El juez Velasco deja en libertad a los tres primeros detenidos del ‘clan Polvorino’
Víctor Aldo, Francisco Corral y Pablo Auyent proporcionaron infraestructura al jefe camorrista
El Congreso de Argentina aprueba su segunda amnistía fiscal en cuatro años
Busca que se ingresen divisas no declaradas al escasear la moneda extranjera
EE UU y España desmantelan el banco de blanqueo del cibercrimen
El creador de la web de pago electrónico, capturado en Barajas a petición de Costa Rica A través de Liberty Reserve se hicieron operaciones de 6.000 millones de dólares
La juez imputa al exalcalde de Ourense por blanqueo de capitales
El pasado 15 de mayo la titular del Juzgado ordenó registrar la residencia del exalcalde
El líder de los ‘Casuals’ y su mujer, imputados por blanqueo
La pareja logró que el banco les pagara 180.000 euros de un décimo de lotería falso, pero con el número premiado
Detenidas seis personas que blanqueaban hasta 500.000 euros a la semana
La policía interviene más de 21 millones de prendas de vestir y siete vehículos de gama alta
El Gobierno argentino impulsa una amnistía fiscal
Los que deseen blanquear divisas deberán suscribir títulos gubernamentales Los procesados por lavado de dinero y narcotráfico no podrán acogerse
Suiza investiga a Bárcenas por blanqueo y confiscará sus fondos si encuentra delito
Las autoridades helvéticas bloquearán el dinero del extesorero si se prueba que cometió delitos
La justicia amenaza con el embargo de 63 bienes inmobiliarios de Sito Miñanco
El juez atribuye al capo 17 pisos, 27 fincas, cinco locales comerciales tres chalés, tres edificios y tres puntos de amarre en el puerto deportivo de Sanxenxo
Pantoja y el pasado
La mayoría de la población marbellí aplaudió a Gil por calles y plazas
Hervé Falciani: “Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro”
EL PAÍS entrevista en exclusiva al exempleado del HSBC de Ginebra, y colaborador de la Justicia española
Muñoz: 52 condenas y 50 casos por ver
El exalcalde de Marbella ha vuelto a prisión tras ser culpado por blanqueo de capitales
Marcial Dorado tuvo 47 cuentas en siete bancos de Suiza
En un solo mes de 1998 llegó a ingresar en bancos del país helvético más de tres millones de euros
La Policía cifra en 100 millones de euros el fraude de los detenidos en Elche
En el registro de seis naves industriales en Carrús encontraron 600.000 euros y 12 coches de lujo
Isabel Pantoja, condenada por blanqueo a 24 meses de prisión
Siete años por 'lavado' y cohecho para Muñoz, que va directamente al centro penitenciario 39 meses y un día para Zaldívar y su hermano, como reclamaba el fiscal La cantante no irá a la cárcel, salvo que el tribunal decida lo contrario Muñoz ha ingresado en la prisión de Alahurín de la Torre (Málaga) en torno a las tres de la tarde
Falciani robó los datos de la banca suiza tras ver sus actuaciones “escandalosas”
El exempleado del HSBC subraya que colaboró con las autoridades "sin remuneración" La fiscal se opone a la extradición del antiguo informático de la entidad suiza Un excargo de Hacienda revela que la información ha permitido recaudar más de 250 millones
Falciani afronta hoy la vista de su extradición a Suiza
El exempleado del HSBC facilitó datos de evasores fiscales
El Banco de España refuerza el control de sueldos y blanqueo de capitales
Linde reforma la estructura de supervisión para adaptarse al MoU y a la unión bancaria El organismo controlará directamente el banco malo
Consulta el auto en este fotogalería
Madrid|
El juez Pablo Ruz ha imputado al extesorero del PP Ángel Sanchís por un presunto delito de blanqueo de capitales
Moscú advierte del riesgo de un efecto dominó de la crisis chipriota en Europa
Rusia muestra su preocupación por la seguridad de los capitales del país en la Eurozona
