Pablo Ruz pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si debe seguir investigando Pide al Ministerio Público que indique el curso que deben seguir sus pesquisas La testigo asegura que fue la policía la que se puso en contacto con ella para que declarara El juez rechazó el caso al considerar "insuficiente e inconcreto" su testimonio ante la UDEF
La dirigente popular pedía explicaciones a Mas durante la campaña electoral catalana
Guindos y Floriano evitan condenar la conducta del extesorero del partido
El Ayuntamiento reclama 43 locales comerciales, seis viviendas, cinco parcelas y 96 garajes
Lo hicieron tras salir de la sesión de hoy del juicio que se celebra en Málaga por la pieza separada del 'caso Malaya'
El abogado de la tonadillera intenta desvincular su patrimonio de la relación con Julián Muñoz
De los cinco condenados en Málaga, solo Del Valle tiene sentencia de más de dos años de cárcel
La pena se añade a los 42 años de cárcel que tiene por las operaciones Nécora, Temple y Tapia
Según el diario digital Mediapart, Jérôme Cahuzac trasladó el dinero a Singapur en 2010 El político socialista, que llegó a denunciar al medio por difamación, niega las acusaciones
El Tribunal de Cuentas procesa al exteniente de alcalde por el gasto de 108,3 millones sin justificar
El francoitaliano que reveló datos de evasores debe presentarse cada tres días en comisaría
La policía investiga relaciones de empresarios, nobles y otros famosos con la red de Gao Ping Cree que usaron la trama para traer su dinero de paraísos fiscales
El magistrado ya envió a prisión a la esposa de Jorge Ignacio Roca, que está huido de la justicia El instructor atribuye a su progenitora un delito de blanqueo de capitales
Las colaboradoras de la cantante aseguran que el fallido restaurante Cantora “no daba abasto”
El tratante asegura que retuvo los papeles que permitían la lidia de las reses bravas
Un perito dice que de la empresas de la cantante no salió dinero para la compra de la ganadería
Las investigaciones por blanqueo se extienden también a otros países como Alemania o Francia
La familia del exgeneral ha solicitado que se le conceda el arresto domiciliario
La patronal adopta "medidas internas" para atajar comportamientos irresponsables Rosell propone que la dirección pueda destituir al presidente por faltas graves Facilita la celebración de mociones de censura solo con el 25% de apoyo de la Asamblea
La cantante realizó diez ingresos de menos de 3.000 euros en un solo mes
El expresidente de la patronal y el exdirector de Marsans deberán entregar 30 millones cada uno Además, el supuesto liquidador de las empresas se enfrenta al pago de 50 millones
Díaz Ferrán vendió a Ángel de Cabo por unos pocos miles de euros empresas con patrimonios multimillonarios y lo hizo solo unos días antes de suspender pagos La operación permitió evitar el pago de 400 millones en deudas a sus proveedores
Estructura de la trama que ‘vació’ los bienes de Viajes Marsans y de sus propietarios para evitar el pago de las deudas acumuladas
El dinero estaba en una caja de seguridad del cuñado de Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán
El supuesto infractor, que manifestó que solo llevaba 2.450 euros, ocultó el dinero en los reposabrazos y el maletero
El exlíder de la patronal se valió de un ‘fondo buitre’ para salvar su patrimonio del concurso de acreedores y colocar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales
El expresidente de la CEOE y fundador de Marsans está siendo investigado En la operación han sido detenidas otras ocho personas El empresario guardaba en su casa 150.000 euros y un kilo de oro El investiga si Díaz Ferrán trató de ocultar la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York
Agentes de la Brigada de Blanqueo registraron el domicilio en el número 15 de la calle Juan Belmonte de Madrid
La historia del expresidente de la patronal ejemplifica el prototipo de empresario de su época El antiguo copropietario de Marsans defendió que sus problemas empezaron en Argentina
La llegada de 'cash' a sus cuentas se disparó cuando la artista y el exalcalde eran pareja
Mas y Pujol, con encuestas adversas, se presentan como víctimas de las "cloacas del Estado"
Los directivos de la promotora usaron a la cantante de gancho publicitario del hotel Guadalpín
La cantante no abonó las cuotas de Mi Gitana entre enero de 2007 y octubre de 2008
Roberto Cuens entregó a la cantante 236.000 euros para abonar el IVA del inmueble en 2004
El tribunal "percibe claramente las contradicciones entre la prueba pericial judicial y la prueba pericial de las defensas"
“Su participación no fue baladí ni doméstica”, afirma el investigador principal
El establecimiento ocultó cuantiosas compras de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico
Prestaba su empresa para enviar dinero a las cuentas de la organización en bancos chinos