Oleguer Pujol té un 0,04% dels 3.000 milions invertits, segons Drago
Una auditoria de Deloitte lliurada al fiscal per l'antiga societat del fill de l'expresident identifica l'origen dels diners i descarta irregularitats
Oleguer Pujol tiene un 0,04% de los 3.000 millones invertidos, según Drago
Una auditoría de Deloitte entregada al fiscal por la antigua sociedad del hijo del ex presidente identifica el origen del dinero y descarta irregularidades
Oleguer Pujol sale en libertad con cargos tras negarse a declarar
La policía ha registrado sus empresas y domicilio durante ocho horas El juez Santiago Pedraz lo investiga por blanqueo de capitales y fraude fiscal
Isabel Pantoja solicita la suspensión de la condena de cárcel por blanqueo
La artista paga parte de la multa de 1.147.148 euros impuesta en el jucio
Cinco jueces acorralan a la familia Pujol y al Gobierno catalán
Las causas abiertas investigan delitos fiscales, de cohecho y de blanqueo de capitales
Pujol: “No tengo cuentas en Liechtenstein, ni las he tenido nunca”
Agencias|Barcelona|
El expresidente responde a la investigación por supuesto blanqueo de dinero
Andorra niega que negocie con España confiscar por fraude fiscal
El Gobierno del país pirenaico asegura que no se incautará de bienes de los defraudadores fiscales
Suspendido el jefe de la policía local implicado en una red de prostitución
El sumario recoge varias llamadas telefónicas del agente y los empresarios de la trama
Liechtenstein investiga a Jordi Pujol por blanqueo de capitales
Suiza se niega a colaborar con la juez de Barcelona que investiga el patrimonio familiar
Declara de nuevo como imputada la mano derecha de Josep Prat en Innova
Ester Ventura está acusada de blanqueo por pagos a un exgerente del CatSalut
El obispo de Vigo aparta a un líder católico por su “conducta moral”
Miguel Rosendo regentaba una comunidad con centenares de miembros repartida entre una mansión en Oia y un antiguo convento franciscano en Nigrán
El Supremo confirma una sanción de más de un millón al Espírito Santo
La entidad no comunicó indicios de movimientos de fondos sospechosos de blanqueo
Pantoja o el arte de eludir la culpa
La tonadillera afronta una semana decisiva para saldar sus problemas con la Justicia mientras rentabiliza la situación para publicitar sus conciertos
El Supremo mantiene los dos años de cárcel para Isabel Pantoja
El Tribunal estima que la sentencia no vulnera derechos de la cantante
Teodorín Obiang venderá bienes en EE UU para no ser acusado de fraude
Los 30 millones de dólares que vale su casa de Malibú se entregarán a varias ONG
Maite Zaldívar prevé ingresar en prisión antes de diez días
La exesposa de Julián Muñoz baraja entrar en una cárcel de Málaga, Granada o Sevilla
La Guardia Civil requisa 1,5 millones que llevaba el viajero de un taxi
El vehículo fue detenido en Chiva la madrugada del 12 de octubre en un control rutinario El pasajero no pudo acreditar el origen lícito del dinero
Isabel Pantoja recoge la notificación de que debe entrar en la cárcel en 10 días
"No quiero contar nada. Dejadme", ha dicho la cantante visiblemente alterada a las puertas del juzgado La artista intenta eludir el ingreso reuniendo 1.147.000 euros
Un germà de Puig admet que va falsejar dades per a una inversió
L'exsoci de Jordi Pujol Ferrusola nega al jutge que blanquegés capitals
Un hermano de Puig admite que falseó datos para una inversión
El exsocio de Jordi Pujol Ferrusola niega al juez que blanqueara capitales
UPyD se querella contra Mas por malversación y blanqueo de capitales
La formación responsabiliza vincula al presidente catalán con las empresas de Pujol
El juez Pedraz investigará a Oleguer Pujol por blanqueo y fraude fiscal
El magistrado de la Audiencia Nacional admite parcialmente la querella de Podemos
Condenado a 150 años de cárcel cabecilla español de la banda de ‘Los Miami’
Álvaro López Tardón ha sido acusado de blanqueo de capital por unos 20 millones de euros
Ciutadans denuncia a Pujol ante el fiscal por blanqueo de capitales
Rivera pide al ministerio público que “tire del hilo” para esclarecer el origen de la fortuna de Jordi Pujol
Libertad bajo fianza para uno de los imputados por un fraude en Angola
José Igancio Encinas, presidente de Defex, está acusado de desviar dinero a su cuenta
Libertad para los cuatro urbanos implicados en la red de prostitución
La prostitutas drogaban a los clientes para cobrarles con la tarjeta servicios que no se habían contratado
Libertad para dos empresarios implicados en una red de prostitución en Barcelona
La juez les acusa de formar parte de una trama dedicada al blanqueo de capitales
La Audiencia de Málaga da 10 días a Pantoja y Zaldívar para ingresar en prisión
La artista, condenada junto a Julián Muñoz, solicitará la suspensión de la pena de dos años
La lavadora del trío de ases
Ciberdelincuentes y diversas organizaciones criminales utilizan plataformas de juego y apuestas ‘online’ para blanquear capitales a escala global
EE UU reprueba a Latinoamérica en su combate contra el narcotráfico
El Departamento de Estado considera en un informe que Venezuela y Bolivia no cumplieron con sus compromisos en la materia México y Colombia también se enlistan por los pendientes en el blanqueo de recursos criminales
Imputados dos hermanos del consejero Felip Puig por blanqueo
Jordi Puig alega que recibió dinero para invertir en un negocio inmobiliario La investigación sospecha del origen del dinero, pero no ve conexión política
El caso Pujol Ferrusola o las dificultades de probar un cohecho
El juez no ha conseguido de momento suficientes indicios para poder atribuir el delito
Ruz y las condiciones de Andorra
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Las inmobiliarias en la prevención del blanqueo de capitales
La Ley de Transparencia debe endurecer las penas y las empresas, prestar especial atención a la corrupción política
Un juez experto en blanqueo y fraude fiscal analizará la imputación de la Infanta
El magistrado Diego Gómez-Reino definirá si la hermana del Rey se sienta o no en el banquillo
Una sala experta en corrupción dirime el futuro de la infanta Cristina
La Audiencia ya apreció indicios de delito por ser dueña de la empresa que defraudó a Hacienda
Jordi Puig medió para una inversión sospechosa de un millón desde Rusia
Un informe oficial cuestiona la operación del exsocio de Jordi Pujol Ferrusola
Un juez investiga por blanqueo a dos hermanos de un consejero catalán
Jordi Puig, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola, recibió medio millón de origen dudoso
27 mordidas, 2 pelotazos: 17,5 millones
El juez Ruz interrogará el próximo día 15 al hijo mayor del fundador de Convergència por los ingresos sospechosos de sus empresas entre 2002 y 2012
El juez procesa por blanqueo al hermano del expresidente de Emarsa
El magistrado cree que Carlos Crespo ayudó a lavar el dinero extraído de la empresa pública
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