Muñoz hizo llegar 400.000 euros a Zaldívar a través de un banco suizo

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz hizo llegar a su esposa, Mayte Zaldívar, de la que está separado, más de 400.000 euros a través de un banco suizo radicado en Gibraltar. Muñoz ingresaba el dinero en la cuenta de una sociedad domiciliada en el Estado de Delaware (EE UU), famoso refugio corporativo. Luego, el hermano de Zaldívar remitía desde Gibraltar los fondos a una cuenta de la misma sociedad en Cajamar cuya beneficiaria era la mujer de Muñoz.

Jesús Zaldívar, cuñado de Julián Muñoz, movía los fondos que el ex regidor colocaba en la cuenta gibraltareña de la sociedad Meja Inc. hacia otra cuenta de la misma entidad en la sucursal de Cajamar de la calle Torrevigía de Marbella, cuyo director, Benjamín Martínez, fue detenido en la tercera fase de la Operación Malaya.

Sobre esta cuenta, cuya única tarjeta de crédito figura a nombre de Mayte Zaldívar, se producían "continuos reintegros y abonos a las distintas sociedades del grupo en efectivo para hacer perder el rastro de los fondos", según consta en un auto del juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya contra la corrupción en Marbella.

Muñoz, que fue alcalde desde noviembre de 2002 a agosto de 2003, se encuentra en prisión preventiva por esta causa desde el pasado 20 de julio. El juez Torres le acusa de haber recibido 150.000 euros del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, por la firma de dos convenios de permuta en noviembre de 2002. Estos acuerdos permitieron a Roca, tras diferentes transmisiones, hacerse con parcelas municipales por un precio muy inferior al real.

En su auto, el magistrado señala que caben "pocas dudas" de que el dinero que había en las cuentas de Meja Inc. es "ilícito" y procede "de forma inexplicable" de Julián Muñoz. El juez señala que el director de la sucursal de Cajamar, "amigo de Jesús Zaldívar", no actuó ante "operaciones más que sospechosas de blanqueo".

Según el instructor del caso Malaya, Benjamín Martínez no sólo no comunicó estas operaciones dudosas a los responsables de blanqueo de Cajamar, sino que, ante las peticiones de información de éstos, negó "por tres veces" que pudiera haber irregularidades.

El magistrado desmenuza en su auto los indicios de blanqueo de fondos que deberían haber obligado a Benjamín Martínez a dar la voz de alarma. Primero: se trata de la única sociedad radicada en Delaware que tiene cuenta en Cajamar. Segundo: los fondos proceden de un paraíso fiscal, como es Gibraltar. Tercero: el dinero lo custodia una entidad bancaria suiza. Cuarto: el director de la sucursal de Cajamar ignora quién es el titular de la sociedad Meja Inc, pero sabe que la beneficiaria real de la cuenta es Mayte Zaldívar, esposa de Julián Muñoz, cuyas imputaciones delictivas "son notorias".

Además, según el juez, "se simulan reintegros e ingresos, que no son sino meras transferencias para eludir los mecanismos de control del banco" y "cuando se realiza una transferencia se hace constar un concepto falso y que el dinero venía del Reino Unido". Finalmente, el juez Torres considera que Benjamín Martínez, en libertad bajo fianza de 12.000 euros, "conoce que el nivel económico de su amigo Jesús no es muy alto", por lo que "semejante movimiento de fondos debe generar dudas".

Los hermanos Mayte y Jesús Zaldívar quedaron ayer en libertad tras permanecer dos días en dependencias policiales, después de que sus familiares abonaran las fianzas de 90.000 y 50.000 euros, respectivamente, impuestas por el juez que instruye el caso Malaya, Miguel Angel Torres.

Ambos hermanos fueron conducidos en un vehículo del Cuerpo Nacional de Policía desde el arresto municipal, donde pasaron la noche del miércoles, hasta los juzgados, de donde salieron escoltados a las tres de la tarde entre una impresionante nube de fotógrafos y cámaras que se agolparon para grabar la escena.

La fortísima lluvia y el hecho de que la policía los sacara a toda velocidad por una puerta trasera impidió que los curiosos se agolparan para increparlos, como sucedió la víspera en el juzgado.