Policías de España, Rusia y Holanda preparan una cumbre sobre la red de Marbella
Un magistrado ruso se reunió en Málaga la semana pasada con el juez que lleva el caso
Una mafia emergente
El tráfico de documentos robados o falsificados rivaliza en ganancias con el narcotráfico y acecha el proceso de regularización de inmigrantes
Los programas contra el lavado de dinero ayudan a combatir el crimen
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Redada con notarios
El autor sostiene que la intervención de los notarios detenidos en la Operación Ballena Blanca "no ha sido determinante, sino meramente incolora pues se han limitado a prestar su ministerio"
Desarticulada en Gandia una banda que robaba y exportaba vehículos a Bulgaria
Agencias|Valencia|
Ballena blanca
Detenidos 144 integrantes de bandas mafiosas desde enero en la Costa del Sol
Una empresa de la red de blanqueo donó 60.000 euros a La Línea para su televisión
El alcalde aceptó el dinero de una promotora de Del Valle que construía en la localidad
Fantasma Provenzano
Bernardo 'Binu' Provenzano es el capo de capos de la Cosa Nostra, la mafia siciliana. Lleva huido 42 años. La policía y los 'carabinieri' han estado a punto de cogerle en muchas ocasiones. Pero sus muchos protectores y cómplices siempre lo han evitado.
"El sistema tiene suficientes controles"
La ciudad donde nadie es demasiado rico
Algunos de los principales sospechosos de la red de blanqueo son personajes muy conocidos en la vida social de Marbella
El bufete del abogado Del Valle en Orihuela fue desmantelado el mismo día en que fue registrado
La defensa del letrado de Marbella estudia pedir que la Audiencia Nacional instruya la causa
"Las sentencias deben cumplirse"
La patronal de banca asegura que el sector ayudó a destapar la trama
Marbella
Interior anuncia comisarías en La Vall d'Uixò, Sant Vicent y Villena
López Garzón resalta el beneficio social del "impecable" trabajo de la policía en Marbella
Chamizo pide medidas para evitar que la especulación urbanística se extienda al interior
La red de blanqueo disponía de cientos de cuentas en seis entidades, algunas con un millón
Los 251 inmuebles confiscados en la Costa del Sol pertenecen íntegramente a empresas sospechosas
El abogado que llegaba en avioneta
El abogado Fernando del Valle visitaba con frecuencia sus despachos de Benissa y Orihuela y ofrecía inversiones extranjeras
Los encarcelados por blanqueo de dinero participan en más de 200 sociedades
El abogado Fernando del Valle gestiona más de 100 empresas, muchas de ellas inmobiliarias
PP e IU culpan a la Junta del descontrol urbanístico en Marbella y la llegada de mafias
La federación propodrá en el Parlamento andaluz un plan contra el crimen organizado
Entre 'Moby Dick' y la CIA
Desde Rusia a La Alcaidesa
Cuatro empresas dirigidas por dos acusados invirtieron en una lujosa urbanización de La Línea de la Concepción
Del Valle ingresa en prisión preventiva imputado por blanqueo, delito fiscal y falsificación documental
La investigación sobre tres narcotraficantes de la Costa del Sol confluyó en el bufete marbellí
Los delincuentes se dedicaban al transporte de hachís a diversos países europeos
La mayoría de los encarcelados figura en numerosos consejos de inmobiliarias
El juez ordena prisión incondicional para el abogado Fernando del Valle y otras ocho personas
Dos colonias de chalés junto al complejo de Sotogrande, entre las propiedades intervenidas
El cerdito del ladrillo
Chaves afirma que el descontrol urbanístico en Marbella ha propiciado la llegada de mafias
Los populares acusan a Interior de alarmista y de dañar la imagen de la Costa del Sol
El bufete marbellí tenía doble contabilidad detallada de la supuesta red de blanqueo
Las más de 1.000 sociedades de la trama delictiva están domiciliadas en España, Gibraltar, Andorra, Isla de Mann, Estados Unidos, Luxemburgo, Reino Unido y Holanda
Conde-Pumpido: "Lo descubierto es sólo la punta del iceberg"
El Gobierno elabora un plan para frenar los asaltos a chalés en Elche
Bernabé anuncia la creación de una segunda unidad especializada contra las mafias
El juez ordena el ingreso en prisión de cuatro detenidos
Al menos 22 personas han sido puestas en libertad, todas con cargos por blanqueo
Joven y riguroso
Especialista en delitos urbanísticos
Un abogado chileno afincado en la Costa del Sol
Ballena blanca
Jueces de siete países investigan la trama de la Costa del Sol
El juez ordena encarcelar a cuatro detenidos por blanqueo de dinero
Jueces y fiscales de siete países investigan las conexiones de la red de blanqueo de Marbella
Dos expertos en delitos tecnológicos analizarán 22 discos duros requisados en los registros
Un coche de lujo por 3.000 euros
La concentración de vehículos de alta gama en la Costa del Sol la convierte en una de las zonas con más robos
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