Nuevo frente judicial contra Sito Miñanco por blanquear ocho millones de euros
Una agencia inmobiliaria de Cambados, investigada como presunta aliada de las operaciones
“Roca compraba y vendía. Obtenía beneficios indecentes, pero legales”
La defensa del cerebro del 'caso Malaya' cuestiona la instrucción del juez Torres Reconoce que la cantidad de dinero que ganaba puede ser "amoral"
Los evasores podrán acogerse a la amnistía fiscal pagando menos del 10%
Hacienda da nuevas facilidades para la regularización después de que los asesores de los defraudadores criticasen que no lograban suficientes ventajas
Las defensas piden al tribunal que rechace 10.000 folios de nuevas pruebas
El ministerio público sostiene que la investigación del caso contó con todas las garantías El juicio por blanqueo contra Pantoja, Muñoz y Zaldívar se reanudará en octubre
El folclore se acabó en el banquillo
Arranca el juicio contra Isabel Pantoja y el exalcalde marbellí Julián Muñoz La defensa de la tonadillera pide la “nulidad radical” del caso de blanqueo
Pantoja, Zaldívar y Muñoz a juicio
Málaga|
El juicio contra Isabel Pantoja, su expareja Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella, y la exesposa de este, Maite Zaldívar acusados de blanqueo de capitales, ha arrancado hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga.
La defensa de Isabel Pantoja pide la “nulidad radical” de la causa por blanqueo
El juicio por blanqueo de dinero arranca con una enorme expectación El fiscal solicita tres años y medio de prisión para la cantante sevillana
El jueves arranca el juicio a Isabel Pantoja y Julián Muñoz
El fiscal sostiene que la cantante conocía “el origen ilícito de los fondos y bienes" recibidos del exalcalde de Marbella
Ninguna gran fortuna o empresa se ha acogido en 15 días a la amnistía fiscal
Se han presentado 115 solicitudes por parte de ciudadanos. La mayoría, en la Comunidad Valenciana, según revela la Cadena Ser
Críticas al fiscal del ‘caso Malaya’ por pedir una sentencia “ejemplar”
El consejero de Justicia replica que las resoluciones judiciales deben ser "legales" y "justas"
La FAMP ve discriminatorio el plan para que Marbella pague la deuda
Toscano pide que todos los municipios con problemas tengan las mismas facilidades
Marbella podrá abonar su deuda al Estado con bienes de causas judiciales
El Gobierno favorece a la ciudad en atención al expolio que sufrió en el ‘gilismo’
¿De quién es este ‘paraíso’?
La policía investiga si los Obiang son dueños de un complejo en Lanzarote
Juicio por blanqueo a la familia de un narco que murió en pleno proceso judicial
La esposa de Manuel Barroso Millán y sus tres hijos se enfrentan a condenas que suman 17 años de cárcel
El fiscal reclama “una sentencia ejemplar” al tribunal del ‘caso Malaya’
La defensa de Roca exige la nulidad total del ‘caso Malaya’ López Caballero afirma que la macrocausa “no supone un punto y final” a la corrupción en Málaga
¿Quién ampara al ciudadano?
El juez confirma la imputación de Caminero por blanqueo de capitales
Otras 19 personas están acusadas de poner en circulación dinero obtenido de forma ilícita
El fiscal de Malaya pide 497 años de cárcel y multas que suman 3.800 millones
El ministerio público retira la acusación a nueve procesados secundarios del 'caso Malaya'
El español que eludió el juicio a Mubarak
Husein Salem, acusado de estafar 2.000 millones a Egipto gracias a su amistad con el ‘rais’, vive rodeado de lujo en Madrid mientras España decide si lo extradita
Malaya entra en su fase definitiva
Los testigos sitúan a Roca en el centro de mando del Consistorio de Marbella
La policía investiga cuentas en España de la familia Obiang y sus ministros
Empresas de políticos guineanos y cientos de operaciones son sospechosas de blanqueo, según los agentes
Un careo sobre la riqueza de Roca cierra la fase testifical del juicio de Malaya
El macrojuicio acumula 179 sesiones antes de los informes definitivos
El banquero de Dios temía ser asesinado
La policía encuentra en casa de Gotti Tedeschi un expediente sobre lavado de dinero en el Vaticano
España no destina ningún agente a investigar arreglos de partidos
La Policía y la Guardia Civil consideran que no es necesario porque no hay denuncias
Ruz busca ‘el botín’ holandés de Gürtel ante la inminente libertad de Correa
Pese a ser un país europeo, Holanda lleva tres años dando largas a las peticiones de ayuda que le han formulado los tres jueces instructores del caso
Nos están robando
Dicen que están extrayendo los que nos sobra, pero no es verdad. Se llevan un trozo de decencia, un cacho de futuro, lo que va quedando de esperanza y unos restos que aún había de vergüenza
Pantoja: “Soy como la infanta, pero no tengo una sociedad con nadie”
A un mes de sentarse en el banquillo por el caso Malaya, la cantante se declara "inocente" y se queja de no recibir el mismo trato que la hija de los Reyes
Dimite de su cargo como concejal el exalcalde de Casares
El edil afirma en su renuncia que tiene "la conciencia limpia" y que solo trabaja por su pueblo
Majestic, la huella perpetua de la mafia rusa en Casares
La urbanización clave en la trama de blanqueo languidece entre escombros
El alcalde de Casares sale de prisión tras reunir la fianza en solo dos días
Los investigadores detectan un incremento anormal del patrimonio de Juan Sánchez, a quien le tocó en varias ocasiones el cupón de la ONCE
Un millón de dólares en Bahamas y arsenal de armas en Ribadumia
José Lafuente se enfrenta a 22 años de cárcel por narcotráfico y blanqueo Ordenó el secuestro de un sobrino por gastarse su dinero en juergas
Oubiña será juzgado por blanqueo en vísperas de lograr la condicional
Si el narco es condenado, continuará en la cárcel y sin permisos penitenciarios
El ‘misterioso’ Vladimir
Dos empresarios españoles con negocios en ese país africano localizados por EL PAÍS desmontan ahora la historia del supuesto testaferro ruso del clan Obiang en España
La policía sospecha que Convergència se financió con cheques del Palau
Los agentes hallan entregas de propaganda a CiU en el registro de una nave
El viceprimer ministro de Obiang recibió dinero de presuntos testaferros en España
El dinero supuestamente procedía del matrimonio ruso afincado en Las Palmas
Desmantelado un locutorio en el que se blanquearon 13 millones del 'narco'
La policía detiene a cuatro personas como responsables del centro de telefonía
Remitidas a Chile las pesquisas sobre blanqueo de los Pinochet
La última causa que seguía abierta en España contra los familiares del dictador queda archivada
Destapados los testaferros del clan Obiang
La Policía Judicial y el Banco de España afirman que un matrimonio ruso con cuentas en Canarias blanquea dinero de la corrupción del Gobierno guineano
Los Kokorev, un exasesor internacional del PC soviético y una ‘periodista’
La pareja posee seis pisos en Canarias y Madrid escriturados en 2,5 millones
Caja Canarias bloquéo sus cuentas
La entidad bancaria sometió a investigación y bloqueó los productos bancarios de Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva
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