Pantoja: “Julián Muñoz jamás me dio ni ingresó dinero en mis sociedades”
La tonadillera rechaza las acusaciones de blanqueo de dinero durante su relación con el exalcalde
Empleados de banca niegan saber que el dinero de los Zaldívar fuera ilegal
Este martes está previsto que preste declaración como acusada la cantante Isabel Pantoja
Dimite un consejero del Gobierno de Navarra acusado de blanqueo
Una asociación ha implicado al exsubdirector de Caja Navarra en el lavado de 180.000 euros
El juez envía a prisión al ‘emperador’ Gao Ping y a toda su cúpula
El cabecilla de la trama de blanqueo, al igual que otros 10 mandos a sus órdenes, se ha negado a declarar
1,3 millones de euros flotando en un depósito de gasolina
La red utilizaba todo tipo de ardides y escondites para sacar dinero en metálico de España
El fiscal pide hasta 100.000 euros de fianza a los detenidos
El ministro del Interior asegura que habrá “algún nombre” famoso más entre los detenidos
Fernández Díaz: “Habrá algún nombre que pueda sorprender”
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El ministro del Interior asegura que no va a revelar el nombre de esa persona conocida supuestamente implicada en la operación contra las mafias chinas
El PSOE liga la entrega de Falciani con la lucha contra el fraude
El fiscal también es contrario a la entrega de Falciani si delató a evasores El ministerio público pide pruebas de su colaboración con las haciendas de varios países
Zaldívar: “No sé qué es blanquear dinero”
La exesposa de Julián Muñoz y su hermano niegan que manejaran fondos de origen ilegal
Macrorredada en Cobo Calleja
Madrid|
La policía registra las naves del polígono industrial donde hay más comercios chinos al por mayor de toda Europa
Maite Zaldívar declara que acusó a Julián Muñoz por despecho
La exmujer del exalcalde de Marbella dice ahora que el dinero que llevaba a casa era legal
La Policía municipal halla 600.000 euros en un control de alcoholemia
Los agentes paran a un coche en un control rutinario y detienen al conductor acusado de blanqueo
Muñoz defiende que ganó más dinero y gastó menos de lo que cree la policía
El exalcalde insiste en que Isabel Pantoja lo mantenía y que él “jamás” puso un céntimo
Crespo recurre la imputación de su hermano en el ‘caso Emarsa’
El juez investiga a Carlos Crespo por blanqueo de capitales
Roca acuerda con Marbella el pago de 30 millones del caso Saqueo I
El exasesor urbanístico entregará ocho fincas y 600.000 euros en metálico al Ayuntamiento
Isabel Pantoja, una esfinge en el banquillo
La tonadillera se envuelve en el silencio para afrontar el juicio por blanqueo de capitales
Isabel Pantoja pide ser exculpada "por analogía" con la infanta Cristina
El juicio por la trama de blanqueo se reanuda tras el parón veraniego
‘Caso Pantoja’: comienza el segundo acto
El juicio por la trama de blanqueo se reanuda tras el parón veraniego
La defensa de Julián Muñoz pide que se rechacen las nuevas pruebas del fiscal
El exalcalde marbellí solicita que los documentos del caso Malaya vuelvan al juzgado instructor
La corrupción reaparece en precampaña
Detenidos los alcaldes de Ourense (PSOE) y Boqueixón (PP) por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones
Nuevo golpe judicial a la corrupción en vísperas electorales
13 arrestados en la Operación Pokémon, entre ellos el alcalde socialista de Ourense
La teniente de alcalde asume "provisionalmente" las competencias
Agencias|Santiago|
La Junta de Portavoces quiso expresar su confianza en relación a la inocencia del alcalde
El misterio de los sueldos municipales de Julián Muñoz
Agencias|Málaga|
Un juez requiere por tercera vez al Ayuntamiento de Marbella a que detalle los sueldos que cobró el ex alcalde desde 1991
La Audiencia mantiene a Oubiña en libertad con medidas cautelares
Considera que la pena impuesta al narco gallego "no es grave" Fue condenado el día 11 a cuatro años y siete meses por un delito de blanqueo de capitales
El juez envía a prisión a la pareja del empresario en fuga que saqueó Emarsa
Aladren participó en el blanqueo de más de 10 millones de euros obtenidos como botín del fraude en la depuradora de Pinedo
Primera condena por blanqueo a Laureano Oubiña
La Audiencia Nacional impone al narco una pena de cuatro años y siete meses de prisión y una multa de más de dos millones de euros
La justicia argentina investiga los traspasos de más de 400 futbolistas
El País / Agencias|
La Fiscalía recaba información sobre una presunta red de evasión tributaria y blanqueo de capitales en traspasos que incluiría los de Agüero, Mascherano o Banega
El Tribunal de Cuentas ordena embargar 106 millones a los hijos de Jesús Gil
Los herederos responden al desvío de fondos municipales durante el mandato del exregidor
EE UU investiga a la empresa de Eurovegas por blanqueo de dinero
Washington indaga si la compañía de Sheldon Adelson aceptó limpiar capital procedente de un empresario mexicano acusado de narcotráfico y de un ejecutivo encarcelado por sobornos
López Caballero pide más de un fiscal para las ‘macrocausas’
El fiscal jefe de Málaga confía en que se haya aprendido del 'caso Malaya'
Historias inacabadas
El juicio del 'caso Malaya', la mayor operación contra la contra la corrupción política destapada en la historia de España, ha durado casi dos años, que es mucho tiempo para mantener viva una noticia
El juez garantiza una sentencia “justa” para el ‘caso Malaya’
Concluye el juicio oral por la trama de corrupción política en Marbella
Del viejo al nuevo capo
El transportista Rafael Bugallo y el empresario Ramiro Vázquez serán juzgados por narcotráfico y blanqueo
EE UU interroga en Madrid a testigos contra el hijo de Obiang
La comisión judicial imputa al primogénito del dictador por apropiarse de millones de dólares
La anulación de los pinchazos en la cárcel absuelve a Oubiña de blanqueo
El fallo critica la instrucción y supone la tercera batalla judicial que gana el narco
La Audiencia Nacional absuelve a Oubiña de blanquear dinero
La decisión se toma tras declarar nulas las conversaciones telefónicas que habían sido intervenidas
Detenidas 26 personas por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales
La Guardia Civil se incauta de 168 kilos de este estupefaciente en dos pisos madrileños La organización criminal operaba en Madrid desde hace 20 años Sus ventas alcanzaban los 50 kilos de cocaína, un blanqueo de 800.000 euros mensuales
La defensa de Julián Muñoz alega que fue detenido como un jefe de ETA o del Grapo
El letrado pide la absolución e indemnización del exalcalde
El Senado de EE UU acusa a HSBC de blanqueo de dinero del narcotráfico
Un alto cargo del banco británico presenta su dimisión después de que se conociera que la entidad no controló millones de dólares en efectivo de operaciones sospechosas con México o Arabia Saudí
El partido de Sandokán salta por los aires
Unión Cordobesa sufre un cisma por las críticas a Rafael Gómez de un edil
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