La red que expolió Petróleos de Venezuela usó 100 empresas fantasma para ocultar propiedades en el país

La fiscalía define por primera vez al cabecilla del saqueo de 2.000 millones de euros de la petrolera estatal como “socio" del exministro Rafael Ramírez

Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto

Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado

Enrique Peña Nieto

El abogado de Peña Nieto usó una trama de empresas fantasma en México para cobrar dinero en Andorra

Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de dólares en el antiguo paraíso fiscal recibieron contratos públicos del Estado de México

Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo

El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México

Las actas secretas del banco andorrano de los Pujol

Políticos internacionales, procesados y altos funcionarios movieron en la BPA 2.000 millones, según documentos confidenciales de la entidad

PEÑA NIETO

El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra

México indujo a la justicia del principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente

El gobernador del Estado de México ocultó una cuenta millonaria en Andorra

El dirigente del PRI Alfredo Del Mazo omitió en su declaración de bienes fondos que manejó en 2012 en un paraíso fiscal

Andorra investiga si FCC pagó sobornos para conseguir obras en Latinoamérica por 434 millones

La constructora recibió siete adjudicaciones tras fichar a un abogado vinculado a la trama Odebrecht

Rocío del Valle Maneiro

La embajadora de Venezuela en Londres ocultó cuatro millones en Andorra

Una juez indaga transferencias y regalos a la diplomática de un empresario detenido

EL AGUJERO DE PDVSA

Un exgerente de PDVSA ocultó siete millones en Andorra

Bastidas Ramírez cobró en el país pirenaico de la red que saqueó la petrolera estatal venezolana

EL AGUJERO DE LA PETROLERA VENEZOLANA

La cúpula de PDVSA cobró 124 millones en comisiones en Dubái

La red utilizó el Banco Espíritu Santo para blanquear su botín, según la policía de Andorra

'CASO PUJOL'

La oscura herencia en Andorra de los Pujol

Una auditoría confirma que el clan del expresidente catalán no justificó el origen de los cinco millones que ocultó en el país pirenaico

Marta Ferrusola apeló al “riesgo” del sistema español para ocultar su fortuna en Andorra

La BPA abrió 10 cuentas del clan Pujol pese a que la familia no acreditó el origen del dinero

Los negocios del mago del botín de Zaplana

El abogado que asesoró al exministro participó en operaciones de la mayor trama corrupta de Latinoamérica

La tercera constructora de Brasil ocultó 85 millones en Andorra

Una jueza investiga a Camargo Correa por usar el antiguo paraíso fiscal para pagar sobornos

El ‘plan B’ de los saqueadores de la petrolera estatal venezolana para ocultar su botín

La red de exministros de Chávez investigada por un expolio de 2.000 millones operó en Panamá tras el bloqueo de sus cuentas en Andorra

Los turbios negocios del jefe de los espías de Hugo Chávez

Andorra embarga por blanqueo tres cuentas del exresponsable de la Inteligencia de Venezuela que movieron 6,5 millones

La 'caja b' del banco donde los Pujol ocultaron su fortuna

La Banca Privada d’Andorra (BPA) utilizó una sociedad panameña para burlar los controles antiblanqueo y defraudar a Hacienda

Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA

Un juzgado indaga la estructura de la petrolera venezolana por un desfalco de 2.000 millones

Un alto cargo de Nicolás Maduro ocultó fondos en Andorra

El vicepresidente de la empresa de puertos de Venezuela escondió 600.000 dólares en el país europeo

Los oscuros negocios del chavismo con China

Un primo de un exministro de Venezuela ocultó en Andorra 49 millones procedentes de comisiones de empresas asiáticas

Un español, atrapado en Odebrecht, el mayor escándalo de América

La constructora brasileña utilizó a un arquitecto de Madrid para "canalizar" 28 millones en sobornos en Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil

Columna

El patriota de Carabobo

En la región proliferan los gobernadores que se han enriquecido sospechosamente

Rafael Lacava

Un gobernador de Venezuela ocultó fondos en Andorra y Suiza

Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería, según las actas de un banco

La misteriosa sociedad panameña del ‘caso Gilligan’

El empresario que compró la firma del ex alto cargo de Macri tuvo cuentas en Andorra y una mercantil en el paraíso fiscal centroamericano

Valentín Díaz Gilligan

Un alto cargo de Macri ocultó un millón en Andorra

Un banco rechazó cinco millones de un exgobernador argentino al sospechar que procedían de un soborno

Los padres de un exministro de Panamá movieron 16 millones en 45 cuentas en Andorra

Tres constructoras pagaron 5,5 millones a los progenitores de Demetrio Papadimitriu