Roca dice que repartía dinero de sus negocios entre los concejales de Marbella
El máximo imputado del caso Malaya mantiene que hacía labores de asesoramiento en secreto
Guatemala extradita a EE UU al expresidente Alfonso Portillo
Un tribunal de Nueva York lo acusa de usar bancos estadounidenses para lavar dinero desviado de las arcas guatemaltecas
Roca vincula pagos de empresarios a la campaña del GIL de 2003
El exasesor de urbanismo explica los ingresos para hacer alcalde a Julián Muñóz
Roca: “Soy ingeniero, para mí la construcción no tiene secretos”
El máximo imputado del 'caso Malaya' dice que cobraba por hacer convenios “asumidos”, pero que no garantizaba la aprobación
Roca sacude el ‘caso Malaya’
Las defensas recomponen sus estrategias después de que el exasesor admita que sobornó a concejales marbellíes Los letrados prevén un goteo de nuevos pactos
Roca reconoce sobornos a los concejales de Marbella y pagos de empresarios
El exasesor urbanístico admite ante el juez la validez de su contabilidad secreta
La confesión del empresario que pagó a Roca anima a otros procesados a pactar
Ismael Pérez Peña reconoció que pagó a Roca
Un empresario admite que pagó a la trama de sobornos de Roca
Pérez Peña declara en el juicio del 'caso Malaya' que pagó 180.000 euros El responsable de la grúa municipal reconoce que regaló tres vehículos a Marisol Yagüe
La trama municipal protagoniza el final del juicio de Malaya
El último bloque de la vista, iniciada hace un año, tendrá 53 procesados
Marín Lara declara ante la juez
Málaga|
El auto por el que se dio luz verde a la operación policial cita de forma genérica delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo de capitales
El juez imputa al empresario que ganó tres millones con la visita del Papa
Correa utilizó a Teconsa para lograr el contrato de la televisión valenciana
El blanqueo de capitales se dispara
Los casos perseguidos por Policía y Guardia Civil crecen el 50% en un año El 5% de la actividad del crimen organizado está vinculada a la corrupción
100 millones, 50 locutorios
La mafia rusa invierte su dinero en el negocio inmobiliario español
El Tribunal Supremo condenó al mafioso ruso Zakhar Kalashov a nueve años de prisión
El presidente de Martinsa, imputado en el 'caso Gürtel' por pagos a Correa
El constructor está citado por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública Se investiga una extraña operación por 100 millones en Arganda
La fiscalía recurre de nuevo el archivo de la causa contra dos abogados de Gürtel
El juez considera que no intervinieron en la “génesis del diseño delictivo”
El 'caso Gürtel' vuelve a la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales
El Tribunal Superior de Madrid considera que el delito de blanqueo se produjo en el extranjero, lo que impide a los juzgados de Plaza de Castilla conocer el asunto
El Vaticano promulga una ley para luchar contra el lavado de dinero
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Un portavoz de la Santa Sede asegura que la nueva normativa hará "más creíble a la Iglesia ante la comunidad internacional y sus miembros"
La 'lavadora' de droga de Jenny Alexandra
Una ecuatoriana menuda y discreta blanqueó en España al menos seis millones de euros procedentes del tráfico de drogas. -Tres hermanos han sido arrestados en Ecuador. -Parte del dinero pudo llegar a las FARC.
Imputado en Málaga Sean Connery por delito fiscal
Málaga|
El actor y su mujer ya están imputados por blanqueo en el mismo caso
La mujer de Bárcenas declara que su marido controlaba las cuentas de la pareja
Madrid|
Rosalía Iglesias está imputada por delito fiscal y blanqueo de capitales en el 'caso Gürtel'
Detenidos el alcalde de Santa Coloma de Gramenet y dos altos cargos en gobiernos de Pujol
Madrid / Barcelona|
Al menos ocho detenidos en una operación relacionada con tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho
La Policía detiene a 17 personas en Almería por blanqueo de dinero y explotación sexual
Sevilla|
La red controlaba siete locales de alterne, en los que trabajaban mujeres introducidas clandestinamente en España o reclutadas ya en territorio nacional
Seis nuevos detenidos en la operación contra la red de narcotráfico más importante de Galicia
Santiago de Compostela|
Marcial Dorado Baúlde, histórico contrabandista gallego, está acusado de blanqueo de capitales por evadir a Suiza unos sesenta millones de euros
La alcaldesa de La Muela es acusada de nueve delitos
La Muela|
La policía registra el ayuntamiento de La Muela durante casi diez horas
Desarticulada una red de distribución de droga desde Pontevedra y blanqueo de capitales
Vigo|
La Guardia Civil intervino miles de dosis de hachís y cocaína, 44.000 euros, cuatro coches de lujo y una Harley Davidson
El servicio secreto 'destapa' en Suiza casos de eutanasia activa entre ancianos españoles
Madrid|
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