Detenidos siete promotores por pagar sobornos para construir en Marbella
Mayte Zaldívar, ex esposa de Julián Muñoz, acusada de blanqueo, y González de Caldas, ex presidente del Sevilla, de cohecho - Implicado un funcionario judicial
Los notarios detectan 2.700 casos de presuntos fraudes entre enero y octubre
Un servicio interno remite a la policía 111 operaciones de supuesto blanqueo
El antecedente de Ballena Blanca
Los notarios destapan 111 operaciones con claros indicios de blanqueo de dinero en 2006
Un organismo de reciente creación ha analizado de enero a octubre 2.673 expedientes sospechosos
Un supuesto oficinista multimillonario
1.800 millones de euros en busca de dueño
Nadie reclama el dinero bloqueado por Garzón en cuatro bancos, que figura a nombre de un empleado
1.800 millones de euros bloqueados por el juez en cuatro bancos no encuentran dueño
Están a nombre de una sociedad irlandesa que gestiona un empleado de la aseguradora Cahispa
El juez libera a otros nueve joyeros de Córdoba acusados de fraude fiscal
La operación Fénix ha destapado un agujero de al menos 154 millones en las arcas públicas
El jefe policial de atracos de Palma ayudó a un clan de narcotraficantes
El Gobierno reforzará el castigo de los delitos de corrupción en la reforma del Código Penal
El BES asegura que el 99,6% del dinero que busca Garzón está "en otros bancos"
El alcalde y dos ediles del PP en Telde quedan libres bajo fianza de 80.000 euros por cohecho
El juez obliga a los concejales a comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes
La policía registra la sede de la empresa Esprode
El juez investiga si policías contra el blanqueo de dinero ocultaron cuatro meses el 'caso Ciempozuelos'
El ex alcalde Tejeiro representa a una empresa de la inmobiliaria investigada por soborno
Los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos confiesan fraude fiscal y niegan cobro de comisiones
El juez envía a prisión a dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos por cohecho y blanqueo
Prisión con fianza de 900.000 euros para los dos ex alcaldes de Ciempozuelos
La Guardia Civil registró sus domicilios en busca de documentación sobre el supuesto 'pelotazo'
Un patrimonio "lícito" de 15 casas y tres peluquerías
Mezcla de actores
La filial en Madeira del Espírito Santo creó un entramado para ocultar 1.800 millones
Hacienda y Anticorrupción rastrean en seis paraísos fiscales el origen y destino del dinero
El juez Garzón investiga si clientes del Banco Espírito Santo blanquearon 2.000 millones
Anticorrupción bloquea 1.500 millones y la Guardia Civil registra dos bancos y una aseguradora
Portugal ya intervino el BES en 2005 por fraude y blanqueo
Anticorrupción bloquea 1.500 millones de euros por un caso de blanqueo de dinero
El juez Garzón ordena registros en sedes del Banco Espírito Santo y del BNP
Angola
Citados a declarar como imputados dos ex alcaldes de Ciempozuelos
Fortunas fugadas y deuda externa
El millón de euros que ingresaron los dos ex alcaldes en Andorra ha sido retirado
Dos ex alcaldes madrileños del PSOE ingresaron un millón de euros en Andorra
Anticorrupción indaga si el dinero procede de recalificaciones en Ciempozuelos
Suiza lava su imagen
Joaquín Tejeiro: "Fui a pedir financiación a Andorra para poder comprar suelo"
Los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos ingresaron 916.000 euros en un banco andorrano
Anticorrupción investiga desde hace días la trama urbanística tras un informe del Servicio contra el Blanqueo de Capitales - La Comunidad de Madrid devuelve el plan urbanístico del municipio
La voz de la neutralidad activa
La Policía requisó más de 4 millones en metálico en 13 registros de la primera Operación Malaya
La suma del dinero bloqueado en cuentas bancarias permanece bajo secreto del sumario
Suiza devuelve fondos robados por los tiranos
El Gobierno helvético ya ha restituido 1.230 millones depositados en sus bancos por dictadores
Suiza acelera la devolución de los fondos robados por dictadores a los países expoliados
Las multinacionales pagaron 315.000 millones de euros en sobornos el pasado año, según una ONG
Las mafias echan sus tentáculos en la construcción
Los grupos criminales internacionales han aprovechado la fiebre constructora española para blanquear el dinero y crear sus redes
"No hay un solo indicio contra mi cliente"
Malchas, el señor de los restaurantes
El empresario Tetruashvili, al que la policía vincula con la mafia rusa, regenta un tercio de los locales de la Rambla de Barcelona
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