Jueces y fiscales de siete países investigan las conexiones de la red de blanqueo de Marbella

Dos expertos de la Brigada de Delitos Tecnológicos viajan hoy a Málaga para analizar los 22 discos duros que están en manos de la policía tras los registros efectuados el jueves en las dos sedes del despacho Del Valle Abogados. La policía reconoce que habrá más detenciones según avance la investigación sobre la red de blanqueo de capitales con epicentro en Marbella, y no descarta tampoco nuevas confiscaciones de inmuebles. Fiscales de siete países (Francia, Holanda, Reino Unido, Rusia, EE UU, Canadá y Alemania) viajarán a España en unos días para investigar las ramificaciones de la red.

La policía ha comenzado a analizar la ingente documentación obtenida tras el registro de las dos sedes del despacho Del Valle Abogados, una situada en el mismo centro de Marbella y otra en San Pedro de Alcántara, una localidad vecina. Otra parte importante de la información descansa en los 22 discos duros de los ordenadores requisados, para cuyo análisis viajan hoy a Málaga dos expertos en delitos tecnológicos.

La policía está convencida de que la información obtenida puede tener una gran importancia para desentrañar todos los tentáculos internacionales de esta red. "La investigación estaba muy documentada y en las primeras horas hemos podido verificar y constatar muchos datos que ya conocíamos. La nueva información va a guiar nuestros próximos pasos". La policía reconoce que jueces y fiscales de al menos siete países (Reino Unido, Rusia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Holanda) investigan ya las ramificaciones de la red de blanqueo descubierta en la Costa del Sol y que es constante el flujo de comisiones rogatorias entre España y estos países. El interés es muy especial en Francia, Reino Unido, Holanda y Rusia, hasta el punto de que jueces de estos países visitarán Málaga en próximas fechas.

En el caso de Rusia, la policía reconoce que hay un alto interés tanto judicial como político por las conexiones financieras de la petrolera Yukos. Durante el registro practicado el pasado jueves en el despacho Del Valle Abogados, se pudo obtener documentación relativa a esta empresa y a sus relaciones con sociedades holandesas. En el caso británico, el interés es obvio por la implicación de paraísos fiscales próximos al territorio británico, caso de la Isla de Jersey, además de la decisiva importancia que ha tenido Gibraltar en el entramado.

Operación Ballena Blanca

La Operación Ballena Blanca comenzó a finales de septiembre de 2003 como una actuación de rutina, pero fue tres meses después cuando los investigadores se dieron cuenta de la trascendencia que podía tener el caso. La Unidad de Inteligencia Criminal estaba poniendo en sus manos datos correspondientes a determinadas comisiones rogatorias que procedían de Holanda y Rusia sobre las actividades de una serie de empresas en la Costa del Sol. Esas informaciones y esas empresas estaban relacionadas en algunos extremos con la investigación que estaban llevando a cabo sobre las actividades económicas de un importante narcotraficante francés, cuya organización actuaba también en la costa. Eran informaciones que tenían distintos orígenes pero un común denominador. El cruce de datos permitió centrar el despacho del Valle Abogados como el lugar donde confluían sociedades que, en apariencia, no tenían ningún vínculo pero que estaban relacionadas con actividades delictivas. "Era ese despacho quien estaba dando cobertura a unas inversiones de procedencia muy dudosa", confirma una fuente policial.

La investigación tomó, entonces, un carácter operativo. Es decir, se le aplicaron métodos propios de la lucha contra el crimen organizado: intervención de teléfonos y seguimiento policial de los principales sospechosos. Fue así como se fue descubriendo qué tipo de clientela tenía el despacho. Se fijaron encuentros entre abogados y delincuentes en lugares de la Costa del Sol y se pudo verificar en qué notarías el despacho de abogados procedía a la constitución de centenares de sociedades, muchas a nombre de un único administrador.

La magnitud de los bienes incautados supera con creces, en valor económico, los de cualquier otra intervención realizada por la policía española, a pesar del éxito de otras anteriores como la Operación Nécora o la que permitió la captura definitiva del narco gallego Sito Miñanco.

Nunca antes se había incautado algo parecido a 251 chalés, algunos de ellos de gran lujo. Pese a ello, fuentes policiales precisan que han procedido con mucha cautela en este aspecto. "No hemos incautado más, ni le hemos dado más valor económico a esta operación por temor a que digan que hemos sido muy exagerados, pero la operación tiene una indudable magnitud", reconoció una fuente de la investigación. "Por otra parte, con las propiedades inmobiliarias no hay problema. Nadie se las puede llevar a otro sitio. Por eso no descartamos que haya más incautaciones".

Los expertos habían señalado hace tiempo la necesidad de extremar los controles sobre las actividades de despachos de abogados y notarías en determinadas localidades de la costa española. Entre las recomendaciones de un estudio del Instituto de Criminología de Málaga, con fondos de la Unión Europea y titulado Urbanismo, corrupción y delincuencia organizada: un proyecto en la Costa del Sol, figuraba la siguiente: "Debería mejorarse la transferencia de información entre los distintos organismos policiales y fiscales competentes respecto a actividades empresariales, transferencias bancarias y transacciones inmobiliarias".