Anticorrupción bloquea 1.500 millones de euros por un caso de blanqueo de dinero
El juez Garzón ordena registros en sedes del Banco Espírito Santo y del BNP
La Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria registraron ayer las sedes en España del Banco Espírito Santo (BES) portugués para investigar si clientes de la entidad han blanqueado dinero y evadido capitales por unos 2.000 millones de euros. También fueron registrados dos despachos de una sede del BNP-Paribas, la empresa de valores Cartera Meridional y la aseguradora Cahispa, algunos de cuyos directivos supuestamente utilizaron una filial del BES en Madeira para eludir al fisco. La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado bloquear cuentas con unos 1.500 millones de euros.
Las investigaciones del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, declaradas secretas, tratan de determinar el origen y la canalización de fondos de varias sociedades y clientes y determinar si éstos utilizaron para ello los productos financieros del BES o sus "estructuras fiduciarias", según la Fiscalía General del Estado.
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