La Audiencia de Madrid acoge la batalla entre la Fiscalía y el esquivo industrial José María Aristrain, una de las mayores fortunas del país y procesado por fraude fiscal. Su entorno niega las imputaciones
El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato
La Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones
Más de 300 funcionarios del fisco registran 60 naves industriales de productos asiáticos en polígonos industriales repartidos por 11 comunidades autónomas
Las rentas no declaradas en el IRPF superan los 14 millones de euros en ese periodo, según el informe entregado al juez
Un preferentista se ha abalanzado por la mañana sobre el exvicepresidente del Gobierno llamándole "chorizo"
Unos 300 funcionarios de la Agencia registran más de 75 sociedades repartidas en 15 comunidades autónomas en busca de dinero negro
Alberto Portuondo Coll fue detenido en agosto en el aeropuerto de Barajas
El juez encarcela al dueño de una firma que cobró supuestamente comisiones ilegales para el ex vicepresidente, según la ONIF
La Agencia Tributaria apunta que el exvicepresidente cometió irregularidades en la gestión de sus negocios y la administración de su patrimonio
El exvicepresidente económico del Gobierno comparecerá el próximo miércoles
La Agencia Tributaria refuerza la lucha contra los programas informáticos de doble uso que permiten llevar una contabilidad paralela
El fiscal anticorrupción de Baleares demanda más medios y recursos del Estado
A Bárcenas y Lapuerta se les atribuye un delito de apropiación indebida al modo de la más pura golfería: quedarse dinero ajeno para sí
“El fiscal nunca manifestó que el caso estuviera en estado embrionario”, asegura la Oficina de Investigación de Fraudes
Las explicaciones del director general de la Agencia Tributaria hacen pensar que el juguete Rato explotó en las manos a Montoro
El fiscal jefe Antonio Salinas invoca que su Fiscalía ya ha abierto diligencias de investigación del patrimonio del exvicepresidente
La entrada, registro y detención de Rodrigo Rato es la crónica de una operación anunciada y cuidadosamente preparada
La trabajadora, del círculo del exalcalde González Panero, declarará en abril en la Audiencia Nacional También está citado el vicepresidente del EFG Bank
El Supremo avala que la Agencia Tributaria requiera a la compañía que le notifique la identidad de los titulares de sus tarjetas que gasten más de 30.000 euros al año
El exalcalde de Boadilla compró una vivienda a una funcionaria local a la que le había concedido otra pública
La cantidad no declarada a Hacienda no supera el límite para considerarlo delito
Hacienda gana un pleito en el Tribunal Supremo para fiscalizar operaciones bancarias
El Ministerio fija las líneas maestras de su nuevo plan de lucha contra el fraude Estrechará el cerco sobre la correcta tributación de las subvenciones
Un informe establece una relación “potencial” entre la contabilidad manuscrita del extesorero del PP y los ingresos de Rosalía Iglesias en Bankia
El director general del organismo prepara más relevos tras las destituciones de la última semana
La "complejidad" del procedimiento exige mantener secretas las pesquisas
