La Audiencia de Madrid acoge la batalla entre la Fiscalía y el esquivo industrial José María Aristrain, una de las mayores fortunas del país y procesado por fraude fiscal. Su entorno niega las imputaciones
El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato
La Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones
Más de 300 funcionarios del fisco registran 60 naves industriales de productos asiáticos en polígonos industriales repartidos por 11 comunidades autónomas
Las rentas no declaradas en el IRPF superan los 14 millones de euros en ese periodo, según el informe entregado al juez
Las rendes no declarades en l'IRPF superen els 14 milions d'euros en aquest període, segons l'informe lliurat al jutge
Un preferentista se ha abalanzado por la mañana sobre el exvicepresidente del Gobierno llamándole "chorizo"
Unos 300 funcionarios de la Agencia registran más de 75 sociedades repartidas en 15 comunidades autónomas en busca de dinero negro
Alberto Portuondo Coll fue detenido en agosto en el aeropuerto de Barajas
El juez instructor había anulado la entrada en la sede de Kradonara, domiciliada hasta marzo en el despacho del abogado Domingo Plaza en Sotogrande
El exvicepresidente ha comparecido durante casi tres horas imputado por delitos fiscales, blanqueo y corrupción
La causa investiga la evasión fiscal derivada de los negocios particulares del expolítico del PP y los supuestos sobornos que cobró en su época al frente de Bankia
El encuentro de Rato con el juez Serrano-Arnal es uno de los hitos más significativos en la caída de uno de los hombres más poderosos de España
Andrés Herzog reclama al juez Andreu que asuma el caso de las comisiones de Rato en Bankia
El juez interroga a Portuondo Coll, que facturó más de 800.000 euros a una empresa del exvicepresidente económico
Alberto Portuondo, imputado por corrupción entre particulares y blanqueo de capitales, ha declarado durante más de dos horas ante el magistrado instructor
El juez encarcela al dueño de una firma que cobró supuestamente comisiones ilegales para el ex vicepresidente, según la ONIF
El juzgado de Madrid asume la tesis del fiscal, que ve indicios de blanqueo en el extranjero
Anticorrupción pide pasar el caso a la Audiencia Nacional tras un informe de la ONIF sobre el supuesto origen ilícito del dinero entre una sociedad y un hotel en Berlín del exministro
La Agencia Tributaria apunta que el exvicepresidente cometió irregularidades en la gestión de sus negocios y la administración de su patrimonio
El juez decano ha autorizado evitar el paseíllo del exvicepresidente ante los medios
La declaración de la jefa de la ONIF ratifica la manipulación del ‘caso Rato’
El exvicepresidente económico del Gobierno comparecerá el próximo miércoles
La Agencia Tributaria refuerza la lucha contra los programas informáticos de doble uso que permiten llevar una contabilidad paralela
El fiscal anticorrupción de Baleares demanda más medios y recursos del Estado
Naseiro traspasó fondos desde su cuenta suiza a Luis Bárcenas a través de un testaferro
La Agencia Tributaria: "Choca que el exvicepresidente tenga relaciones con paraísos fiscales con su actual actividad nacional"
