Pablo Iglesias, sobre su espionaje: “La vinculación del Gobierno del PP parece evidente”
El líder de Podemos reconoce que “sabía que la investigación” por la guerra sucia a la que fue sometido desde Interior en 2016 “estaba en marcha”
Cerco judicial a la ‘brigada política’
Media docena de sus integrantes están imputados o a punto de sentarse en el banquillo de los acusados
Villarejo admite que participó en “una investigación policial” de espionaje a Pablo Iglesias
El comisario es interrogado en la Audiencia Nacional por el hallazgo de un 'pendrive' con el contenido de un dispositivo robado a una colaboradora del líder de Podemos
El falso informe que trató de tumbar a Podemos en pleno auge
El caso salió a la luz a los 23 días de entrar el partido en el Congreso con 69 diputados
Un comisario vuelve a señalar al jefe de la Policía del PP por la entrega de datos confidenciales a Villarejo
García Castaño reclama de nuevo que el Gobierno le dispense de la obligación de confidencialidad para defenderse de la acusación de apropiarse de fondos reservados
El juez del ‘caso Villarejo’ rechaza pedir al Gobierno más información secreta
El comisario García Castaño había pedido que se le dispensara del deber de confidencialidad para poder declarar sobre las operaciones en las que participó
La UE señala las rendijas por las que se cuela el fraude fiscal y el dinero sucio
El Parlamento Europeo acusa a siete países de la UE, entre ellos Holanda y Bélgica, de "tener rasgos" de paraísos fiscales y pide una policía financiera comunitaria
El fiscal rechaza las “paranoias” de que Rosell fue perseguido por su cargo en el Barça
El ministerio público apuntala su acusación en el juicio contra el expresidente del club catalán
La Generalitat concede el tercer grado a Oriol Pujol tras dos meses encarcelado
El exdiputado de CiU fue condenado a dos años y medio de cárcel por corrupción
Ofensiva contra el nombramiento del magistrado de refuerzo enviado al juzgado del ‘caso Villarejo’
Un colectivo de jueces dice que pudo primar su pertenencia a una asociación conservadora
122.000 empresas pantalla bajo la lupa de los investigadores
El nuevo registro de titularidades reales permite conocer quién controla las sociedades para luchar contra el blanqueo
La (muy) difícil vuelta de Francisco González a la presidencia de honor del BBVA
Tras su renuncia "temporal" solo se podría reincorporar al puesto si el consejo le vuelve a nombrar, algo que ahora parece más que improbable
El ‘caso Villarejo’ dispara la tensión en la junta de accionistas del BBVA
Carlos Torres, que acude por primera vez como responsable de la entidad a la reunión anual, asegura que el BBVA seguirá investigando “con rigor”
La fiscalía rebaja de 11 a 6 años la petición de cárcel a Sandro Rosell
Agencias|Madrid|
El expresidente del FC Barcelona está acusado de blanqueo de 20 millones de euros de Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)
Francisco González deja sus cargos en el BBVA mientras dure la investigación del ‘caso Villarejo’
El expresidente del banco dice por carta que se aparta mientras concluyen las pesquisas en curso sobre el presunto espionaje que realizó el banco
Llega la junta más difícil del BBVA: el banco se enfrenta a todos sus fantasmas
Carlos Torres, que solo lleva dos meses y medio al frente de la entidad, debe lidiar este viernes con la peor junta de accionistas en 17 años
El exvicepresidente de la CNMV Arenillas se querella contra Villarejo y González por el espionaje del BBVA
La denuncia les acusa de delitos de intervención de comunicaciones, apoderamiento de secretos de empresa, contra el honor y coacciones
La Guardia Civil cree que Zaplana ocultó 20 millones procedentes de sobornos en el extranjero
El exministro y su red de testaferros ingresaron presuntamente 5,9 millones en efectivo en la Banca Privada d'Andorra
El BBVA contrata una agencia experta en gestionar crisis
La entidad, afectada por el caso Villarejo, se hace con los servicios de la firma internacional Brunswick
Interior condecoró cinco veces a Villarejo cuando ya lideraba su clan policial mafioso
