Bárcenas se ofrece a destapar el cohecho del Gobierno de Aznar
El extesorero del PP propone colaborar con el juez que investiga 23 contratos de cinco ministerios por 600 millones
México investiga tres viajes a Andorra del fiscal que liberó la fortuna del abogado de Peña Nieto
La Fiscalía califica de “inusuales e irregulares” las gestiones de Alberto Alcántara en favor de Juan Collado
Hacienda recurre a las nuevas tecnologías para perseguir a los españoles que simulan vivir en el extranjero
La Agencia Tributaria incluye en sus directrices de actuación para este año el uso de ‘big data’ tras la polémica de los ‘youtubers’ que se mudan a Andorra
El cafè o la vida (contraban)
El gran empresari del comerç i excontrabandista Antoni Fontanet, don Toni, ha mort aquest diumenge
La pandemia dispara las estafas online y de tarjetas bancarias en la provincia de Pontevedra
El mayor robo telemático detectado en Galicia fue el de la farmacéutica Zendal
España, territorio narco
Patricia Ortega Dolz / Elisa Lois / Rebeca Carranco|Madrid / Pontevedra / Barcelona / Málaga / Cádiz|
La brutal eclosión de la marihuana protagoniza una nueva era en el tráfico de drogas que huye de los nombres propios, se diversifica con bandas policriminales y se internacionaliza
La Policía de Andorra sospecha que el abogado de Peña Nieto actuó como “testaferro” en cuentas millonarias
Los investigadores no han podido acreditar la procedencia de los 90 millones que Collado cobró en el país europeo de una casa de cambio mexicana y sociedades fiduciarias y creen que parte de este dinero tiene un origen “delictivo”
De un exdirector de periódico a un ilustre abogado: los cinco hombres clave de la millonaria trama de la Iglesia
EL PAÍS accede a los papeles que desvelan la trama de comisionistas que enajenaron fundaciones vinculadas a la Iglesia madrileña. Las operaciones especulativas, investigadas por la justicia, han dejado en el limbo a centenares de personas
Cómo reinsertar a un condenado por corrupción
Cuatro expertos analizan el perfil de los presos por delitos económicos para los que Interior pone en marcha un programa pionero de reeducación
La Casa del Rey considera prematuro el regreso de Juan Carlos I en Navidad
Conocidos de Juan Carlos I le animan a regresar este mes aun en contra de la opinión de La Zarzuela y La Moncloa
La fortuna suiza del rey emérito que se esfumó
Juan Carlos I donó 65 millones a Corinna Larsen y la justicia suiza no ha logrado encontrar más cuentas ni bienes
Juan Carlos I paga 678.393 euros a Hacienda para evitar una causa judicial
El rey emérito, investigado por la Fiscalía del Supremo, admite que manejó fondos sin declarar al fisco
Hacienda ingresó 613 millones en 2019 por declaraciones voluntarias fuera de plazo
La Agencia Tributaria considera estos resultados como efecto inducido del plan de lucha contra el fraude
Una confesión que evita un delito
El rey emérito debía pagar su deuda con Hacienda en el momento de la regularización
Delgado asciende al fiscal que investiga al rey emérito
Juan Ignacio Campos sustituirá como teniente fiscal a Luis Navajas, quien ha ejercido esta responsabilidad desde 2014
La Policía pone bajo sospecha obras del Gobierno de Aznar por 600 millones en el caso de la caja b del PP
La UDEF propone al juez del ‘caso Bárcenas’ investigar 23 expedientes de cinco ministerios, Adif y Renfe adjudicados a un constructor donante del partido
Bruselas mantiene el pulso: así está la batalla de la UE contra los gigantes tecnológicos
La apertura de nuevas investigaciones contra Amazon profundiza en el empeño comunitario por salvar la libre competencia
Arantxa Sánchez Vicario, una historia de desamor y la cárcel en el horizonte
La tenista y su exmarido Josep Santacana se enfrentan a cuatro años de cárcel a causa de la deuda que tienen con el Banco de Luxemburgo y de su entramado de sociedades opacas
Asesinado en la sauna con una ballesta: el misterioso crimen del rey de las salchichas ruso
La muerte de Vladímir Marugov ha abierto la puerta a una trama novelesca de fraude, robos, secuestros y delitos de sangre en Moscú
