Berlusconi recusa a un juez en un caso sobre dinero negro
El TSJ admite la querella de Zaplana por injurias respecto al caso Terra Mítica
Anticorrupción pide que se separe del 'caso Ciempozuelos' la investigación a los policías
La esposa del ex alcalde Torrejón confiesa que llevó a Andorra dinero de la caja fuerte de su casa
El ex alcalde de Ciempozuelos avala con pisos la fianza para salir de prisión
El jefe policial que investigó el caso declara hoy como testigo
Hacienda embarga en Cataluña a dos titulares del colegio FASTA de Torrent
El Consell investiga supuestos cobros ilegales de los milicianos católicos en el centro concertado
El último promotor detenido en la Operación Malaya ingresa en prisión
El empresario italiano Montaldo paga 150.000 euros de fianza para eludir la cárcel
El empresario italiano fue investigado por blanqueo para la mafia
Los concejales de Marbella declaran que los sobres con dinero eran "préstamos" y "premios"
El juez del 'caso Malaya' considera a los ediles "testaferros políticos" de Juan Antonio Roca
Muñoz hizo llegar 400.000 euros a Zaldívar a través de un banco suizo
La cuenta estaba a nombre de una sociedad de Estados Unidos
España va bien
El juez impone una fianza de 90.000 euros a Mayte Zaldívar
Los inagotables secretos de la contabilidad B
Las anotaciones de Roca sobre sus operaciones permiten al juez destapar una amplia red de empresarios y funcionarios corruptos
Mayte Zaldívar y las bolsas de basura
La policía detiene a 11 personas en la tercera redada contra la corrupción en Marbella
Detenidos siete promotores por pagar sobornos para construir en Marbella
Mayte Zaldívar, ex esposa de Julián Muñoz, acusada de blanqueo, y González de Caldas, ex presidente del Sevilla, de cohecho - Implicado un funcionario judicial
Los notarios detectan 2.700 casos de presuntos fraudes entre enero y octubre
Un servicio interno remite a la policía 111 operaciones de supuesto blanqueo
Los notarios destapan 111 operaciones con claros indicios de blanqueo de dinero en 2006
Un organismo de reciente creación ha analizado de enero a octubre 2.673 expedientes sospechosos
El antecedente de Ballena Blanca
Supuestas facturas falsas en las obras del estadio del Villarreal
El fiscal investiga una denuncia de Hacienda a una empresa por trabajos no realizados
Un supuesto oficinista multimillonario
1.800 millones de euros en busca de dueño
Nadie reclama el dinero bloqueado por Garzón en cuatro bancos, que figura a nombre de un empleado
1.800 millones de euros bloqueados por el juez en cuatro bancos no encuentran dueño
Están a nombre de una sociedad irlandesa que gestiona un empleado de la aseguradora Cahispa
El juez libera a otros nueve joyeros de Córdoba acusados de fraude fiscal
La operación Fénix ha destapado un agujero de al menos 154 millones en las arcas públicas
El jefe policial de atracos de Palma ayudó a un clan de narcotraficantes
El Gobierno reforzará el castigo de los delitos de corrupción en la reforma del Código Penal
La red desarticulada enmascaraba el oro como inversión financiera para eludir el pago del IVA
La trama podría haber defraudado hasta 300 millones de euros en tres años
El alcalde y dos ediles del PP en Telde quedan libres bajo fianza de 80.000 euros por cohecho
El juez obliga a los concejales a comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes
Desmantelada una red por defraudar 154 millones en la importación de oro de Suiza
La policía detiene a 22 personas que crearon una trama para eludir el pago de impuestos
El fiscal pide tres años de cárcel a un ex consejero de Zaplana por delito fiscal
Cartagena, condenado a cuatro años por malversación, está procesado por las 'primas únicas'
22 detenidos por fraude fiscal en la importación de oro
Los implicados crearon una red que evitó el pago de 154 millones de euros
La policía interviene varias cuentas y se incauta de 20 kilos en lingotes
El BES asegura que el 99,6% del dinero que busca Garzón está "en otros bancos"
La policía registra la sede de la empresa Esprode
El juez investiga si policías contra el blanqueo de dinero ocultaron cuatro meses el 'caso Ciempozuelos'
El ex alcalde Tejeiro representa a una empresa de la inmobiliaria investigada por soborno
Los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos confiesan fraude fiscal y niegan cobro de comisiones
Proporcionalidad
El juez envía a prisión a dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos por cohecho y blanqueo
Prisión con fianza de 900.000 euros para los dos ex alcaldes de Ciempozuelos
La Guardia Civil registró sus domicilios en busca de documentación sobre el supuesto 'pelotazo'
Un patrimonio "lícito" de 15 casas y tres peluquerías
_
_