En su expediente figura una sexta medalla en 1975, cuando estaba destinado en el País Vasco en la lucha antiterrorista
Los Gobiernos de la UE vetan la lista negra del dinero sucio que incluía a Arabia Saudí
Los Estados pedirán a la Comisión que rehaga el documento tras recibir cartas de protesta de Arabia Saudí, Panamá y territorios vinculados con EE UU, que salen en la relación
La estrategia de defensa de una narcoabogada en el banquillo
“Siempre rechacé el narcotráfico”, dice Tania Varela, la exprófuga más buscada durante cinco años por Europol
La narco Tania Varela afronta otro juicio que dejó pendiente cuando se fugó
La abogada gallega que encabezó la lista de prófugos de la Europol está acusada de blanqueo mientras cumple una condena de siete años por tráfico de cocaína
El exministro Sebastián se persona en el caso por el espionaje de Villarejo que supuestamente ordenó el BBVA
El ex alto cargo socialista sostiene que se trataría del "mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española"
Sandro Rosell vuelve a pedir su puesta en libertad al inicio del juicio
La Fiscalía defiende que esta causa contra el expresidente del FC Barcelona es “ajena al club"
Cinco detenidos por usar una casa de cambio de moneda de la Base de Rota para blanquear
Uno de los investigados es un militar suspendido que solía acudir a las instalaciones para cambiar dólares en euros
El juicio por la red de blanqueo de Sandro Rosell arranca en la Audiencia Nacional
La Fiscalía reclama 11 años de prisión al expresidente azulgrana por sus negocios turbios con la Confederación Brasileña de Fútbol
El Banco de España analiza las escuchas al exconsejero Arenillas
El supervisor da este paso tras la carta enviada por el que fuera directivo de la institución al gobernador Pablo Hernández de Cos
El exvicepresidente de la CNMV se querellará contra el BBVA y Villarejo
Carlos Arenillas pregunta a la CNMV y al Banco de España cuál será su posición ante el procedimiento judicial que investiga las escuchas
La Fiscalía pide otros dos años de cárcel para Villarejo
El ministerio público acusa al comisario jubilado de emprender una campaña de injurias y denuncias falsas contra el director del CNI
Interior refuerza con 22 policías más la unidad que investiga el ‘caso Villarejo’
Marlaska amplia la plantilla de Asuntos Internos ante la complejidad de las pesquisas sobre la trama del comisario
BBVA tiene hasta el lunes para presentar en la Audiencia la documentación sobre los trabajos de Villarejo
Fuentes de la entidad bancaria han declinado hacer declaraciones sobre el requerimiento de documentos por parte de la justicia
Bloqueados en Año Nuevo chino
Indignación en la comunidad china por la congelación masiva de cuentas bancarias en la última semana como parte de la lucha anti blanqueo. Los bancos niegan que haya discriminación como denuncian los afectados
中国新年大量银行账户被封
近期因为预防反洗钱政策大量银行账户被冻结,华人群体对此感到特别的愤怒。银行方面则否则是专门对华人的歧视。
La UE incluye a Arabia Saudí y Panamá en la lista de países con riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Los bancos de la UE deberán aplicar controles estrictos sobre las transacciones procedentes de 23 países
Cae en Andalucía una banda dedicada a la falsificación de dinero vinculada a la Camorra italiana
A los 26 detenidos se les acusa también de un robo con fuerza en el estadio del Málaga CF
La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Villarejo por grabar una reunión entre policía y CNI sobre el Pequeño Nicolás
En la causa, por revelación de secretos, también están procesados la esposa del comisario jubilado y el periodista Carlos Mier, para los que se solicitan tres años de cárcel
Villarejo y FG
La situación en el BBVA es un buen termómetro de cómo va nuestro país
Todos iremos al paraíso (fiscal)
Los únicos procesos se dirigen contra los filtradores que denuncian esas prácticas, perseguidos por bancos y Estados
Un exgerente de PDVSA ocultó siete millones en Andorra
Bastidas Ramírez cobró en el país pirenaico de la red que saqueó la petrolera estatal venezolana
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