los ingresos de Pantoja a los actos corruptos de Muñoz
La fiscal pide 7,5 años para el exalcalde y 3,5 para la artista y la exesposa del primero por blanqueo
La Fiscalía acusa a Pantoja de ayudar a Muñoz a blanquear dinero
Anticorrupción asegura que la cantante permitió el uso de sus sociedades para ocultar fondos
Las acusaciones de sobresueldos opacos desatan un vendaval en el PP
El extesorero Luis Bárcenas, imputado por blanqueo y delito fiscal, presiona tras destaparse que ocultó 22 millones en Suiza
Los inspectores dicen que el comunicado de Hacienda se hizo a conveniencia del PP
Piden tener acceso a los datos de la amnistía para investigar la procedencia del dinero regularizado
La exnovia de Jordi Pujol ratifica al juez su denuncia de blanqueo sin nuevos datos
Pablo Ruz pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si debe seguir investigando Pide al Ministerio Público que indique el curso que deben seguir sus pesquisas La testigo asegura que fue la policía la que se puso en contacto con ella para que declarara El juez rechazó el caso al considerar "insuficiente e inconcreto" su testimonio ante la UDEF
Cospedal: “¿A que si yo tuviera cuentas en Suiza habría tenido que dimitir?”
La dirigente popular pedía explicaciones a Mas durante la campaña electoral catalana
El Gobierno y el PP se desentienden de la responsabilidad de Bárcenas
Guindos y Floriano evitan condenar la conducta del extesorero del partido
Marbella pide el embargo de 150 bienes de los herederos de Jesús Gil
El Ayuntamiento reclama 43 locales comerciales, seis viviendas, cinco parcelas y 96 garajes
Isabel Pantoja y Julián Muñoz apoyan a Stop Desahucios
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Lo hicieron tras salir de la sesión de hoy del juicio que se celebra en Málaga por la pieza separada del 'caso Malaya'
Pantoja facturó más de 18 millones durante 11 años, según su defensa
El abogado de la tonadillera intenta desvincular su patrimonio de la relación con Julián Muñoz
El Supremo reduce las penas por el ‘caso Ballena Blanca’ de blanqueo de dinero
De los cinco condenados en Málaga, solo Del Valle tiene sentencia de más de dos años de cárcel
Cuatro años de cárcel por blanqueo al ‘narco’ que se cambió las huellas
La pena se añade a los 42 años de cárcel que tiene por las operaciones Nécora, Temple y Tapia
La Fiscalía investiga si el ministro francés de Hacienda tuvo una cuenta en Suiza
Según el diario digital Mediapart, Jérôme Cahuzac trasladó el dinero a Singapur en 2010 El político socialista, que llegó a denunciar al medio por difamación, niega las acusaciones
Embargados un avión, un helicóptero y 41 fincas del ex edil del GIL Pedro Román
El Tribunal de Cuentas procesa al exteniente de alcalde por el gasto de 108,3 millones sin justificar
Falciani queda en libertad provisional hasta que se decida su extradición a Suiza
El francoitaliano que reveló datos de evasores debe presentarse cada tres días en comisaría
Los ‘emperadores’ del papel cuché
La policía investiga relaciones de empresarios, nobles y otros famosos con la red de Gao Ping Cree que usaron la trama para traer su dinero de paraísos fiscales
El juez imputa también a la madre del principal defraudador de Emarsa
El magistrado ya envió a prisión a la esposa de Jorge Ignacio Roca, que está huido de la justicia El instructor atribuye a su progenitora un delito de blanqueo de capitales
Una ayudante de Pantoja se atribuye los ingresos de dinero fraccionados
Las colaboradoras de la cantante aseguran que el fallido restaurante Cantora “no daba abasto”
El ganadero Núñez del Cuvillo declara que no recibió dinero de Isabel Pantoja
El tratante asegura que retuvo los papeles que permitían la lidia de las reses bravas
Hacienda afirma que Pantoja compró reses con “fondos de origen desconocido”
Un perito dice que de la empresas de la cantante no salió dinero para la compra de la ganadería
Bloqueados otros 11 millones en más de 1.000 cuentas de imputados en la trama
Las investigaciones por blanqueo se extienden también a otros países como Alemania o Francia
Noriega, enfermo y olvidado, cumple un año preso en Panamá
La familia del exgeneral ha solicitado que se le conceda el arresto domiciliario
La CEOE toma medidas para evitar que se repitan casos como el de Díaz Ferrán
La patronal adopta "medidas internas" para atajar comportamientos irresponsables Rosell propone que la dirección pueda destituir al presidente por faltas graves Facilita la celebración de mociones de censura solo con el 25% de apoyo de la Asamblea
Un perito compara el comportamiento financiero de Pantoja con el narcotráfico
La cantante realizó diez ingresos de menos de 3.000 euros en un solo mes
Díaz Ferrán, Losada y Cabo, en prisión tras no pagar fianzas históricas
El expresidente de la patronal y el exdirector de Marsans deberán entregar 30 millones cada uno Además, el supuesto liquidador de las empresas se enfrenta al pago de 50 millones
Díaz Ferrán tejió un “plan deliberado” para ocultar bienes y eludir deudas
Díaz Ferrán vendió a Ángel de Cabo por unos pocos miles de euros empresas con patrimonios multimillonarios y lo hizo solo unos días antes de suspender pagos La operación permitió evitar el pago de 400 millones en deudas a sus proveedores
El alzamiento de bienes del Grupo Marsans
Estructura de la trama que ‘vació’ los bienes de Viajes Marsans y de sus propietarios para evitar el pago de las deudas acumuladas
Hallados 380.000 euros en una caja de seguridad durante la operación Crucero
Agencias|Madrid|
El dinero estaba en una caja de seguridad del cuñado de Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán