El juzgado de Marbella lleva 18 meses esperando la respuesta de Connery
El 'caso Goldfinger' sobre blanqueo de capitales va por su tercer instructor
"La regularización de viviendas ilegales refleja un fracaso colectivo"
El responsable de la Fiscalía en Málaga aboga por que el ministerio público asuma la instrucción de las causas penales
Justicia no dejará el juicio del 'caso Malaya' sin secretaria
El ministerio prorroga la comisión de servicio de la funcionaria y evita trastornos en la vista oral
El posible cese de la secretaria amenaza el progreso del juicio del 'caso Malaya'
La comisión de servicio de la funcionaria clave termina el 30 de abril y no ha sido prorrogada
Lucha para no sucumbir a Malaya
El Tribunal pretende que declaren más de 400 testigos hasta el final de mayo
Los Charlines piden a la Xunta una concesión portuaria en Arousa
Una hija del patriarca solicita la legalización de una depuradora embargada El permiso beneficiaría a una firma intervenida en la Operación Repesca
Blanqueo de capitales contra la crisis
La mal llamada amnistía fiscal no es solo una oferta de impunidad a bajo coste por la defraudación cometida, sino también una forma de blanquear el dinero del crimen, en general
Concluye la investigación para embargar otros 15 millones a Los Charlines
Un choque de competencias judiciales podría retrasar varios meses el juicio El clan manejaba una fortuna pese a que se creía que estaba en la ruina
Marbella logra pagar deuda con bienes
El Gobierno acepta "cualquier indemnización" otorgada con sentencia firme
Un juez investiga por blanqueo de capitales a uno de los mayores urbanistas de Madrid
El arquitecto y exfuncionario Leopoldo Arnaiz es responsable del desarrollo de Alcorcón, Boadilla, Pinto o Soto del Real
Desarticulada una banda que trasladaba droga desde Alicante a Escocia
El beneficio se blanqueaba en inversiones inmobiliarias en la costa valenciana La Policía detiene a 14 personas
El juez imputa al exjefe de Canal 9 por blanqueo de dinero y delito fiscal
García fue uno de los supuestos comisionistas en la visita del Papa
Multan con 10 millones al banco de Isabel II por no prevenir el blanqueo de dinero
La entidad Coutts & Co es propiedad del Royal Bank of Scotland
Julián Muñoz desvincula a Roca de la moción de censura que le desbancó
Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, declara en el juicio del ‘caso Malaya’ El fallecido Jesús Gil fue el responsable de su defenestración
Los directivos de Portillo admiten que un exconcejal de Marbella les extorsionó
Los ejecutivos de la empresa de autobuses dicen que “dieron largas” al concejal
"Es ilógico que un juez vea en sus ratos libres los casos importantes"
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, critica el "cuestionamiento sistemático" del ministerio público y de los jueces
El fiscal pide para Los Pasteleros 209 años de cárcel y 6.834 millones en multas
La banda llegó a ser la mayor proveedora de cocaína de España por vía marítima
Marisol Yagüe sitúa al exedil fugado Carlos Fernández en Argentina
El tribunal de Malaya remite a la Policía la declaración de la exalcaldesa
Hagan sus apuestas, se admite cualquier fracaso
Administraciones y empresarios aplauden el proyecto Eurovegas La viabilidad del plan es cuestionada El modelo está lejos de la economía productiva
El actual dueño de Nueva Rumasa se siente "engañado" por los Ruiz-Mateos
El nuevo propietario no formaliza la compra de Dhul y Clesa al firmar con supuestos apoderados
Andorra investiga por blanqueo a los cabecillas del ‘caso Emarsa’
El juez andorrano descubrió la conexión a raíz de leer en un periódico el saqueo de la sociedad El instructor valenciano insiste en indagar el patrimonio de la familia de Enrique Crespo
Roca a Yagüe: "Lo siento, cariño, pero sí te pagué"
La exalcaldesa de Marbella y el exasesor urbanístico se someten a un careo judicial
Un empresario del 'caso Malaya' declara que se manipularon pruebas
El fiscal amenaza con emprender acciones legales por esas "expresiones delictivas"
Un nuevo informe policial implica al extesorero del PP en el blanqueo
El juez de la Audiencia Pablo Ruz recibe más pruebas contra Luis Bárcenas La trama se refiere a "L. B." tanto en negocios como en papeles sobre el PP
Prisión para los cabecillas de una red de blanqueo de dinero a China
Nueve de los detenidos quedan el libertad provisional, pero deben acudir al juzgado cada mes La Policía detiene en Alicante a 23 personas por su presunta relación con esta red internacional
García Marcos afirma que Mar Moreno apoyó la moción de censura de Marbella
La exteniente de alcalde niega en el juicio haber recibido pagos del cerebro del ‘caso Malaya’
“Carlos Fabra utilizó sus préstamos hipotecarios para blanquear dinero”
Él y su esposa lograron 33 créditos por un total de cinco millones
El capo más escurridizo
El abogado del narco Pelopincho logra un beneficioso pacto con la fiscalía sin revelar ni una sola pista sobre el paradero de su cliente, que se fugó antes de ser juzgado
Sandokán no se presenta a las andaluzas
Unión Cordobesa se convirtió en los comicios de mayo en la segunda fuerza de Córdoba
El promotor Fidel San Román admite que pagó tres millones a Roca
El empresario abonó las cantidades a cambio de licencias de ocupación de sus viviendas
Los testigos describen a Garzón como un juez vigilante del derecho de defensa
Uno de los declarantes asegura que finalmente fue la fiscal la que expurgó lasa transcripciones Los policías insisten en que las escuchas eran para combatir el blanqueo de dinero El abogado Peláez admite que no se preguntó nada a su cliente de las grabaciones vetadas
Un policía corrobora que Garzón ordenó preservar el derecho de defensa
Comienza la prueba testifical en el juicio por las escuchas a la trama Gürtel
Garzón: “Los abogados de Gürtel jugaban un papel básico en el blanqueo”
El juez señala que no ordenó grabar a los letrados sino a los presos “Las escuchas se hicieron para evitar que se siguiera delinquiendo”
El juez Urquía seguirá en la nevera
El magistrado no podrá reincorporarse a la judicatura por otra causa penal pendiente El Supremo le rehabilitó tras cumplir una condena por cohecho
Marbella urge el pago inmediato
La regidora Ángeles Muñoz (PP) empleará las indemnizaciones para pagar la deuda del GIL
El partido de Sandokán se presentará a las autonómicas
Unión Cordobesa se presentará a los comicios con el empresario como cabeza de lista
Roca da carpetazo a JAG
El cerebro del 'caso Malaya' se niega a desvelar quién se esconde tras estas iniciales
Estados Unidos participó en el lavado de dinero de los cárteles mexicanos
La DEA ha permitido conscientemente el blanqueo de millones de dólares procedentes del narcotráfico mexicano para ver cómo funcionan
Roca justifica la destitución de Julián Muñoz por su relación con Isabel Pantoja
Asegura que en 2003 los concejales estaban descontentos por la relación del alcalde con la cantante
Roca exculpa a Julián Muñoz de los sobornos a los concejales de Marbella
Las siglas J.M. en sobres son de un colaborador de Jesús Gil y no del exalcalde, según Roca
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