Cartas a la directora

Con tarjeta

Petrobras logra el mayor beneficio de su historia gracias a la venta de activos

La petrolera brasileña, que sufre una huelga de casi tres semanas, gana 9.000 millones de dólares en su segundo año en positivo tras el escándalo de corrupción

Huelgas

Una huelga masiva paraliza Petrobras y eleva el riesgo de desabastecimiento de gasolina en Brasil

El paro de más de 20.000 empleados, la tercera parte de la plantilla, frena la actividad en 113 instalaciones de la petrolera. Los sindicatos niegan que se esté poniendo en jaque el suministro

CASO ZAPLANA

La preocupación de Zaplana por aparecer en los archivos de Villarejo

El exministro del PP confió su inquietud desde prisión por carta a una exdiputada del partido

PPCV

El PP valenciano anda desnortado

El caso Zaplana devuelve al partido a la casilla de salida de la corrupción, de la que no logra distanciarse

Bolsonaro profundiza su apuesta privatizadora con la venta de más de 6.000 millones en acciones de Petrobras

Las últimas operaciones de venta de acciones de Petrobras en manos de dos bancos públicos, el Bndes y Caixa, refuerzan el proyecto de Guedes de desinflar el peso del sector público

CASO ZAPLANA

Así es la maraña internacional de blanqueo con la que Zaplana ocultó 20 millones de euros

La UCO reconstruye la ruta por 15 países del dinero presuntamente procedente de sobornos

La justicia francesa abre una investigación por el asesinato de la periodista Daphne Caruana

La fiscalía indaga si un magnate maltés con negocios en Francia sobornó a funcionarios de la isla

CASO ZAPLANA

Zaplana anotó en sus agendas los hitos de la trama de corrupción por la que se le investiga

El exministro del PP recibió 2,3 millones en efectivo a través de su secretaria, creen los investigadores

Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto

Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado

Blanqueo de capitales

Los países bálticos, la gran ‘lavandería’ de dinero ruso en la Unión Europea

Europol y otras organizaciones señalan la debilidad de las exrepúblicas soviéticas tras un escándalo que ha destapado el blanqueo de más de 200.000 millones de euros solo en Estonia

SORTEO DE NAVIDAD

Los políticos a los que siempre sonreía la Lotería de Navidad

Juan Antonio Roca y Carlos Fabra, entre los sospechosos de blanquear dinero con los premios

Deutsche Bank acuerda el pago de 15 millones de multa en un caso de presunto blanqueo de dinero

El pacto pone fin a una investigación por la que la Fiscalía ordenó el registro de seis oficinas de la entidad en 2018

Blanqueo dinero

Detenidas más de 200 personas en 31 países en una operación contra las ‘mulas’ financieras

Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero

El convulso negocio gasístico de una empresa de la Xunta en Malta

Graves investigaciones por corrupción y asesinato golpean a la compañía que contrató a Reganosa, una firma gallega semipública, para operar una regasificadora en el archipiélago

La justicia universal

El suntuoso imperio del tío del dictador El Asad en la Costa del Sol

Rifaat el Asad ha residido más de tres décadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kilómetros cuadrados, entre sus 500 propiedades

Blanqueo de dinero

España procesa al tío del dictador sirio El Asad por blanquear 695 millones

Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represión en los ochenta en el país árabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno

Narcotrafico

38 detenidos por traficar y blanquear el dinero del narco en Gibraltar

Los investigadores sospechan que podrían haber lavado “varios millones de euros”

El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales

El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de lotería

Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo

El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México

Lula, libre de día y en la cárcel de noche: la petición del equipo de Lava Jato a la Justicia brasileña

Los fiscales de la Operación Lava Jato se basan a la regla de que el expresidente ya ha cumplido una sexta parte de la pena y solicitan la modalidad que prevé que pueda trabajar o estudiar

Operación Lava Jato

Cuando un fiscal general de Brasil planeó matar a un juez en el Supremo

El exjefe de la Fiscalía Janot revela que en 2017 entró al alto tribunal armado para asesinar al magistrado Mendes por diferencias personales vinculadas al 'caso Lava Jato'

Blanqueo dinero

La fiscalía holandesa investiga a ABN Amro por un supuesto caso de blanqueo de capital a través de sus cuentas

La falta de supervisión de los clientes ha podido facilitar el delito, y de confirmarse, la entidad se expone a una multa millonaria

PARAÍSOS FISCALES

Así florece el dinero negro en el mundo

El lado oscuro de la economía representa ya el 8% del PIB mundial, según estimaciones del FMI. Los paraísos fiscales reciben cada vez más fondos opacos a pesar de los esfuerzos de las instituciones por combatir este fenómeno

La lenta muerte de la tarjeta de coordenadas para el pago digital

La nueva normativa para los pagos electrónicos ya está en vigor, pero España y otros países dan un margen de adaptación

Operación Lava Jato

La acusación de un constructor brasileño sacude la política en Chile, Bolivia y Perú

El expresidente del grupo OAS, preso por Lava Jato, menciona sobornos a decenas de políticos latinoamericanos, entre ellos Michelle Bachelet, Evo Morales y Ollanta Humala

Operación Lava Jato

El limbo legal de los investigadores de Lava Jato que confiaron ciegamente en Telegram

La Fiscalía General de Brasil ha creado un sistema propio de mensajería después de que 'The Intercept' comenzara a revelar los intercambios entre los fiscales