Control masivo
Un motor de búsqueda de la vida financiera de casi toda la población exige fiarse de los vigilantes
Economía corrigió la norma del fichero de datos bancarios para limitar el acceso
El reglamento precisa que la policía debe contar con autorización judicial
Los creía más listos
Jueces y fiscales alertan del posible mal uso del ‘megafichero’ antiblanqueo
Los usuarios piden que incluya las oficinas de bancos españoles en el exterior El reglamento elude el control judicial de la base de datos con 34 millones de cuentas IU alerta del uso político que se puede dar a la nueva herramienta
El Gobierno crea un fichero contra el blanqueo con 34 millones de cuentas
Los bancos deberán facilitar obligatoriamente la identidad de todos sus clientes
La fiscalía pide al Supremo elevar a más de tres años la pena para Isabel Pantoja
La acusación atribuye a Julián Muñoz blanqueo de dinero ilícito de forma continuada
El ‘caso Innova’ salpica al presidente de la Diputación de Tarragona
El juez imputa a Josep Poblet cinco delitos y extiende la acusación a otros seis concejales convergentes del Ayuntamiento de Vila-seca
El Gobierno argentino prorroga el blanqueo de capitales por otros tres meses
De Lara sospecha que empleados de Novagalicia ayudaron a blanquear
La juez acusa a la entidad de "obstrucción a la justicia" por ocultarle una caja de seguridad
Los cabecillas de Emarsa frecuentaron Andorra
La trama corrupta blanqueó presuntamente 3,5 millones del latrocinio en el Principado
España multa al Banco Espírito Santo por infringir la ley de blanqueo de capitales
La sanción, impuesta por el Ministerio de Economía, asciende a 1,1 millones de euros
Los pasos del juez Castro
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El juez Castro no imputa a Urdangarin por blanqueo como pidió Manos Limpias
El magistrado rechaza atribuir un nuevo delito al yerno del Rey, su exsocio y la esposa de este
Jordi Pujol Ferrusola recibió fondos de empresas contratistas con la Generalitat
El juez Ruz investiga ingresos de las mercantiles del primogénito del expresidente catalán Ingresos superiores a 200.000 euros provienen de “empresas que directa o indirectamente declaran ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña”
Marcial Dorado, al banquillo por lavar 21 millones desde los años noventa
El capo está acusado de liderar una trama de guardias, aduaneros y abogados
Ruz imputa por blanqueo de capitales a la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola
El juez investiga la compra de 11 vehículos de alta gama del hijo del expresidente catalán Pide datos a la DGT sobre la adquisición de los vehículos, entre ellos un Ferrari Testarossa
La juez aprecia que el jefe de policía de Coslada cometió seis delitos
El 'caso Coslada', el mayor caso de corrupción en la Policía, se cierra con 12 imputados tras más de cinco años de instrucción
La Policía destapa una trama de blanqueo millonario a través de tiendas de oro
Una red de 180 empresas de toda España facturó 1.000 millones al año de actividades ilegales La policía ha detenido a 164 personas cuyo cabecilla fue detenido en Valencia La trama habría defraudado 9 millones en el impuesto sobre sociedades y 10 en el IVA
Las cuentas de Willy
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El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega fue imputado en el 'caso Gürtel' por los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales
Entre el archivo y el banquillo
El juez contrapone sus tesis a las de la fiscalía, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado El interrogatorio tratará de desequilibrar la balanza
Un amigo del exalcalde de Ciempozuelos cobró comisiones por buscar terrenos
El empresario Francisco Javier Marazuela se enfrenta a una petición fiscal de seis años de prisión por blanqueo de capitales y a una multa de ocho millones
Casinos, blanqueo y fraude fiscal
Juez y fiscal vuelven a chocar sobre los ingresos de doña Cristina
Los peritos de Hacienda y la policía respaldan la tesis absolutoria “No interprete mis preguntas”, se regañaron Castro y Horrach
Los jueces de Palma, Botín y Atutxa
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Los alcaldes de Tarragona se unen para impulsar BCN World
Vila-Seca, Salou, Tarragona y Reus buscan que ERC, PSC y PP apoyen cambios legislativos Los expertos en ludopatía reclaman que se impida el juego a crédito
El ‘caso Innova’ suma más de 40 imputaciones a lo largo de dos años
La investigación judicial abre varios frentes alrededor del ‘holding’ público de Reus
El juez Ruz imputa a un nuevo testaferro de Bárcenas por blanqueo de capitales
Francisco Yáñez puso una cuenta suya en Suiza a disposición del extesorero para que ocultara fondos tras estallar Gürtel
Estrategias y estratagemas
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Imputados Prat y sus cuatro hijos por blanquear capitales en el ‘caso Innova’
El juez investiga si la familia se lucró tras alterar precios de concursos públicos
La Infanta, imputada por segunda vez
La hija del Rey ha sido citada a declarar en Palma de Mallorca el próximo 8 de marzo El magistrado le atribuye delito fiscal y blanqueo de capitales de los negocios de su esposo
Claves de una imputación real
El auto: la Infanta tiene la actitud “de quien mira para otro lado” El juez sostiene que doña Cristina fue cooperadora necesaria de los delitos de su marido
El Supremo multa a un banco de Gibraltar por no identificar a sus clientes
Agencias|Madrid|
El Gobierno impueso una sanción de 1,7 millones al Jyske Bank por incumplir la ley de blanqueo La sentencia argumenta que la entidad desarrolla su actividad empresarial en España
Argentina prorroga el blanqueo de capitales por otros tres meses
La fiscalía recurre las imputaciones del caso del ático de Ignacio González
La acusación se opone también a que declare su esposa
El ‘caso del ático’ alimenta la bronca final del último pleno del año
Tomás Gómez le dice a Ignacio González que "necesita un buen abogado" El presidente regional acusa al líder del PSM de "instrumentalizar" la justicia
El PP aprueba sin apoyos unos presupuestos cargados de intereses
La deuda pública ha crecido un 275% en los últimos cuatro años Los intereses supondrán un 19% más que en 2013
Anticorrupción recurrirá la imputación de Cavero por falta de fundamentación
María Fabra / Agencias|
Lara censura que la Fiscalía se sitúa "no al servicio de la justicia, sino contra la justicia justa" "Teniendo estos fiscales no necesitan abogados de la defensa", critica Rosa Díez
“No se imputa a Ignacio González al no tener competencia”
La juez deja a otros tribunales la imputación del presidente madrileño Anticorrupción recurrirá la decisión por falta de fundamentación
Los socialistas exigen la dimisión de González tras la imputación de su mujer
PSM, IU y UPyD solicitan la comparecencia de González en la Asamblea de Madrid El PP pide celeridad a los tribunales para evitar un "juicio mediático"
Bolivia confirma la fuga de un estadounidense bajo arresto domiciliario
El empresario fue acusado de blanqueo de capitales en junio de 2011 y sometido a un proceso lleno de irregularidades. El actor Sean Penn abogó por la liberación de su compatriota
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