Delitos económicos

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón decreta el sobreseimiento provisional de la causa al no encontrarse indicios de delito tras dos años de investigación

El alto tribunal no admite los recursos de Artur Mas y otros ex altos cargos contra la sentencia que les impuso 4,9 millones de multa por la consulta independentista de 2014

Las denuncias por presunta administración desleal y estafa se acumulan a la causa que ya investiga otra querella contra el expresidente de la multinacional sevillana

La AEAT descubrió un agujero contable en la representación de orquestas, pero Ángel Martínez fue esquivando los 47 años de prisión y más de 40 millones en multas que afrontaba desde 2013

Los expertos internacionales muestran con un artículo conjunto su solidaridad con el profesor y exconsejero catalán investigado por el Tribunal de Cuentas

Varias familias belgas viven en Suelves (Huesca), aunque solo una lo hace todo el año, décadas después de ser estafadas con la promesa de un complejo turístico de interior. Las viviendas carecen de servicios básicos pero la gente decidió quedarse por la paz de la zona

El ‘expresident’, alejado de la estrategia de defensa, confía en que será absuelto de la apertura de juicio oral contra él y sus siete hijos mientras persigue su rehabilitación pública

La Agencia Tributaria logra confiscar el patrimonio que grandes narcos consiguieron con el negocio tabaquero en Galicia

El paso del ministerio público indica que la investigación ha llegado a un estadio avanzado. Las presuntas irregularidades se remontan a la época anterior a la presidencia del magnate

Los arrestados —55 en la isla y cinco en Madrid— están investigados por desviar fondos a Cuba, República Dominicana o EE UU para convertirlos en viviendas y vehículos

El director de unas sucursales de la entidad retiró el dinero durante tres años y fue descubierto por una auditoría interna

El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad están siendo investigados a título personal

La Guardia Civil emplea tres días en volcar la información de 350 proyectos y buzones de correo electrónico de 41 exdirectivos de la multinacional andaluza

El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato

Anticorrupción le acusa de 11 delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental

El cabecilla de la trama Gürtel muestra su arrepentimiento en una carta dirigida al juez de vigilancia penitenciaria que tiene la última palabra sobre su salida

Una trama en La Línea estafa al menos 850.000 euros a un centenar de personas a las que prometieron falsos puestos en el Puerto de Algeciras

El extesorero del PP propone colaborar con el juez que investiga 23 contratos de cinco ministerios por 600 millones

La Fiscalía califica de “inusuales e irregulares” las gestiones de Alberto Alcántara en favor de Juan Collado

La Agencia Tributaria incluye en sus directrices de actuación para este año el uso de ‘big data’ tras la polémica de los ‘youtubers’ que se mudan a Andorra

El gran empresari del comerç i excontrabandista Antoni Fontanet, don Toni, ha mort aquest diumenge

El mayor robo telemático detectado en Galicia fue el de la farmacéutica Zendal

La brutal eclosión de la marihuana protagoniza una nueva era en el tráfico de drogas que huye de los nombres propios, se diversifica con bandas policriminales y se internacionaliza

Los investigadores no han podido acreditar la procedencia de los 90 millones que Collado cobró en el país europeo de una casa de cambio mexicana y sociedades fiduciarias y creen que parte de este dinero tiene un origen “delictivo”

EL PAÍS accede a los papeles que desvelan la trama de comisionistas que enajenaron fundaciones vinculadas a la Iglesia madrileña. Las operaciones especulativas, investigadas por la justicia, han dejado en el limbo a centenares de personas

Cuatro expertos analizan el perfil de los presos por delitos económicos para los que Interior pone en marcha un programa pionero de reeducación

Conocidos de Juan Carlos I le animan a regresar este mes aun en contra de la opinión de La Zarzuela y La Moncloa

Juan Carlos I donó 65 millones a Corinna Larsen y la justicia suiza no ha logrado encontrar más cuentas ni bienes

El rey emérito, investigado por la Fiscalía del Supremo, admite que manejó fondos sin declarar al fisco

La Agencia Tributaria considera estos resultados como efecto inducido del plan de lucha contra el fraude

El rey emérito debía pagar su deuda con Hacienda en el momento de la regularización

Juan Ignacio Campos sustituirá como teniente fiscal a Luis Navajas, quien ha ejercido esta responsabilidad desde 2014

La UDEF propone al juez del ‘caso Bárcenas’ investigar 23 expedientes de cinco ministerios, Adif y Renfe adjudicados a un constructor donante del partido

La apertura de nuevas investigaciones contra Amazon profundiza en el empeño comunitario por salvar la libre competencia

La tenista y su exmarido Josep Santacana se enfrentan a cuatro años de cárcel a causa de la deuda que tienen con el Banco de Luxemburgo y de su entramado de sociedades opacas

La muerte de Vladímir Marugov ha abierto la puerta a una trama novelesca de fraude, robos, secuestros y delitos de sangre en Moscú

El juez cita a declarar a Germà Gordó después de que lo señalara el extesorero Osácar, que también apuntó a Mas

La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el proceso por el caso Saga. El fiscal solicita siete años de cárcel para el expresidente de la entidad y 12 y medio para José Luis Rodríguez Neri, supuesto cabecilla de la trama

Vemos tal cantidad de policías y políticos conchabados en complots de lo más repugnantes, que probablemente lo hemos introducido ya en nuestra vida cotidiana

La primogénita del empresario falleció de cáncer, sus seis hijos varones están en la cárcel, el mayor con coronavirus. Su esposa, Teresa Rivero, ha sido acusada de fraude y apenas se deja ver por su Cádiz natal