La Audiencia Nacional condena a la expareja de Jorge Roca por blanqueo
La sala de lo Penal le ha condenado a 19 meses de prisión y 1.123.053 euros de multa La Audiencia ha acordado la inmediata libertad provisional de María Aguila Aladren
La Guardia Civil desvincula al padre de Messi de la trama de blanqueo
La estrella azulgrana, Alves, Pinto y Mascherano fueron interrogados sobre algunos partidos benéficos sospechosos
El Consejo de Europa aplaude el esfuerzo del Papa por la transparencia financiera
El órgano de control del Consejo de Europa ha certificado los pasos dados por el Vaticano para luchar contra el blanqueo
Anticorrupción pide una fianza civil de 11 millones para dos abogados de los ERE
Alaya estima que el bufete Estudios Jurídicos Villasís sirvió a Lanzas como "centro de lavado"
El Supremo rebaja a 12 años la condena al policía que robó droga
El tribunal retira el delito de blanqueo al exagente de la Udyco
El Consejo de Europa pide al Vaticano que refuerce su supervisión financiera
La defensa del ‘caso Ciempozuelos’ pide que se suspenda la vista por cuestiones técnicas
Agencias|Madrid|
Dos exalcaldes, acusados de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo
Díaz Ferrán cobró un millón de De Cabo gracias al vaciamiento de Marsans
El juez acusa al expresidente de la CEOE y otras 10 personas de insolvencia y blanqueo La Audiencia deja listo para sentencia el juicio por Aerolíneas Argentinas
Hacienda investiga a los presuntos testaferros rusos del clan Obiang
Los Kokorev abandonan España al cerrarse el cerco judicial
Un cura de Borja detenido por abusos sexuales y blanqueo
El párroco dio misa en la parroquia del ‘eccehomo’ , pero la fundación que gestiona la iglesia desvincula su imputación con la gestión del dinero recaudado para la obra
La justicia universal se convierte en un foco de tensión con países aliados
El Gobierno limitó en 2009 la persecución de los delitos de ámbito internacional
El juez recibe otro informe de Hacienda sobre la Infanta
Castro vuelve a citar a Camps tras no localizarle el fin de semana
Las cartas sobre la mesa
El Marina Bay Sands, en Singapur, es uno de los activos más pujantes de Sheldon Adelson, el magnate del juego que planea Eurovegas. Visitamos este país asiático y conocemos cómo se gestó y cómo funciona un ‘resort integrado’: hotel, centro comercial y de convenciones, teatros, museo... y un casino. Un negocio en el que no todos ganan.
El juez Ruz impone a los Carceller más de 764 millones de euros de fianza
La Audiencia abre juicio oral al expresidente de Damm por evasión de impuestos y blanqueo Su hijo, actual presidente, está imputado por colaborar y recurrirá la fianza En el auto de apertura de juicio también exige pagos a un hombre de confianza y un abogado
Ocho millones de fianza a Sanchís por ayudar a Bárcenas a ocultar patrimonio
Ruz apunta que el extesorero de AP pudo repatriar una parte de los fondos ilícitos a España
Esclarecido uno de los robos de joyas más importantes de los últimos años
El montante de los relojes sustraídos superó los 23 millones de euros Hay 17 detenidos entre los autores materiales, los intermediarios y los receptadores
Desarticulado un grupo que blanqueó tres millones procedentes del narcotráfico
La banda, que utilizaba diez locutorios, se apropiaba de la identidad de los remitentes También enviaba el dinero mediante documentos falsificados
La Guardia Civil detalla la supuesta trama de blanqueo en torno a Juan Lanzas
Los investigadores acusan a los responsables de entidades bancarias de encubrir la operativa
Suiza se plantea colaborar contra la evasión aflorada con datos robados
Berna estudia levantar el veto a países que no paguen por lograr la información
El fiscal pide 48 años por fraude para el expresidente de Damm y 14 para su hijo
Anticorrupción acusa al expresidente y al actual responsable de la cervera de eludir 72 millones
Argentina prorroga tres meses el blanqueo de capitales no declarados
Desde el inicio de esta regularización, el pasado 1 de julio, se han efectuado operaciones por unos 300 millones de dólares
Madrid alaba que Adelson pague 35 millones para no ir a juicio por blanqueo