Imputado el exgerente de Convergència por el ‘pitufeo’ en el ‘caso del 3%’
El juez cita a declarar a Germà Gordó después de que lo señalara el extesorero Osácar, que también apuntó a Mas
Arranca el juicio contra Teddy Bautista y otros 10 acusados por un presunto desvío masivo de fondos de la SGAE
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el proceso por el caso Saga. El fiscal solicita siete años de cárcel para el expresidente de la entidad y 12 y medio para José Luis Rodríguez Neri, supuesto cabecilla de la trama
Banalización por sobredosis
Vemos tal cantidad de policías y políticos conchabados en complots de lo más repugnantes, que probablemente lo hemos introducido ya en nuestra vida cotidiana
La caída en desgracia de los Ruiz Mateos cinco años después de la muerte de su patriarca
La primogénita del empresario falleció de cáncer, sus seis hijos varones están en la cárcel, el mayor con coronavirus. Su esposa, Teresa Rivero, ha sido acusada de fraude y apenas se deja ver por su Cádiz natal
El fiscal suizo investiga una lujosa mansión comprada por Corinna Larsen
La propiedad figura a nombre de una fundación panameña, cuyo beneficiario es un hijo de Larsen
El falso héroe de Vietnam que siguió cobrando una pensión 35 años después de morir
Una mujer es arrestada en Málaga y otra imputada por cobrar más de 200.000 euros de la pensión de un familiar que había fallecido en 1984
La historia del marchante de arte gallego, su mujer y el pintor chino que engañaron al mundo del arte de Nueva York
El documental ‘Made You Look: A True Story About Fake Art’ pone otra vez el foco en uno de los fraudes más importantes del mercado del arte neoyorquino
Corinna Larsen intenta anular su imputación en la Audiencia Nacional
La empresaria, citada a declarar el 8 de septiembre, ha recurrido la decisión del juez del 'caso Villarejo'
Al banquillo por “ser un Pujol”: la familia del ‘expresident’ niega ser una organización criminal
El exmandatario dice que nunca favoreció a los empresarios que hicieron tratos con su hijo mayor
El tabú del Rey
Las contradicciones de Corinna Larsen sobre el rey emérito
La antigua amiga de Juan Carlos I declara al fiscal suizo lo contrario que afirmó al excomisario Villarejo
Los Pujol
El juicio al 'expresident' corona décadas de irregularidades y corrupción
Suiza indaga una transferencia de 3,5 millones de la cuenta de Juan Carlos I a Bahamas
El fiscal suizo preguntó a Corinna Larsen en su interrogatorio sobre dicha transferencia y esta aseguró desconocerla
De Suiza al Supremo, las claves del caso que implica a Juan Carlos I
La Fiscalía del alto tribunal estudia si existen indicios suficientes para abrir una causa contra el rey emérito tras una investigación que empezó en Suiza
El juez propone juzgar a 105 personas por la macrotrama de la mafia china de Gao Ping
La red, dedicada al blanqueo de capitales y el fraude fiscal, fue desmantelada en 2012
Corinna Larsen declaró que Juan Carlos I le dio 65 millones “por gratitud” y no para esconder el dinero
EL PAÍS accede a la declaración ante el fiscal suizo de la examiga del rey emérito
Wirecard se declara en suspensión de pagos
La ‘fintech’ alemana está envuelta en un escándalo por un supuesto fraude de 1.900 millones de euros
Las autoridades alemanas arrestan al máximo ejecutivo de Wirecard durante el escándalo contable
Markus Braun, quien renunció como consejero delegado el pasado viernes por el agujero de 1.900 millones en la firma de pagos electrónicos, presta este martes su primera declaración ante un juez
Un fiscal discreto para investigar a Juan Carlos I
Juan Ignacio Campos, uno de los fundadores de la Unión Progresista de Fiscales, tiene aversión al estrellato
El fiscal suizo que investiga la cuenta del rey emérito pide las ofertas de la obra del AVE a La Meca
Bertossa indaga si el consorcio español que ganó la obra la rebajó un 30%
La Fiscalía pide procesar a los implicados en el encargo del marido de Ana Rosa Quintana a Villarejo
Anticorrupción da por finalizada la investigación que señala al ampresario Juan Muñoz Tamara