La querella de Podemos y Ada Colau acusa a Pujol de malversación y cohecho
La formación de Pablo Iglesias presenta una querella ante la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán y su familia
Un tesoro vuelve a Colombia
Casi 700 piezas incautadas en Madrid en 2003 regresan al fin a Bogotá
‘Okupas’ y de ultraderecha
Un grupo fascista monta un ‘hogar social’ solo para españoles en Tetuán
Hacienda rastrea las declaraciones del exalcalde contrabandista Nené Barral
Trata de determinar si incurrió en delito fiscal y blanqueo desviando fondos a China
El Gibraltar sumergido
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La UE ve razones para investigar el contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en la colonia
La UE ve pruebas de contrabando de tabaco y blanqueo en Gibraltar
La Oficina Europea Antifraude pide a Madrid y Londres que abran diligencias judiciales
Archivado el caso contra el extesorero de CDC por blanqueo
El juez no ha podido comprobar si Osácar dispone de cuentas en Suiza como afirma un informe
La Fiscalía pide a Hacienda las declaraciones de la familia Pujol
Anticorrupción reclama diligencias para aclarar si el ex presidente, su mujer y sus siete hijos regularizaron una herencia
Vila-seca contrató a Batesteza para controlar proyectos ya acabados
El Ayuntamiento pagó 68.000 euros al arquitecto por cinco contratos menores
El Banco Espírito Santo pierde 3.577 millones de euros en el semestre
El ratio de solvencia cae al 5% y se convoca una urgente junta general para aprobar la ampliación de capital
Suspendida la junta general de Banco Espírito Santo
La acción cayó hasta un 13% al publicarse que las pérdidas semestrales superarían los 3.000 millones de euros
Una fortuna bajo sospecha
El juez Ruz investiga al hijo mayor del ex presidente por supuesto blanqueo y encarga a la policía interrogar a 17 contratistas de organismos públicos catalanes
La policía atribuye a la “corrupción política” la fortuna de Jordi Pujol hijo
Un informe policial dice que los negocios "pudieron tener su base en el desempeño político de su entorno más próximo"
Una juez investiga ayudas a la formación por 5 millones de euros
La instructora analiza subvenciones a una sociedad sevillana
Urdangarin y el matrimonio Torres Tejeiro no serán imputados por blanqueo
El juez rechaza aplicarles el mismo delito que le atribuye a la infanta Cristina
El patriarca de la familia Espírito Santo, acusado de blanqueo de capital
La sociedad del grupo que controla el 20% del banco también suspende pagos
El fiscal reprocha la bondad de las penas del ‘caso Malaya’
El Tribunal Supremo inicia la vista de los 54 recursos contra la sentencia
La Audiencia juzgará al dueño de Damm por blanqueo y fraude fiscal
Hacienda estima que la cuota defraudada en ocho años asciende a 66 millones de euros
El juez Ruz envía a prisión a la sobrina de Paesa por el fraude millonario en Angola
Beatriz García Paesa está acusada de cohecho, blanqueo y pertenencia a grupo criminal
Los 15 millones en cinco días de Jordi Pujol Ferrusola y su esposa
El juez Pablo Ruz investiga el desembolso del primogénito del expresidente y su cónyuge, imputada por blanqueo de capitales
El juez investiga a un club cannábico por blanquear dos millones de euros
Los Mossos creen que el club usó ocho empresas para lucrarse con la venta de droga a socios
Detenida la cúpula de las asociaciones cannábicas por blanqueo de capitales
Los Mossos arrestan a cuatro dirigentes de la federación que agrupa a los clubes de marihuana
Cae una red que desvió millones de un contrato de venta de material policial
Detenidas 10 personas que, desde España, tejieron una trama con un bufete luxemburgués
El Supremo acepta el recurso del fiscal y respalda el juicio al presidente de Damm
El tribunal acepta el recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional, que archivó la causa
El Supremo archiva las querellas contra Ignacio González por su ático en Estepona
El alto tribunal rechaza las querellas de los extrabajadores de Telemadrid y del PSM
Silva, los delitos y la doctrina Botín
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Los indicios que señalan a la Infanta
El parentesco de Urdangarin con la familia real facilitó el supuesto fraude El juez afea a doña Cristina haber contestado con evasivas a sus preguntas
El abogado de Urdangarin: “Los delitos no están debidamente acreditados”
Castro mantiene imputada a la hermana del Rey por dos delitos fiscales y blanqueo de capitales
El juez ve “sobrados indicios” de que doña Cristina se lucró de forma ilícita
El auto señala que la hermana del Rey facilitó a su marido los medios para delinquir
Argumentos jurídicos a favor y en contra del procesamiento
El debate jurídico se ha centrado en determinar si la hija del Rey se benefició del desvío de dinero público a través de Aizoon
España devuelve a Colombia 691 piezas históricas intervenidas a narcotraficantes
El alijo se encontró en 2003 cuando la policía registró el domicilio de una banda de narcotraficantes
¿Sentará el juez a Cristina en el banquillo?
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Cae el jefe de la red que escondía 70 toneladas de hachís
El capo ha sido ahora arrestado en una operación contra el blanqueo de capitales
La Guardia Civil destapa ‘dinero negro’ en los partidos benéficos de Messi
Los agentes descubren cinco transferencias por casi un millón de euros enviadas a una sociedad del paraíso fiscal de Curazao a "G. Marín-Messi"
El juez imputa a la mujer de un implicado en Emarsa por blanqueo de capitales
La mujer hizo múltiples ingresos bancarios por importe de más de 700.000 euros Los justificaba como "gestión de cobro de lotería y quinielas"
Encarcelado uno de los ocho detenidos por supuesto blanqueo en Málaga
Dos empleados de la Gerencia de Urbanismo de Málaga y un policía local, entre los implicados
Detenidos 17 miembros de una banda por enviar marihuana a Lituania
Los cabecillas, residentes en Torrevieja, utilizaban falsas empresas de mensajería
La lucha contra el blanqueo
El fichero financiero busca más agilidad, no más información sin controles
Centroamérica, una fábrica de presidentes bajo sospecha
De 32 hombres y mujeres que gobernaron entre 1990 y 2010 en la región, hay 13 sospechosos de beneficiarse en el poder
Revocada la imputación de la mujer de Ignacio González por el ático de Marbella
La Audiencia Provincial de Málaga desimputa también al administrador de la empresa a la que el matrimonio compró el inmueble y devuelve la causa a la juez de Estepona
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