Condenado a 17 años de cárcel el expolicía que robó 150 kilos de droga
La Audiencia de Sevilla condena también al cómplice del exagente y a las parejas de ambos
La contabilidad secreta de Bárcenas lleva las finanzas del PP ante el juez
El magistrado Ruz vincula los papeles del extesorero con el ‘caso Gürtel’
Cae una red de prostíbulos que explotaba a 400 mujeres
Los agentes han detenido a 36 personas y embargado bienes por valor de 14 millones de euros Los prostíbulos se encontraban en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva
Manchas difíciles en la Catedral
En menos de un mes han arreciado sobre la cúpula de la Iglesia gallega descripciones comprometedoras que hablan de homosexualidad, robos y odio entre canónigos
“Cómo perder mucho dinero para coger un buen pellizco”
El testigo de cargo del caso Díaz Ferrán describe la avaricia de su jefe con los aviones de Airbus
Operación policial por blanqueo contra una firma vinculada a la trama Gürtel
Se han practicado registros en Madrid, Castilla y León, Valencia y Galicia
Hacienda envía a los jueces expedientes de la amnistía fiscal
La Agencia Tributaria amenaza a los inspectores por criticar la Declaración Tributaria Especial
El hombre detrás de las infantas
García Revenga fue profesor de doña Elena y asesora a las hijas del Rey desde 1993
El juez Castro imputa al secretario de las infantas por el ‘caso Urdangarin’
García Revenga es citado a declarar el 23 de febrero, justo después del duque de Palma El funcionario de la Casa del Rey fue patrono y tesorero del Instituto Nóos
La defensa pide absolver a Pantoja por su “enorme capacidad” de ganar dinero
El abogado de la cantante afirma que esta tenía una "enorme capacidad de generar ingresos"
Zaldívar admite que envió a Suiza dinero de Julián Muñoz
“Pensaba que el dinero era legal”, afirma su abogado
CiU cierra filas con Crespo ante el presunto cobro de sobres de la mafia rusa
PP e ICV-EUiA piden responsabilidades a Mas ante un nuevo escándalo de presunta corrupción Crespo niega haber cobrado nada y avanza que no dejará el acta de diputado si es imputado
El entorno de Xavier Crespo cobró sobres en efectivo de la mafia rusa
La Guardia Civil detiene al presidente del Club de Hockey de Lloret como supuesto intermediario La esposa del exalcalde de la localidad Xavier Crespo es vicepresidenta del club El juez declara “imputado protegido” por colaborar con la justicia a la secretaria del jefe de la red
El juez Pablo Ruz: “Las trabas en la lucha contra la corrupción se van venciendo”
El instructor de la Gürtel subraya la colaboración internacional, sin hablar de casos concretos
La familia del fallecido narco Barroso se sienta en el banquillo
El fiscal pide un total de 20 años de prisión para la mujer, los hijos y la hermana del traficante y la devolución de más de tres millones de euros supuestamente blanqueados
Urdangarin volverá a declarar ante el juez el próximo 23 de febrero
Su exsocio, Diego Torres, está citado para el día 16 junto a su esposa, Ana María Tejeiro
Anticorrupción vincula los ingresos de Pantoja a los actos corruptos de Muñoz
La fiscal pide 7,5 años para el exalcalde y 3,5 para la artista y la exesposa del primero por blanqueo
La Fiscalía acusa a Pantoja de ayudar a Muñoz a blanquear dinero
Anticorrupción asegura que la cantante permitió el uso de sus sociedades para ocultar fondos
Las acusaciones de sobresueldos opacos desatan un vendaval en el PP
El extesorero Luis Bárcenas, imputado por blanqueo y delito fiscal, presiona tras destaparse que ocultó 22 millones en Suiza
Los inspectores dicen que el comunicado de Hacienda se hizo a conveniencia del PP
Piden tener acceso a los datos de la amnistía para investigar la procedencia del dinero regularizado
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