El consejero Victoria asegura que se demuestra el "compromiso" de la empresa contra el fraude Cierra así una investigación con evidencias de que incumplió las leyes que regulan los casinos Recibió presuntamente en "circunstancias sospechosas" dinero relacionado luego con el narco
El juez inicia también el embargo de los bienes de la esposa de Bárcenas
Rosalía Iglesias acudirá al juzgado el miércoles El jueves se procederá al volcado de la información de los ordenadores entregados por el PP
Bárcenas sacó 8,2 millones a Suiza de origen ilícito cuando era gerente del PP
La policía concluye que la justificación del extesorero sobre su dinero es falsa La cuenta de su mujer recibió fondos extranjeros de contratos inexistentes
La Audiencia Nacional investigará a la expareja del empresario Jorge Roca
María Aguila Aladrén está encarcelada por supuestamente haber defraudado dinero de Emarsa
El juez Ruz impone una fianza civil de seis millones a la esposa de Bárcenas
Anticorrupción solicita este aval a Rosalía Iglesias por sus delitos contra la Hacienda Pública
El saqueador subastado
La Justicia francesa niega la inmunidad diplomática a Teodorín Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial, y vende en París su colección de coches de lujo La sentencia de la Corte de Apelación asegura que los hechos que se le imputan (blanqueo y cobró de comisiones ilegales) se refieren exclusivamente a su vida privada en Francia
La justicia uruguaya investiga a Bárcenas por blanqueo de capitales
En 2009, el extesorero del PP transfirió 800.000 euros de un banco suizo a una entidad de Montevideo mediante una sociedad pantalla
HSBC acepta una multa récord de 1.470 millones por blanqueo de dinero
El acuerdo de pago permite al banco que queden desestimadas las acusaciones de haberse convertido en la "institución financiera preferida" por cárteles y grupos ilegales
Ingeniera financiera de abolengo
Un hijo de Arespacochaga, exalcalde de Madrid, cabecilla de una red de blanqueo
Bárcenas ya está en la cárcel
El juez ordena que ingrese en prisión incondicional y sin fianza por riesgo de fuga La fiscalía había solicitado la prisión al apreciar que había aumentado el riesgo de fuga También pidió una fianza civil de 28 millones por cuatro delitos fiscales La simulación de una venta de arte para justificar el ingreso de 500.000 euros, el detonante Ruz considera que puede destruir y hacer desparecer pruebas Ingresa en la cárcel de Soto del Real, en Madrid
“Hay abrumadores indicios de la comisión de delitos”
La fiscalía atribuye a Bárcenas blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho Por estos delitos pide una fianza de 28 millones
La Audiencia Nacional investigará uno de los delitos de blanqueo del ‘caso Emarsa’
El juez instructor remite la pieza separada que afecta al empresario huido Jorge Roca. El magistrado sospecha que se llevó 10 millones de euros de la planta depuradora
Detenido el hijo del exalcalde de Madrid Juan de Arespacochaga
La policía ha arrestado a ocho personas en relación con un fraude de 21 millones de euros destinados a la creación de empleo en Cádiz
La policía investiga a una ‘masterchef’ por la trama de evasión fiscal de Gao Ping
La cocinera Samantha Vallejo-Nágera llamó a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reunió con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limitó a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta judía
La fiscal pide llevar a la Audiencia Nacional tres piezas de Emarsa
Afectan a delitos de blanqueo de capitales que se atribuyen a algunos de los principales imputados
La Fiscalía pide que parte del ‘caso Emarsa’ vaya a la Audiencia Nacional
Considera que el juzgado debe inhibirse de la parte que afecta a delitos de blanqueo y falsedad
Una Borbón admite que su madre se acogió a la amnistía fiscal
Agencias|Madrid|
María Ilia García de Sáez Borbón admite que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping
Juristas de 15 países urgen al G-8 a castigar al banco que acepte dinero sucio
Reclaman multas más fuertes para las entidades que infrinjan las normas anti-blanqueo Proponen que se prohíban empresas pantalla para evadir impuestos y lavar capitales
El exalcalde de Ourense se siente víctima de un “juicio general”
Francisco Rodríguez vuelve a declarar como imputado en la Operación Pokémon junto a su pareja
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